Asamblea Extraordinaria

En la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas del día veintidós de Diciembre del año dos mil diez, se reunieron en el local de la sociedad cooperativa denominada PEPINOS Y MARISCOS DEL SURESTE los socios de la sociedad cooperativa denominada “PEPINOS Y MARISCOS DEL SURESTE” SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, para lo cual fueron previamente convocados por el Presidente del Consejo de Administración señor ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ, y actuando como secretario el señor ESTEBAN RICARDEZ ORTIZ, y quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo de Administración, de igual manera se propuso como moderador a la señora LAURA EDITH CERVERA GAMBOA y escrutador a la señorita MIRNA CRISTINA AYALA RAMAYO. Cumplido lo anterior se da comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, la cual se llevara a cabo de acuerdo al siguiente orden del día:- - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - -

I.- Formación de la lista de asistencia.- - - - - - - - - - -

II.- Elección de un Moderador.- - - - - - - - - - - - - - - -

III.- Elección de un escrutador.- - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Declaración que hará el Presidente de estar legalmente constituida la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.- Lectura y aprobación del orden del día.- - - - - - - - -

VI.- Propuesta, Discusión y aprobación en su caso de la modificación en lo establecido en la cláusula segunda de los artículos transitorios de la constitución de la sociedad, a través del cual el presidente, secretario y tesorero del consejo de administración no posean poderes generales mancomunadamente sino solamente el Presidente de la sociedad posea poderes amplísimos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII.- Discusión, modificación y aprobación de la orden del día anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII.-Designación de un delegado especial que deberá concurrir ante notario público para la protocolización de la presente acta de asamblea general extraordinaria. - - - - - -

IX.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la presente asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X.- Clausura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En cumplimiento del PRIMER PUNTO, del orden del día, El presidente constató y dio cuenta del número de socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria, son ENRIQUE SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ, ESTEBAN RICARDEZ ORTIZ, LAURA EDITH CERVERA GAMBOA, MIRNA CRISTINA AYALA RAMAYO, LUIS ANGEL PALMA CONTRERAS, HEBERT EFREM MANCILLA CENTENO también socialmente conocido como HEBERT EFREN MANCILLA CENTENO, por lo que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad denominada “PEPINOS Y MARISCOS DEL SURESTE” SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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