ILICITOS CAMBIARIOS
Enviado por belclar • 5 de Mayo de 2013 • 8.313 Palabras (34 Páginas) • 683 Visitas
Republica Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria
Misión Sucre
Universidad Bolivariana de Venezuela
Programa de Formación de Grado Estudios Jurídicos
Aldea Universitaria “La Concordia”
San Cristóbal Estado Táchira
“ÍLICITOS CAMBIARIOS”
Integrante:
Ramírez, Belkis
V- 12.491.118
Semestres X
Sección: 1
Abg. AlesandroPiazza
San Cristóbal, Junio de 2012
Introducción……………………………………………………………………..
Objeto de la Ley …………………………………………………….............. 01
02
Conceptos básicos de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios (Divisa, Operador Cambiario, Operación Cambiaria, Autoridad Administrativa en
Materia cambiaria)……………………………………………………………..
Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria…………
Competencia para Comprar y Vender Divisas ….……………………......
¿A quiénes va dirigida la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios?...................
Obligación de Declarar la Importación, Exportación, Ingreso o Egreso de divisas (art. 5 Ley Contra los Ilícitos Cambiarios)………………………
¿Quiénes están Exentos de esta Obligación Legal?.................................
¿Quienes Quedan fuera del Ámbito de Aplicación?..................................
De los Ilícitos Cambiarios Artículos 09 …...………………………………
De los Ilícitos Cambiarios Artículos 10,11…………………………………
De los Ilícitos Cambiarios Artículos 12,13……...…...………………………
Conclusiones…………………………………………………………………… Referencias Bibliográficas……………………………………………………
Anexos……………………………………………………………………….....
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Índice General
Introducción
Antes de comenzar a hablar sobre los delitos cambiaros es bueno tomar en cuenta que estos hacen alusión al control de cambio de un país, conformado por el mercado de divisas que es aquel que regula la compra y venta de éstas y permite además que exista un flujo normal de moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma como se venden lo determina el Banco Central de Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional.
Una de éstas modalidades es el control de cambios que consiste en la intervención por parte del Estado en este mercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo sustituida por una serie de reglamentaciones administrativas, es decir, el control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares.
La ley Contra los Ilícitos Cambiarios tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo III desde el artículo 9 al 13, donde nos da ha conocer la competencia, a quien va dirigida, quienes están exentos y quienes quedan fuera del ámbito de aplicación entre otros.
La realización del presente trabajo, indujo a la investigación de tipo documental, haciendo uso de la Ley contra los Ilícitos cambiarios, diversos materiales impresos y la ayuda del recurso electrónico “Internet”; recopilando así la información y estructurándola como a continuación se plasma.
Objeto de la Ley Contra los ilícitos Cambiarios
Según el Artículo 1 de la Ley de Ilícitos Cambiarios tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Conceptos básicos según la ley contra los ilícitos cambiarios:
Divisa
Es la expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, así como también títulos valores que están denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera.
Operador Cambiario
Es la persona jurídica que realiza operaciones de corretaje o intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el órgano administrativo competente.
Operación Cambiaria
Es la compra y venta de cualquier divisa con bolívares.
Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores.
Competencia para Comprar y Vender Divisas
De acuerdo al Artículo 9 de la Reforma de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquier monto.
“la política cambiaria es responsabilidad del Estado y se ejecuta a través de los ministerios del área y del BCV. El Estado no puede frente a una distorsión del mercado cambiario sustentada en la especulación, no actuar y no poner en marcha instrumentos legales y de política económica para confrontarse con las desviaciones que traen consecuencias inflacionarias, merma de las reservas internacionales y fuga de capitales”.
¿A quiénes va dirigida la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios?
Va dirigida a todas las personas naturales y jurídicas,
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