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Sarlaft ensayos gratis y trabajos

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Documentos 1 - 50 de 125

Actualizado: 21 de Julio de 2015
  • Sarlaft

    Sarlaft

    El tema en el cual se desarrolla este ensayo es la importancia de la circular 022 de 2007 de la súper intendencia financiera de Colombia la cual expresa en su contenido los pasos a seguir en las entidades financieras para evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Dicha circular previene el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo dejando en claro los riesgos asociados que enfrenta el sistema financiero que

    Enviado por guti / 303 Palabras / 2 Páginas
  • Sarlaft Esquema

    Sarlaft Esquema

    1. ELEMENTOS DEL SARLAFT CIRCULAR 026 DE 2008 Manual de Lavado de activos ULTRA BURSÁTILES Elementos comunes 1. Políticas. 2. Órganos de control. 3. Infraestructura tecnológica. 4. Divulgación de información. 5. Capacitación. Elementos diferenciales • Procedimientos. • Documentación. • Estructura organizacional. • Metodologías • Etapas • Principios generales • Ámbito de aplicación • Vinculación de clientes • El monitoreo de las operaciones • Operación sospechosa • Responsabilidad de los funcionarios • Gestión del riesgo de

    Enviado por dmst / 381 Palabras / 2 Páginas
  • Taller Sarlaft

    Taller Sarlaft

    Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros ESTRUCTURA CURRICULAR: Tecnólogo en Administración Bancaria y de Instituciones Financieras 1. Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se implementa en una entidad financiera. SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) Debido a los efectos nocivos de conductas delictivas asociadas con el lavado de activos y la gran presencia de bienes y recursos

    Enviado por edarg123 / 2.659 Palabras / 11 Páginas
  • Ensayo Corto SARLAFT

    Ensayo Corto SARLAFT

    LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO El lavado de activos en si es un gran daño, puesto que es un problema económico social ya que fomenta las problemáticas sociales del país y lleva consigo consecuencias grave en nuestra economía. Decimos que lavado de activos es el ingreso de dinero ilícito dándole una apariencia legal. En las entidades financieras esta actividad es castigada legalmente pues existen varias normatividades que ayudan a prevenir y controlar esto,

    Enviado por camigonzalez / 286 Palabras / 2 Páginas
  • Desarrollo De La Actividad Uno Sarlaft

    Desarrollo De La Actividad Uno Sarlaft

    Conclusiones En tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se puede deducir que es una de los principales principio que a conllevado a la Guerra en territorio Colombiano, desde las décadas atrás, donde las grandes multinacionales utilizan este medio para enriquecer su capital atreves de la financiación de hechos delictivos que ha afectado a evolución económica y tecnológica de Colombia. Actividades ilícitas que han cobrado la vida de munchos inocentes, ha dejado desplazados

    Enviado por eduardo / 553 Palabras / 3 Páginas
  • Sarlaft Banco Bogota

    Sarlaft Banco Bogota

    INTRODUCCION La visita al Banco S.A ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 36 No.7-47 Tel: 3320032 Esta entidad se encuentra vigilada por la súper intendencia de Colombia en la continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, el Banco Bogotá tiene como prioridad la prevención de dinero ilícito, mantienen el propósito de evitar ser utilizados para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de

    Enviado por lau0607 / 372 Palabras / 2 Páginas
  • SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el

    Enviado por yaksira / 1.489 Palabras / 6 Páginas
  • PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF

    PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF

    PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, SARLAFT, EMISORES DE VALORES, INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS, REPORTES A UIAF Concepto 20090836-001 del 22 de diciembre de 2009. Síntesis: Se debe consolidar información de manera permanente y actualizada, cuando menos, de los datos de identificación del cliente, lo cual supone el conocimiento y verificación de los datos exigidos en el formulario que permiten individualizar plenamente la persona natural o jurídica que adquirió los títulos. Cada entidad es responsable de la información

    Enviado por natalyjohanamont / 2.174 Palabras / 9 Páginas
  • Diccionario Sarlaft

    Diccionario Sarlaft

    A _________________________________ Agentes económicos : Son todas las personas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia B _______________________________ Beneficiario final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia C _________________________________ Cliente:

    Enviado por saberleer / 1.288 Palabras / 6 Páginas
  • DEFINICIÓN DEL SARLAFT

    DEFINICIÓN DEL SARLAFT

    DEFINICIÓN DEL SARLAFT El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, es el conjunto integrado de políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación y capacitación, a través de los cuales las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, responden a las amenazas de ser utilizadas para la práctica de conductas delictivas por tales conceptos, con el objeto de disminuir las posibilidades

    Enviado por laura217 / 331 Palabras / 2 Páginas
  • Ensayo Semana 2 Sarlaft

    Ensayo Semana 2 Sarlaft

    es una entidad que esta comprometida con el desarrollo económico de Colombia, por esto siempre brinda un servicio excelente a sus clientes y se encarga de capacitar constantemente a sus funcionarios y empleados para brindar un servicio de calidad día a día .El código va para los directivos, empleados, funcionarios y todas las personas que hagan parte de Bancolombia. A continuación vamos a nombrar los valores que los caracterizan: integridad, transparencia, respeto por las personas,

    Enviado por mercha / 413 Palabras / 2 Páginas
  • Bancos Sarlaft

    Bancos Sarlaft

    1. identificar las normas sobre la elaboración de un manual de SARLAFT y cuáles son las entidades que lo implementan .SARO Y SARC SARLAFT La frase corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzca al sistema financiero y recursos provenientes de actividades de LA/FT.y el segundo es el control de cuyo propósito consiste en detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia

    Enviado por marcelacampuzano / 1.771 Palabras / 8 Páginas
  • El Sarlaft

    El Sarlaft

    l riesgo de LA/FT y se instrumenta a través de las etapas y elementos que más adelante se describen, correspondiendo las primeras a las fases o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales las entidades administran el riesgo de LA/FT y, los segundos al conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del riesgo de LA/FT en las entidades. El SARLAFT debe abarcar todas las actividades

    Enviado por katagagu / 703 Palabras / 3 Páginas
  • Semana 3 Sarlaft

    Semana 3 Sarlaft

    Solución Del Caso de Ricardo Alba Lo primero que se debe hacer para resolver este caso es tener en cuenta, todas las etapas y demás temas que integran el Sarlaft y que hemos visto en las anteriores semanas como lo son: Las Etapas del SARLAF: • Identificación, • Medición o evaluación, • Control, y • Monitoreo Como también, sus respectivos elementos, los cuales deben desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema: • Políticas.

    Enviado por caritodd14 / 897 Palabras / 4 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    1.3. Cliente Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. 1.4. Factores de riesgo Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: a) Clientes/usuarios, b) Productos, c) Canales de distribución y d) Jurisdicciones. 1.5. Producto Son las operaciones legalmente

    Enviado por connyemarcela / 624 Palabras / 3 Páginas
  • ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

    NOMBRE: ELIANA FERNANDA SANCHEZ MUÑOZ CURSO: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT(456469) TEMA DE TRABAJO: 1. Cuadro comparativo 2. Mapa Conceptual TUTOR: ANGELICA MARIA TRILLOS OSPINA 1. Cuadro comparativo Estructura orgánica de la Superintendencia Financiera La Fiscalía General de la Nación la Unidad de Investigación Financiera RESPONSABILIDAD Para la emisión, modificación, distribución y control se siguen los lineamientos establecidos en el Procedimiento de control

    Enviado por nani941028 / 1.442 Palabras / 6 Páginas
  • Lavado De Activos Y SARLAFT

    Lavado De Activos Y SARLAFT

    • ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Mientras no se confirme o se tengan pruebas contundentes del porque el aumento en las transacciones de la cuenta, no es prudente cerrarla pero las autoridades autorizadas deben tener conocimiento del caso para así evitar problemas a futuro. • ¿Es necesario avisar a las autoridades? Después de tener contacto con el cliente y no encontrar una razón lógica del origen de los fondos, lo mejor y necesario

    Enviado por alejos142 / 326 Palabras / 2 Páginas
  • ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

    Guía de Aprendizaje Unidad 2 Curso Análisis del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT Paola Ruiz Barreto Tutora Virtual Centro de Comercio y Servicios SENA – Regional Bolívar Página 1 Unidad 2 “Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT” Tiempo estimado de formación Unidad 2 : 10 horas Descripción del contenido estudiado en la Unidad 2: En esta semana los temas que trataremos contribuyen

    Enviado por angiesanchez98 / 373 Palabras / 2 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    Introducción En octubre de 2005, EE.UU. congresista Tom DeLay fue acusado de lavado de dinero, lo que le obligó a dimitir como alcalde. El lavado de dinero es una acusación seria. 5 de diciembre de 2006 , “La conformación de un grupo de hombres de inteligencia que deben de encarrse de cortar los flujos de financiación de las organizaciones delictivas y de los grupo al margen de la Ley es la solución al conflicto colombiano”,

    Enviado por BORM8 / 2.523 Palabras / 11 Páginas
  • Sarlaft - Saro - Sari

    Sarlaft - Saro - Sari

    Rta: El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo, y es un sistema de prevención y control el cual sirve para detectar, reportar, controlar y en lo posible evitar que las acciones delictivas de estas dos actividades como los son el LA/FT se filtren en la económica nacional con el objetivo de dar apariencia legal a dineros ilícitos, dineros provenientes de actividades delictivas como

    Enviado por ernetocubillos / 797 Palabras / 4 Páginas
  • EL SARLAFT

    EL SARLAFT

    EL SARLAFT ES EL SISTEMA DE ADMINISTRACION QUE DEBEN IMPLEMENTAR LAS ENTIDADES VIGILADAS PARA GESTIONAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO FACTORES DE RIESGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLIENTES PRODUCTOS CANALES DE DISTRIBUCION JURIDICCIONES USUARIOS actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones, monto de ingresos y egresos y patrimonio, etc. naturaleza, características, nicho de mercado o destinatarios, etc. naturaleza, características, etc. ubicación, características, naturaleza de las transacciones, etc. De acuerdo con las

    Enviado por gloyo / 1.069 Palabras / 5 Páginas
  • SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

    Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 -1- Semana 1 SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD SEMANA 1 Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el

    Enviado por jalryo / 201 Palabras / 1 Páginas
  • Lavado De Activo Sarlaft

    Lavado De Activo Sarlaft

    LAVADO DE ACTIVOS- EL CASO COLOMBIANO Por MARIA TERESA BALEN DE PÉREZ TORO Abogado Experto en Lavado de Activos y Seguridad Social Preparado para entrega en el XXIII Congreso Nacional. LASA 2001 Washington D.C, 6 al 8 de Septiembre de 2001 2 Lavado de Activos - El Caso Colombiano María Teresa Balen de Pérez Toro EL LAVADO DE ACTIVOS - CASO COLOMBIANO. PRESENTACIÓN Por el tema en sí mismo, por el contenido del discurso que

    Enviado por 1118814997 / 7.749 Palabras / 31 Páginas
  • Sarc Saro Y Sarlaft

    Sarc Saro Y Sarlaft

    CONCIENCIACIÓN: 2. Cuadro comparativo entre 2 entidades financieras. Banco Av villas Banco de Bogotá El siguiente es un compendio de las Normas de Conducta que cada colaborador del Banco AV Villas está obligado a cumplir, con el propósito de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, los movimientos ilícitos de capitales y las conductas sospechosas, para evitar que el Banco sea utilizado por terceros para ocultar los dineros producto de

    Enviado por lainas88 / 1.639 Palabras / 7 Páginas
  • ACTIVIDADES ILICITAS SARLAFT

    ACTIVIDADES ILICITAS SARLAFT

    Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Temas Variados / Actividad 1 Actividad 1 Trabajos: Actividad 1 Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 812.000+ documentos. Enviado por: yaksira 19 septiembre 2012 Tags: Palabras: 1489 | Páginas: 6 Views: 685 Leer Ensayo Completo Suscríbase Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos ACTIVIDAD

    Enviado por DARIO1999 / 723 Palabras / 3 Páginas
  • Sarlaft

    Sarlaft

    SARLAFT: Se entiende por sarlaft Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo este sistema previene la perdida que puede tener una entidad financiera a causa del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto ocurre debido al uso de productos y servicios de la entidad financiera por parte de personas inescrupulosas dedicadas a este tipo de actividades, el sarlaft lo que busca es controlar y más que

    Enviado por Linita24 / 272 Palabras / 2 Páginas
  • Analisis Actividad Sarlaft

    Analisis Actividad Sarlaft

    Tags: Palabras: 913 | Páginas: 4 Views: 427 Leer Ensayo Completo Suscríbase Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Sarlaft Actividades Semana 3 Problemática: Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido

    Enviado por freddgarex / 578 Palabras / 3 Páginas
  • Actividad Semana 2 Sarlaft

    Actividad Semana 2 Sarlaft

    IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE ETICA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA muy a menudo solemos escuchar hablar sobre entidades financieros que han fracasado por sus supuestos nexos con dineros manchados con el color de personas inocentes que son utilizados para sacar provecho en un mercado que cada dia se extiende mas y mas, la lucha para las entidades reguladoras no es solo por acabar con este tipo de entes creados con el unico fin de lavar

    Enviado por neider98 / 304 Palabras / 2 Páginas
  • ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Cuadros Conceptuales

    ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Cuadros Conceptuales

    Temas de la semana 1 Tema 1: Elementos del SARLAFT Tema 2: Código de ética Resultado de aprendizaje  Identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT descritos en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son los tratados en el manual del SARLAFT promulgado por las instituciones financieras.  Analizar y aplicar en su totalidad el contenido del código de ética establecido por las entidades financieras con el fin

    Enviado por LALITARF / 1.549 Palabras / 7 Páginas
  • Sarlaft

    Sarlaft

    1 Circular 026 de junio de 2008 cambios evolución de los riesgos, detección de operaciones inusuales y sospechosas y el oportuno y eficiente reporte a las autoridades competentes. Elementos del sarlaft políticas encaminadas a lograr determinar los riesgos inherentes, residuales. Medidas adoptadas para controlar los riesgos existentes y latentes, seguimiento al perfil de riesgo y detección de operaciones inusuales y sospechosas. Manual de lavado de activos bancolombia reportes de operaciones sospechosas a la unidad admitiva

    Enviado por kidbareto / 555 Palabras / 3 Páginas
  • Sarlaft

    Sarlaft

    Módulo de Sarlaft. Manual Operativo. IT Consultores SAS. Bogotá 2013 CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción Responsable 4.5 22/07/13 Generación del documento David Antonio Forero Solano Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: _________________ David Forero Solano Documentador Contenido 1. SARLAFT [Módulo]. 6 1.1 Introducción. 6 1.2 Mapa de proceso. 6 1.3 Objetivos del módulo. 7 1.4 Conceptos básicos. 7 1.5 Funcionalidades. 7 1.5.1 Administración de Listas 7 1.5.1.1 Crear Listas de Cautela [Gemoclnt] 7 1.5.1.2

    Enviado por daforero37 / 1.970 Palabras / 8 Páginas
  • Semana 1 Sarlaft

    Semana 1 Sarlaft

    Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Son dineros provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o

    Enviado por marcelopez94 / 430 Palabras / 2 Páginas
  • Elementos Del Sarlaft

    Elementos Del Sarlaft

    Tema 1 Elementos del SARLAFT El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas, deben tener como mínimo los elementos que se enuncian a continuación, los cuales deben desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema, tenga en cuenta los 8 elementos: 1. Políticas. 2. Procedimientos. 3. Documentación. 4. Estructura organizacional. 5. Órganos de control. 6. Infraestructura tecnológica. 7. Divulgación de información. 8. Capacitación 1- Políticas: Las políticas son los lineamientos generales que deben adoptar las

    Enviado por otto29 / 663 Palabras / 3 Páginas
  • Semana 2 Sarlaft

    Semana 2 Sarlaft

    ACTIVIDAD SEMANA 2 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro Sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la semana. 2. Analice un manual de

    Enviado por 52193 / 574 Palabras / 3 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    SARLAFT. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Tiene como Misión Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e

    Enviado por saycarlos / 750 Palabras / 3 Páginas
  • Sarlaft

    Sarlaft

    1. Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se implementa en una entidad financiera. 2. Qué es una operación inusual? R 3. Defina cuales son las sanciones tanto para el banco como para los funcionarios que se ven involucrados en actos delictivos de lavado de Activos? R 4. Cual es el control de transacciones en efectivo en el interior de las entidades bancarias? R 5. Que función cumple el

    Enviado por nata09 / 246 Palabras / 1 Páginas
  • Sarlaft

    Sarlaft

    SARLAFT se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al

    Enviado por Cristhian / 520 Palabras / 3 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    SARLAFT 2013 Después de leer la información y viendo que soy el directo responsable de la decisión a tomar lo primero que se debe hacer para resolver este caso es tener en cuenta, todas las etapas y demás temas que integran el Sarlaft y que hemos visto en las anteriores semanas como lo son: Las Etapas del SARLAF: • Identificación, • Medición o evaluación, • Control, y • Monitoreo Como también, sus respectivos elementos, los

    Enviado por pukhis1 / 907 Palabras / 4 Páginas
  • SEMANA 2 SARLAFT

    SEMANA 2 SARLAFT

      ENSAYO MANUAL DE ETICA “BANCO CAJA SOCIAL” En resumen los códigos de ética son sistemas de reglas establecidos con el propósito general de guiar el comportamiento de los integrantes de la organización y de aquellos con los cuales ésta actúa habitualmente. Se suele aceptar que las reglas éticas expresan principios que se refieren a qué debemos hacer, qué es lo correcto para nuestras propia vida o como debemos evaluar el carácter de justo o

    Enviado por natoochis / 893 Palabras / 4 Páginas
  • Semana 1 Sarlaft

    Semana 1 Sarlaft

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EDUCACION VIRTUAL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT MEDELLIN 2012 ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 TRABAJO DE CURSO PARA OPTAR LA CERTIFICACION

    Enviado por andersonrondon11 / 2.601 Palabras / 11 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    1. Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se implementa en una entidad financiera. SARLAFT: Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. El SARLAFT es el Sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y evitar incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación al Terrorismo (FT). FONPRECON en su calidad de Entidad Administradora del Régimen de

    Enviado por serfe / 691 Palabras / 3 Páginas
  • Sistema de gestión de riesgos con el Blanqueo de dinero y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

    Sistema de gestión de riesgos con el Blanqueo de dinero y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

    Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en

    Enviado por jexik23 / 381 Palabras / 2 Páginas
  • ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT HUGO ARMANDO MORALES ARANGO DOCENTE: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO CURSO VIRTUAL SENA 2013 INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT Herramienta para combatir el lavado de activos. Analizaremos los riesgos y como efectuar su respectiva prevención y control evitando

    Enviado por hugoma11 / 550 Palabras / 3 Páginas
  • Sarlaft Semana 1

    Sarlaft Semana 1

    INTRODUCCION Toda entidad financiera debe estar preparada a riesgos independientemente cual sea, en este momento nos fijaremos en una actividad que es evidente más en este país. El lavado de activos y todos los riesgos que nos trae este, siendo así un problema social, económico, cultural entre otros que siendo sincera es imposible evitar. En una entidad financiera se estipula un grupo de principios y valores, cuando esta entidad sufre un cambio de sus activos

    Enviado por kathetun / 964 Palabras / 4 Páginas
  • Sarlaft Semana 2 Curso Vritual

    Sarlaft Semana 2 Curso Vritual

    SEMANA 2 SARLAFT EVIDENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) Se deben aplicar a las entidades vigiladas los conceptos básicos, para desarrollar una secuencia, que nos permite detectar los riesgos asociados a la/ft, son muy básicos e importantes ya que cada riesgo en el que podamos incurrir nos acarrea penalidades que dañen tanto la entidad como la imagen de la persona. los conceptos como políticas las cuales

    Enviado por leidicyta / 1.536 Palabras / 7 Páginas
  • Semana 1 Sarlaft

    Semana 1 Sarlaft

    (SARLAFT) HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS El riesgo en que puede incurrir una entidad por el lavado de activos y financiación del terrorismo son bastantes y esto puede incurrir en penas dañinas para la entidad y para la persona que incurre, ya que el lavado de activos es dinero procedente de actividades ilegales, teniendo como fin vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país, dando apariencia de legalidad a recursos de origen

    Enviado por leidicyta / 670 Palabras / 3 Páginas
  • Etica Y Conducta Sarlaft

    Etica Y Conducta Sarlaft

    ETICA Y CONDUCTA Actualmente la ética y la conducta hacen parte de un sin fin de calificaciones, pero dichos términos también hacen parte de la vida laboral, son más comunes de lo que muchos piensan, desde que iniciamos el día hasta que culmina, es un tema el cual se presta para distintos tipos de interpretación y aspectos a tratar por lo tanto he decidido hacer un enfoque en el ámbito laboral. Nosotros como funcionaros del

    Enviado por jorge83266 / 439 Palabras / 2 Páginas
  • SARLAFT

    SARLAFT

    Hola a todos como bien ya sabemos el lavado de activos es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros ilícitos, el cual proviene de actos como el narcotráfico, secuestro, extorción y la evasión fiscal. Pero el problema en verdad es que este dinero ingresa a nuestro sistema financiero, el cual es vigilado por la Superintendencia Financiera y tiene básicamente tres propósitos: Formar un rastro de transacciones y papeles complicado

    Enviado por yeiijoatorres / 817 Palabras / 4 Páginas
  • Semana 3 De Sarlaft

    Semana 3 De Sarlaft

    Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 Unidad 7 Administración de los bienes recibidos en pago Actividades ACTIVIDAD UNIDAD 7 Estimado Aprendiz: Las entidades financieras pueden recibir bienes en pago de los créditos otorgados a sus clientes, pero esta actividad está regulada estrictamente por la Superintendencia Financiera en la circular contable No 100/95 la cual presentamos en el material de apoyo. Su lectura análisis y

    Enviado por yina2563 / 368 Palabras / 2 Páginas
  • Sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Sarlaft)

    Sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Sarlaft)

    GENERALIDADES DEL SARLAFT INTRODUCCION El sistema financiero por su complejidad es utilizado como un mecanismo para el ocultamiento de bienes y recursos de origen ilícito o de origen legal que pueden ser utilizados para actividades terroristas, y que por tal motivo la superintendencia financiera de Colombia (SFC), como órgano supervisor a nivel nacional, ha aprobado la cultura de la administración de riesgos entre las diferentes entidades sometidas a su inspección y vigilancia , enfatizando en

    Enviado por jonny10 / 591 Palabras / 3 Páginas