MAPA CONCEPTUAL SARLAFT

[pic 1]

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA: ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT (1808620)

MAPA CONCEPTUAL SOBRE SARLAFT

INSTRUCTORA: NADIA GISELA ARENAS URIBE

APRENDIZ: JULIO CÉSAR AFANADOR QUIROGA

Noviembre, 2018

        Significan[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9]

        [pic 10][pic 11]

                                                                                                                        Que establecen[pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]

                                                                                                                       Posee dos fases[pic 17][pic 18][pic 19][pic 20]

                                                                                                               Aplicable en cuatro Etapas[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]

                                                                                                              [pic 25][pic 26]

                [pic 27][pic 28]

                                                                                                       [pic 29]

                                                                                                [pic 30][pic 31]

        [pic 32]

[pic 33][pic 34]

,        

[pic 35][pic 36][pic 37]

Conclusiones finales

El  SARLAFT es el sistema que se aplica a través de la  Superintendencia Financiera de Colombia, sirve como apoyo e instrumento legal, que combinando diversos mecanismos  y etapas permiten a las entidades calificables para objeto de seguimiento y revisión gestionar de manera eficiente y continua el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, ilícitas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

...