Extinción De Los Créditos Fiscales

Extinción de los créditos fiscales.

Actividad 8

03/10/2013

Reza Valenzuela K. Pamela

Extinción de los créditos fiscales.

Actividad 8

03/10/2013

Reza Valenzuela K. Pamela

Actividad No. 1 “Datos Internos”

Proceso de la Auditoria de la Calidad

Profesora: Hortencia Nava

Reza Valenzuela K. Pamela

Empresa:

Auditoria SA de CV

Área Auditada:

• Compras

Responsable:

• Reza Valenzuela Karen Pamela

Fecha de Inicio:

• 23/09/2013-09:00

Fecha final:

• 26/09/2013-16:00

Objetivo:

• Identificar y valorar los riesgos de auditoría existentes en el proceso de gestión.

• Obtener una comprensión de los controles que la entidad auditada ha establecido en el proceso de gestión, analizarlos, y determinar cuáles de ellos pueden considerarse controles relevantes o controles clave (los que contribuyen a reducir el riesgo de auditoría).

• Diseñar las pruebas de auditoría más adecuadas para probar la eficacia en el diseño y el funcionamiento de los controles clave.

Alcance:

• Las Operaciones se realizaron de 01 de Enero al 30 de Junio 2006

• La revisión se realizó a través de pruebas selectivas.

Puestos:

• Auditoria de Procesos y del sobre estándar ISO 9001-2008

• Director

• Subdirector

• Compradores mayores

• Compradores Asistentes

• Personal de apoyo

Estándar

• ISO 9001-2008

Acciones:

• Revisión del 100% al soporte documental del proceso de compras de diferentes áreas.

• Revisión del 100% del proceso de mantenimiento y reparación del equipo de transporte del área Técnica, del 01 de enero al 30 de junio de 2006.

• Revisión de requisiciones, orden de compra, de trabajo, factura del proveedor que cumpla con los requisitos fiscales.

• Revisión de cotizaciones mayores de $5,000.00 con su respectivo comparativo de proveedores.

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