Acta De Asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA

En la ciudad de XXXXXXXXXX, a las 9:00 horas del día 15 de del mes Octubre del año 2012, hora y día señalados previamente por la Convocatoria, se reunieron en el local de la Compañía, ubicado en:XXXXXXXXXXXX, los accionistas que luego se especifican, con el fin de celebrar la Asamblea Ordinaria respectiva: XXXXXXXXXXX con Quinientas (500) acciones de la Compañía, representando un valor de Quinientos Mil bolívares (Bs.500.000,00), constando la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compañía; y XXXXXXXXXcon Quinientas (500) acciones de la Compañía, representando un valor de Quinientos Mil bolívares (Bs.500.000,00), constan¬do la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas antes mencionado o sea el capital social íntegro, siendo en con¬secuencia válidas, las deliberaciones y decisiones que se tomen. La Asamblea fue presidida por el Presidente, SrXXXXXXXXXXX, quien dio lec¬tura a la Convocatoria. Luego se sometieron a consideración de la Asamblea las cuentas de la adminis¬tración en el ejercicio comercial comprendido entre el día ________ del mes ______ y el día ______ del mes ________ del año __________, igualmente se sometieron a consideración, el Balance respectivo y el Informe del Co¬misario, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía. Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dichos, fueron encontrados conformes y aprobados por unanimi¬dad. Se decidió otorgar al administrador el finiquito de Ley.

Siendo también uno de los objetos de esta Asamblea la reforma parcial de los Estatutos de la Compañía, se dio lectura a la parte reformada que se requiere a la creación de una Junta Directiva con sus correspondien¬tes atribuciones y a la reforma de las facultades y atribuciones del administrador. La Junta Directiva estará compuesta de un Vocal Presi-dente y un Primer y Segundo Vocal, con duración en ejercicio de _________año. Fueron electos por unanimidad: Vocal Presidente accionista _____________, Primer Vocal accionista ____________ y Segundo Vocal accionista ______________ Resultando electos para administrador Sr. ___________ y para Su¬plente del Administrador el Sr. ____________. Fue elegido Comisario para el próximo período el Sr. ____________. Los nombrados aceptaron su cargo y desde hoy entran en ejercicio de ellos. La Asamblea comisionó al Ad¬ministrador para que presente al Ciudadano Registrador ____________ Mer¬cantil, de la __________ Circunscripción Judicial, con el fin de que sean agregados al Expediente de la Compañía que reporta a este Despacho sendas copias del Informe del Comisario, del Balance presentado en la Reforma Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo otra ma¬teria que tratar se levantó la sesión. Firman

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