ACTA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Enviado por yesica021 • 3 de Junio de 2013 • 493 Palabras (2 Páginas) • 671 Visitas
ACTA N°# 011
REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012
En la ciudad de Neiva, departamento del Huila, República de Colombia, a los trece (13) días del mes de Marzo de dos mil trece (2013), siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 21 de Enero de 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la CR 5 4 - 152, los socios únicos de la sociedad G & J FERRETERIAS S.A.,para tratar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:
• Socio Mayoritario: JAIRO POLANIA G.
• Socio: GERARDO SOTO Q.
• Socio: JUAN FELIPE DIAZ C.
• Socio: NICOLAS POLANIA
Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Jairo Polania y como secretario al señor Gerardo Soto.
3. Aprobación del orden del día.
Toma la palabra el señor Socio Jairo Polanía, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
Se presenta por parte del señor Socio Jairo Polania, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances
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