sarlaft ensayos gratis y trabajos
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SARLAFT
El SARiC es el sistema de administración del riesgo de contraparte que deben implementar las SCBV y las SCBA, con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de contraparte al que están expuestas en desarrollo de sus operaciones. El SARiC que diseñen las entidades debe atender la estructura, tamaño, objeto social y naturaleza de las actividades autorizadas que les permita gestionar el RiC de manera eficaz y eficientemente. Es deber de las
Enviado por GERALDLUCIANAC / 1.465 Palabras / 6 Páginas -
SARLAFT
Religión / Foro Semana 3 Foro Semana 3 Ensayos de Calidad: Foro Semana 3 Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 2.401.000+ documentos. Enviado por: serfe 20 septiembre 2013 Tags: Palabras: 691 | Páginas: 3 Views: 137 Leer Ensayo Completo Suscríbase 1. Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se implementa en una entidad financiera. SARLAFT: Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Enviado por carlox0430 / 604 Palabras / 3 Páginas -
Guia Sarlaft
Guia Sarlaft By Dipao01 | Studymode.com 1- Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se implementa en una entidad financiera. SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) Debido a los efectos nocivos de conductas delictivas asociadas con el lavado de activos y la gran presencia de bienes y recursos producto de actividades ilícitas, el Estado Colombiano ha promovido la implementación
Enviado por / 3.253 Palabras / 14 Páginas -
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS Concepto 2010080557-001 del 25 de noviembre de 2010. Síntesis: Las entidades del sector bancario sin excepción, en su calidad de sujetos obligados, deben diseñar, implementar y tener en funcionamiento un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT. Por ser el SARLAFT un sistema de administración de riesgo, las entidades vigiladas obligadas deben
Enviado por alejandra123lui / 2.277 Palabras / 10 Páginas -
Mapa Conceptual Sarlaft.
MAPA CONCEPTUAL SARLAFT Conclusiones Conceptos El lavado de activos y la financiación del terrorismo, representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera
Enviado por jochane / 655 Palabras / 3 Páginas -
ENSAYO SARLAFT
SENA ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT ENSAYO TUTOR FISHER YARELY TORRES RODRIGUEZ AUTOR ALONSO NIÑO BUENO BOGOTÁ, D.C, 24 DE AGOSTO 2015 ETICA FINANCIERA En la actualidad y especialmente en lo que tiene que ver con empresas, entidades, organizaciones entre otras, la ética y la conducta forman parte de un sinfín de calificaciones, pero dichos términos igualmente forman parte de la vida profesional,
Enviado por alonso1381 / 618 Palabras / 3 Páginas -
Manual del sarlaft Banco WWB
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DWILVIER FELIPE MALAMBO BAYONA APRENDIZ MIRIAM OCAMPO INSTRUCTORA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL 1036709 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) BARRANCABERMEJA 2015 INTRODUCCIÓN En las empresas se manejan muchos archivos, los cuales contienen mucha información de las actividades que allí se realiza; algunos de estos documentos son de interés netamente de carácter privado y otros de carácter público y de interés general. De hecho el Archivo general
Enviado por dwilvier / 460 Palabras / 2 Páginas -
ACTIVIDAD N° 1 SARLAFT
http://www.vidadigitalradio.com/wp-content/uploads/2009/04/sena.jpg ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT ACTIVIDAD SEMANA No. 1 Presenta Docente Colombia, Bogotá D.C. 06, Octubre de 2015 ACTIVIDAD SEMANA 1 INTRODUCCIÓN El lavado de activos y la financiación del terrorismo son una gran amenaza para el control de la estabilidad del sistema financiero, es por eso que es necesario combatirlos a través de las entidades dispuestas para tal fin. En nuestro
Enviado por Krmen Amaya / 1.136 Palabras / 5 Páginas -
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral MATERIAL DE APOYO ACTIVIDAD Versión: 02 Código: GFPI-F-019 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT Unidad 1: SARLAFT, Herramienta para combatir el lavado de Activos TALLER No. 1 SARLAFT Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que
Enviado por alejandra9210 / 2.011 Palabras / 9 Páginas -
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT.
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Aprendiz: Nini Johana Florez Arias Lavado de activos: Es la acción de obtener beneficios y ganancias de manera ilícita estas ganancias las ocultan dándoles una legalidad. Esto dineros pueden provenir de varias fuentes como son de extorsiones, de tráfico de drogas, de secuestros, del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, trata de blancas… En el
Enviado por Guivani / 482 Palabras / 2 Páginas -
ACTIVIDAD 2 DE LAS SARLAFT.
ENSAYO ACTIVIDA N° 2 Los códigos de ética son como cartas de navegación para las empresas que les indica desde la manera de actuar no solo internamente (directivos, empleados, colaboradores etc.) sino también externamente frente a clientes, proveedores etc. Estos códigos resaltan los principios éticos de la entidad y motivan a sus funcionarios a trabajar comprometidos con la organización y todo lo que represente la imagen de la entidad en la sociedad. También se tienen
Enviado por lina333 / 296 Palabras / 2 Páginas -
Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
1. Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza. ETICA Y CONDUCTA La etica y la conducta no
Enviado por ANGELICA SANCHEZ RINCON / 453 Palabras / 2 Páginas -
Cuadro Sinóptico. SARLAFT
Cuadro Sinóptico. SARLAFT Elementos del SARLAFT Manual para la prevención del LA/FT Oleoducto de Colombia S.A. Cumple SI NO 1 Políticas La empresa ha adoptado políticas y mecanismos de control necesarios para lograr su cumplimiento, el cual se manifiesta en su SARLAFT. X 2 Procedimientos Se tienen lineamientos generales: para la aceptación de contrapartes, para el conocimiento de las contrapartes, para el control de operaciones de las contrapartes y detección de operaciones inusuales. Posteriormente aplican
Enviado por Betty Capacho / 939 Palabras / 4 Páginas -
Foro temático semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Carlos Julio Trujillo Álvarez Septiembre 2017 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Servicio al Cliente: Un reto personal Ibagué-Tolima Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Para que una empresa sea competitiva y permanezca en un mercado es importante que tenga como objetivo principal el conocer a los clientes y su tipología. Cuando se conoce qué les gusta es posible mejorar el producto y satisfacer sus necesidades
Enviado por TANIAYLUCIANA203 / 459 Palabras / 2 Páginas -
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT PRESENTADO POR: JOHN MARIO CASTILLO PEÑA PARA INSTRUCTOR: LUZ FRANCIS LUGO VASCO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CUCUTA-NORTE DE SANTANDER AÑO 2018 DESARROLLO ACTIVIDAD SEMANA 2: 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos
Enviado por mario120 / 861 Palabras / 4 Páginas -
SARLAFT EN COLOMBIA
SARLAFT EN COLOMBIA No es un secreto que Colombia es uno de los países más afectados por el terrorismo y el narcotráfico, debido a esto es necesario controlar los ingresos de dinero obtenidos por estas actividades. El gobierno colombiano en su tarea de reducir y combatir estas prácticas ilegales a implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). El propósito principal del gobierno es que la ilegalidad
Enviado por Maff Velandia / 270 Palabras / 2 Páginas -
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
INTRODUCCIÓN En el presente trabajo evidenciaremos los temas relacionados con la segunda semana del curso de ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT”, el cual consta de dos temas, el primero es sobre los elementos fundamentales de implementación del SARLAFT y el segundo es sobre el código de ética. Teniendo en cuenta que el lavado de activos es: el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan
Enviado por fores38 / 780 Palabras / 4 Páginas -
MAPA CONCEPTUAL SARLAFT
sena SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1808620) MAPA CONCEPTUAL SOBRE SARLAFT INSTRUCTORA: NADIA GISELA ARENAS URIBE APRENDIZ: JULIO CÉSAR AFANADOR QUIROGA Noviembre, 2018 Significan Que establecen Posee dos fases Aplicable en cuatro Etapas , Conclusiones finales El SARLAFT es el sistema que se aplica a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, sirve
Enviado por JulioCAfanador / 1.346 Palabras / 6 Páginas -
Estudio del caso sarlaft
Actividad 2 - Evidencia 3. Estudio de caso Estimado aprendiz, finalizado el estudio de los contenidos del material correspondiente a la Actividad 2, estará en capacidad de presentar la siguiente evidencia, la cual consiste en analizar el caso de estudio propuesto y presentar un documento. Armando Paredes Segura es un cliente del Banco Coralina de Mar, propietario de la Droguería de la región, la cual, es la única que funciona en la zona influencia de
Enviado por wendycaro3 / 463 Palabras / 2 Páginas -
SARLAFT
¿Cuáles considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad? En la historia de Colombia se han evidenciado muchísimos casos de lavado de dinero y corrupción, los cuales llevaron a la economía Colombia a un reto ante el mundo ya que por estos hechos se enfrentaron a un alto riesgo para
Enviado por William David Marroquin Piñeros / 331 Palabras / 2 Páginas -
VINCULACION DE ASOCIADOS . SARLAFT
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: AR-P-01 ADMISION – RETIRO Versión: 01 VINCULACIÓN DE ASOCIADOS Página: de 9 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento estandarizado para la vinculación de un asociado y correcta apertura de una cuenta de ahorros, brindando una excelente atención y un adecuado asesoramiento al potencial asociado y cumpliendo con las políticas establecidas en los estatutos de la cooperativa y leyes aplicables. 2. ALCANCE Inicia con la solicitud de una persona natural o jurídica para
Enviado por 3104400449 / 1.009 Palabras / 5 Páginas -
SARLAFT,SARO,SARC
APUNTES DE CLASE 09/02/2021 la actividad el punto 1 y 2 en el mismo archivo y el segundo del punto 6 al 3 SARLAFT Marco legal Circular 029-2014 a partir de esta circular se establece lo que hace el sarlaft su objetivo y características específicas. La idea de las personas que intentan incurrir en actos como lavado de dinero es utilizar el dinero ilícito para ingresarlo en los bancos de esta manera el dinero que
Enviado por Andres Cuellar / 508 Palabras / 3 Páginas -
MAPA MENTAL ORGANISMO DE CONTRO SARLAFT
Las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. SENA Gysseth Marcela Gomez Martinez Julio del 2021 El estado Colombiano por su afán de contrarrestar las actividades de Lavado de activos y Financiación del terrorismo tiene interpuesta sanciones para quien comentan alguno de estos delitos, el estado ha anunciado órganos de control para interponer dichas sanciones que pueden
Enviado por Gysseth Gomez / 496 Palabras / 2 Páginas -
PROPUESTA DE ANALISIS INTEGRAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A
PROPUESTA DE ANALISIS INTEGAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A. LEYDA MARIA BUSTAMANTE LOPEZ FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES FESC CÚCUTA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA CÚCUTA, COLOMBIA AGOSTO, 2021 PROPUESTA DE ANALISIS INTEGAL DEL RIESGO FINANCIERO Y SARLAFT DEL GRUPO EMPRESARIAL NUTRESA S.A. AUTOR: LEYDA MARIA BUSTAMANTE LOPEZ PRESENTADO A: CARLOS EDUARDO RIVERA USCATIGUI JUAN GABRIEL LIZARAZO CARRILLO FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE FESC ADMINISTRACION FINANCIERA CUCUTA 2021 RESUMEN La
Enviado por bust_719 / 4.883 Palabras / 20 Páginas -
Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO? SENA. Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT Fecha de entrega: 31/08/2021 ¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO? Teniendo en cuenta que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son actos delictivos que pueden estar relacionados con el narcotráfico,
Enviado por actividades2020 / 1.412 Palabras / 6 Páginas