Requisitos Exigidos Para La Apertura De Cuentas
Enviado por eliezaidymorales • 12 de Marzo de 2014 • 315 Palabras (2 Páginas) • 316 Visitas
Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas
Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales
Independientes; cuando éstos ayudan a la
planificación y ejecución de transacciones para sus
clientes relacionadas, con la compraventa de
bienes raíces, administración de cuentas bancarias
y de valores, contribuciones para la creación,
operación o administración de compañías y entidades
comerciales, industriales o financieras;
administración activos; y creación, organización, o
peración a administración de sociedades,
empresas, personas jurídicas
Original y fotocopia legible de la cédula de identi
dad, de ser extranjero residenciado en el país sumi
nistrar original
y fotocopia legible del Pasaporte. (Si el estado ci
vil es diferente al que presenta la C.I. deberá con
signar
documentos que lo certifique)
Fotocopia de un recibo de pago de servicio (luz, ag
ua, teléfono, entre otros) o constancia de residenc
ia, donde
especifique la dirección de domicilio (vigencia no
mayor a 90 días).
Referencias Bancarias Originales (en caso de no ten
er cuenta en otros bancos llenar el formato que le
será
entregado en la oficina bancaria).
De poseer referencias comerciales, consignarlas.
Dos (2) referencias personales (no familiares), con
los siguientes datos de la persona que la emite: N
ombre,
Apellido, Cédula de Identidad, dirección de domicil
io y teléfono, anexar fotocopia de la C.I. de la pe
rsona que la
emita.
Constancia de Trabajo original que refleje sello hú
medo, membrete, números de teléfono,
dirección
...