Órganos de control
Enviado por ferchoch • 3 de Abril de 2013 • Informes • 292 Palabras (2 Páginas) • 440 Visitas
Órganos de control
Son entidades que realizan en el ámbito reglamentario, en diferentes materias y
aéreas, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
A continuación encontrará la conceptualización de los tres principales órganos del
estado colombiano, que participan en el control y vigilancia del lavado de activos y
financiación del terrorismo, su existencia en el desarrollo de la economía nacional y
de bienestar del país tiene una gran importancia por cuanto esta actividad requiere de
un control intencional y nuestro país en ningún momento se puede aislar de la
legislación intencional que existe para combatir este flagelo.
Superintendencia Financiera
Es un organismo cuyo origen se remonta a la ley 45 de 1923, como resultado del
trabajo de investigación que realizó en esa época la misión kemmerer procedente de
los Estados Unidos. En un principio fue creada con el nombre Superintendencia
Bancaria encargada de vigilar y controlar las entidades financieras.
Historia
La Superintendencia Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia
Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, según lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 4327 de 2005. La entidad es un organismo técnico adscrito al
Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010
-4-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio propio.
Misión
Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la
integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos
financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la
debida prestación del servicio.
Visión
Ser
...