Acta de asamblea ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Enviado por Esly Alcantara Hernandez • 4 de Mayo de 2018 • Apuntes • 890 Palabras (4 Páginas) • 231 Visitas
FIDELIA CINE S. DE R.L. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
11 DE MAYO DE 2016 10: 00 HORAS
En México Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 11 de Mayo de 2016, se reunieron en el domicilio social de FIDELIA CINE , S. DE R.L. DE C.V., los Socios de la Sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, a la cual fueron convocados en forma personal.
Presidio la asamblea el Presidente del Consejo de Gerentes el Ing.Max Emanuel Nogueira Cabello y por designación unánime de la totalidad de los presente actuó como secretaria la Señora MARTHA HILDA CABELLO SANCHEZ. .
El Presidente designó como Escrutador a la Licenciada Esly Alcantara Hernandez , quien después de aceptar su cargo, elaboró la Lista de Asistencia, certificando que se encontraba presente la totalidad de los Socios.
L I S T A D E A S I S T E N C I A
SOCIOS | PARTES SOCIALES | VALOR |
MAX EMANUEL NOGUEIRA CABELLO RFC : NOCM791201827 | 2999 | $ 2999.00 |
MARTHA HILDA CABELLO SANCHEZ RFC: CASM520917PE9 | 1 | $ 1.00 |
TOTAL | 3000 | $ 3000.00 |
El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, conforme a lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y solicitó al Secretario dar lectura al siguiente:
O R D E N D E L D Í A
I.- CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA AL ARTÍCULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
II.-AUMENTO DE CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD.
III.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA PRESENTE ASAMBLEA.
Los Socios aprobaron en forma unánime los puntos del Orden del Día y los desahogaron de la manera siguiente:
PRIMER PUNTO.- En relación con este primer punto se expuso a los Socios que en virtud del surgimiento de nuevos proyectos en donde la sociedad pretende participar y por así convenir a los intereses de la misma, se propuso la modificación de denominación de la sociedad.
Los Socios deliberaron sobre el punto y en forma unánime resolvieron lo siguiente:
R E S O L U C I Ó N E S
ÚNICA.- “Se aprueba la modificación del Artículo Primero de los Estatutos de la Sociedad, cambiando la Denominación Social, para quedar redactado de la siguiente forma:
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