Empresa Ambientalista-Forma Jurídica De C.A.

Tomás Jose Martinez, José Miguel Gonzalez Gutierrez y Rosa Elena Rosas Ramírez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, hábiles en derecho, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-6.144.286, V-12.121.258 y V-11.697.555, respectivamente, nos reunimos en la ciudad de Guarenas del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda el día siete (7) de mayo del año dos mil trece (2013), y hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, una Compañía Anónima de Servicios, Obras y Mejoramientos Ambientales que se regirá por las cláusulas estipuladas y contenidas en el presente documento de acta constitutiva, la cual ha sido redactada de manera suficientemente amplia para que a su vez sirva de estatutos sociales de la Compañía, las cuales son del siguiente tenor:---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------TITULO I-----------------------------------

DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN-----------

PRIMERA: La Compañía se denominará Servicios, Obras y Mejoramientos Ambientales Bosque Verde, C.A.-----------------------------

SEGUNDA: El objeto de la Compañía será, dentro de la normativa ambiental y demás normas aplicables, la prestación de servicios y construcción de obras en las áreas de: la limpieza, recolección y disposición de desechos sólidos; el desmalezamiento y limpieza de áreas verdes; la elaboración de jardinerías y ornatos de espacios públicos y privados; el reciclaje de desechos sólidos; la educación y promoción ambiental y ecológica; la construcción, reparación y mejoramiento de caminerías, pasos vecinales, parques, jardines y demás áreas de uso público y privado; la compra y venta de materiales, equipos, herramientas y artículos de limpieza, desmalezamiento y construcción; la realización de cualquier otra actividad de lícito comercio, sean o no conexas y relativas a su objeto. Así mismo la Compañía podrá realizar operaciones y actividades comerciales de compra venta y colocación de todo tipo de títulos valores públicos y privados. Todas estas actividades las realizará la Compañía dentro y fuera de territorio nacional de conformidad con las leyes concernientes que regulen las materias relativas a su objeto.---------------------

TERCERA: La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Guarenas del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero.--------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: La Compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida a juicio de la Asamblea de Accionistas.-----------------

----------------------------------TITULO II---------------------------------

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-----------------------------------------------------

QUINTA: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de noventa y nueve mil bolívares con 00/100 (Bs.99.000,00) totalmente suscrito, y pagado en un veinte por ciento (20%). El Capital Social de la Compañía está integrado por noventa y nueve (99) acciones nominativas, no divisibles ni convertibles al portador, con un valor nominal de un mil bolívares con 00/100 (Bs.1.000,00) cada una, las que confieren a sus propietarios iguales derechos y obligaciones, especialmente los de asistir y emitir sus votos en las Asambleas Generales, entendiéndose que cada acción representa el derecho a un voto.--------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: Las acciones del Capital Social de la Compañía han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: El accionista Tomás Ernesto Ystúriz ha suscrito treinta y tres (33) acciones por un valor de treinta y tres mil bolívares con 00/100 (Bs.33.000,00) y ha pagado el veinte por ciento (20%), enterando la cantidad de seis mil seiscientos bolívares con 00/100 (Bs.6.600,00) en la Caja de la Compañía; el accionista José Miguel Hernández ha suscrito treinta y tres (33) acciones por un valor de treinta y tres mil bolívares con 00/100 (Bs.33.000,00) y ha pagado el veinte por ciento (20%), enterando la cantidad de seis mil seiscientos bolívares con 00/100 (Bs.6.600,00) en la Caja de la Compañía; y la accionista Marbely Elena Ascanio Ramírez ha suscrito treinta y tres (33) acciones por un valor de treinta y tres mil bolívares con 00/100 (Bs.33.000,00) y ha pagado el veinte por ciento (20%), enterando la cantidad de seis mil seiscientos bolívares con 00/100 (Bs.6.600,00) en la Caja de la Compañía,. La Asamblea General

Constitutiva expresamente reconoce y aprueba la suscripción del Capital Social de la Compañía, así como el valor de los montos aportados y enterados en la Caja de la Compañía como capital para los fines previstos en los artículos 249 y 253 del Código de Comercio vigente.-------------------------------

SÉPTIMA: En el caso de que algún accionista resolviera ceder o vender todas o parte de sus acciones, deberá hacerlo ofreciéndolas preferentemente para adquirirlas a los demás accionistas, a cuyos efectos se deberá participar la proyectada operación a la Asamblea General de Accionistas. Si los accionistas no estuvieren interesados, entonces se podrán ofertar las acciones a terceros.---------------------------------------------------------------------

----------------------------------TITULO III---------------------------------

DE LA ADMINISTRACION-------------------------------------------------

OCTAVA: La dirección de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por un (1) Director Administrativo, un (1) Director Operativo y un (1) Director Ambiental quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía. Durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones hasta tanto sean reelectos o cambiados de sus cargos por la Asamblea General de Accionistas. Son atribuciones y facultades de la Junta Directiva las siguientes: a) Realizar la convocatoria de las Asambleas, b) Acordar el pago de los dividendos y ordenar la expedición de título de las acciones de acuerdo con lo establecido en este documento, c) Comprar, vender, permutar, enajenar o gravar en cualquier forma bienes inmuebles de la Compañía, fijando libremente el precio y condiciones de la negociación, d) Resolver, cumplir y hacer cumplir los estatutos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y las propias de la Junta Directiva, e) Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de la Compañía para cada ejercicio económico, f) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria anual un informe sobre las actividades y estado de los negocios de la Compañía g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria un Balance y un Inventario General de todos los Bienes y obligaciones de la Compañía, junto con el correspondiente informe del Comisario, h) Redactar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Compañía, i) Preparar y aprobar los Planes Operativos de Actividades a los fines del cumplimiento del objeto de la Compañía, i) Contratar y designar a los trabajadores, empleados, gerentes y factores mercantiles cuyos servicios necesitare la Compañía, determinándoles sus obligaciones y remuneraciones correspondientes. Las anteriores atribuciones son meramente enunciativas y en ninguna forma limitativas de conformidad al logro del objeto de la Compañía.-----------------------------------

NOVENA: Son atribuciones y facultades particulares de los Directores las siguientes: A) Del Director(a) Administrativo: 1) Administrar y ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos generales, ordinarios y extraordinarios de la Compañía, realizando los pagos correspondientes, así como todas las actividades concernientes a la administración del personal que labore para la Compañía, 2) Comprar, vender, permutar, enajenar o gravar en cualquier forma bienes muebles de la compañía, 3) Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía ante los organismos y empresas públicas y privadas, 4) Resolver, ordenar y dirigir en general las operaciones o negocios que sean materia del objeto y de las actividades comerciales y operativas de la Compañía, 5) Fijar y administrar las garantías o cauciones que deban presentar determinados empleados para desempeñar sus respectivos cargos de dirección, 6) Conceder, cancelar y obtener créditos, con o sin intereses, pudiendo solicitar y constituir garantías personales, prendarias o hipotecarias a favor de la compañía, 7) Aceptar, librar, endosar, otorgar finiquitos, ceder y avalar en cualquier forma títulos o instrumentos de cambios, que contengan deudas o acreencias de la Compañía, 8) Supervisar y velar que los archivos, documentos, libros y registros, así como la contabilidad de la Compañía, sean llevados, resguardados y anotados con claridad y exactitud, adoptando para ello todas las medidas y acciones conducentes al logro de tales fines, 9) Contratar en cualquier forma, otorgar y suscribir documentos públicos y privados obligando a la compañía tanto en Venezuela como en el exterior, 10) Representar, gestionar y realizar cualquier acto administrativo y/o judicial de interés y al logro del objeto de la compañía ante cualquier organismo público o privado, pudiendo otorgar poderes especiales a abogados o terceras personas a tales fines, 11) Conjuntamente con cualquiera de uno de los Directores, abrir y cerrar cualquier tipo de cuentas bancarias a nombre de la compañía, movilizar fondos, emitir, firmar, y cobrar cheques, depositar y retirar fondos de cualquier cuenta bancaria a nombre de la compañía, endosar cheques y órdenes de pago, 12) Cumplir y ejecutar las atribuciones y funciones establecidas en los presentes estatutos y las demás que sean aprobadas por la Junta Directiva. B) Del Director(a) Operativo(o): 1) Supervisar el funcionamiento y operación de los Equipos Operativos para el mejor cumplimiento y logro de la actividades establecidas en los Planes Operativos de Actividades Anual, Mensual, Semanal y Diarios, 2) Velar por el buen desempeño de los integrantes de los Equipos Operativos, 3) Velar por el correcto y adecuado uso de los materiales, equipos, herramientas, implementos laborales y vehículos asignados a los Equipos Operativos, 4) Cumplir y ejecutar las atribuciones y funciones establecidas en los presentes estatutos y las demás que sean aprobadas por la Junta Directiva. C) Del Director(a) Ambiental: 1) Coordinar y Supervisar los Equipos Ambientalistas de Jardinería y Ornato para la realización de las actividades correspondientes de conformidad con los Planes Operativos de Actividades Anual, Mensual, Semanal y Diarios, 2) Velar por el buen desempeño de los integrantes de los Equipos Ambientalistas de Jardinería y Ornato, 3) Velar por el correcto y adecuado uso de los materiales, equipos, herramientas, implementos laborales y vehículos asignados a los Equipos Ambientalistas de Jardinería y Ornato, 4) Cumplir y ejecutar las atribuciones y funciones establecidas en los presentes estatutos y las demás que sean aprobadas por la Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------

DÉCIMA: La Compañía tendrá un Comisario, quien será de libre nombramiento y remoción de la Asamblea General de Accionistas, durará cuatro (4) años en sus funciones y tendrá las atribuciones y funciones que le señala el Código de Comercio vigente.-----------------------------------------------------------------------------------TITULO IV--------------------------------DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-------------------------------------DECIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias. La Asamblea General de Accionistas se reunirá en sesión ordinaria un día cualquiera dentro de los tres meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico anual, en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria, la cual podrá hacerse mediante aviso de prensa en un diario de circulación local o mediante comunicación escrita dirigida a los accionistas. Las sesiones extraordinarias se efectuarán en cada ocasión que lo requiera el interés general de la sociedad y mediante una convocatoria ajustada a lo estipulado para el caso de las sesiones ordinarias, pudiendo convocarlas el veinte por ciento (20%) de los accionistas. Cuando se encuentre representada la totalidad del Capital Social en Asamblea General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, no serán necesarios el cumplimiento de los requisitos anteriores. Para que se considere válidamente constituida una Asamblea General de Accionistas, se requerirá, por lo menos, la presencia o representación en ella de la mitad más una de las acciones sociales, y en las votaciones de las mociones respectivas se requerirá, para su validez, el voto favorable de la mitad mas una de las acciones presentes o representadas en la Asamblea General.---------------------

DECIMO SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, regularmente convocada y constituida representa la universalidad de los accionistas de la Compañía, aún cuando todos ellos no estuvieren presentes o representados en ella. Sus acuerdos serán de obligatorio cumplimiento y acatamiento para todos, por ser el órgano supremo de la Compañía y como tal, está investida de las más amplias facultades de administración y disposición, y resolverá y decidirá sobre todas las cuestiones sometidas a su consideración, así como sobre cuanto asunto y materia sean sometidas a su consideración. Serán atribuciones de la Asamblea General de Accionistas, entre otras que puedan darse, las siguientes: a) Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva, b) Elegir y remover al Comisario de la Compañía , c) Examinar y decidir sobre las memorias, balances y cuentas que le presente la Junta Directiva, d) Acordar los aumentos y reducciones del Capital Social, o sobre el reintegro del mismo, e) Decidir sobre la emisión de acciones, obligaciones, bonos o títulos valores análogos; f) Modificar parcial o totalmente el documento constitutivo o estatutos sociales; g) Ampliar o reducir el término de duración de la Compañía ; h) Decidir sobre la fusión, asociación, incorporación, disolución o liquidación de la Compañía ; i) Decidir sobre las operaciones que consistan en enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar o hipotecar los bienes o derechos inmuebles de la Compañía ; j) Decidir sobre la venta del activo social; k) Resolver sobre cualquier otro asunto o materia que especialmente le sea sometido por la Junta Directiva o por un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte del Capital Social. Las anteriores facultades o atribuciones son meramente enunciativas y de ninguna forma limitativas.-----------------------------------------

----------------------------------TITULO V----------------------------------

DEL BALANCE, DEL CÁLCULO Y REPARTO DE UTILIDADES-------------

DECIMO TERCERA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará a partir del registro de la presente acta constitutiva y estatutos y terminará el 31 de Diciembre de 2013, y los próximos ejercicios comenzarán el primero de Enero y terminarán el 31 de Diciembre de cada año. En esta última fecha se procederá al corte de cuentas y se formará un Balance General e Inventario de los bienes, negocios, activos y pasivos sociales, los cuales serán sometidos a la consideración y aprobación de la correspondiente Asamblea General de Accionistas, junto con los informes del Comisario de la Compañía, debiéndose poner dichos documentos a la orden y disposición de los accionistas, con por lo menos quince (15) días de antelación de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En la elaboración del Balance General se observarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio vigente.-------------------------------------DECIMO CUARTA: Verificado que sea el Balance General, las utilidades líquidas y disponibles del correspondiente ejercicio económico serán establecidas luego de hacerse las siguientes deducciones: a) Un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social; b) Los apartados especiales previstos por las leyes laborales y demás leyes correspondientes, de acuerdo con lo que al efecto decida oportunamente la Asamblea General de Accionistas, así como cualesquiera otros conceptos de reservas o apartados que se decida establecer y mantener. Los dividendos correspondientes a las utilidades por repartirse entre los accionistas serán acordados por la respectiva Asamblea General Ordinaria de Accionistas y se pagarán en la forma y oportunidad que ella misma determine.-------------------------------------------------------------------

------------------------------------TITULO VI--------------------------------DISPOSICIONES FINALES-------------------------------------------------DECIMO QUINTA: En todo lo no previsto en los presentes estatutos, regirán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y las leyes aplicables. La Compañía no podrá otorgar fianzas ni avales.----------------------

DECIMO SEXTA: Se designan como Director Administrativo a Tomás Jose Gutierrez; como Director Ambiental a José Miguel Martinez amirez; como Directora Operativa a Carmen Elena Lozano Parra; y como Comisario al Licenciado Antonio Eduardo Hernández, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-9.755.768 y Contador Público Colegiado (CPC) bajo el Nº 33.127 de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. En este mismo acto se designa y autoriza al ciudadano Ramón Espinoza Ramos titular de la cédula de identidad Nro. V-6.715.252 para que realice los trámites de registro de la presente acta constitutiva y estatutos por ante el Registro Mercantil así como también realizar todos los registros y gestiones correspondientes e inherentes a la Compañía ante cualquier institución pública o privada. Es todo y se cierra la sesión aprobándose la presente firmando de conformidad, los accionistas. (Fdo) Tomás Jose Martinez, (Fdo) José Miguel Gonzalez Gutierrez y (Fdo) Rosa Elena Rosas Ramírez.

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