ACTA EXTRAORDINARIA SIMPLE

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las nueve horas del ocho de abril del presente año, se reunieron en el domicilio social de _______________________________________, los ciudadanos accionistas ________________________________, con el objeto de celebrar Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la citada sociedad a la que fueron debidamente convocados. Presidió la asamblea en su calidad de Administrador Único el ciudadano ____________________________ y actuó como Secretario el C. __________________. El Administrador único designó como escrutador al C. _________________________, quien certifico que se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con base en la certificación y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el administrador único declaró legalmente instalada la Asamblea aún y cuando no haya existido convocatoria previa. A continuación el Secretario procedió a dar lectura al siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA. 1 (UNO).- Aumento del Capital en su parte Variable representado por acciones de la serie “B”. 2 (DOS).- Remoción del Comisario y nombramiento del nuevo.- 3 (TRES).- Asuntos Generales. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aprobada que fue por unanimidad la orden del día, el secretario procedió a declarar instalada la asamblea la cual se desahogó de la manera siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 (UNO).- En este punto el Administrador Único expuso los motivos, causas y razones por los cuales se solicita el acuerdo de los socios para el aumento del capital social de la sociedad en su parte variable y sometió a consideración a todos los socios, la solicitud de los señores ______________________________________________________, para formar parte de la sociedad como accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Después de escuchar las razones y de hacer los comentarios y preguntas pertinentes, la Asamblea por unanimidad de votos de los accionistas tomó el siguiente: - - - - - - - - - - - - -

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad de votos el aumento del Capital Social de la empresa con la inclusión de los señores _____________________________________, como nuevos accionistas de la misma. En razón de lo anterior el señor __________________________ suscribe dos acciones tipo “B” de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) cada una de ellas, pagadera en su totalidad, a más tardar en seis meses contados a partir de la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria, y la señora _________________________, suscribe cuatro acciones tipo “B” de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) cada una de ellas, pagaderas en su totalidad

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