Resumen La legitimación de capitales

Resumen :

La legitimación de capitales, representa un delito económico cuya intención es darle apariencia legal a un dinero obtenido por operaciones delictivas. Por fin, el Contador Público, debe unir esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para reducir los efectos causados ​​por el delito. Al respecto, esta indagación tuvo como objetivo, describir las actuaciones del Contador Público para la prevención de la legitimación de capitales en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de investigación fue documental, mediante aplicación de arqueos bibliográficos. Como conclusiones, el contador debe; fomentar una cultura empresarial anticorrupción; constituyen una barrera para frenar el delito; Teniendo en cuenta que la actividad desarrollada refleja una responsabilidad con la veracidad y la honestidad que los informes financieros americanos. Palabras clave: actuación profesional, contador público, prevención, legitimación de capitales. El blanqueo de capitales, delito económico, es una intención que consiste en dar apariencia legal a dinero procedente de actividades delictivas. Así, el practicante debe aunar esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para mitigar los efectos causados ​​por el delito. En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo describir las acciones de la CPA para la prevención del lavado de activos en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de investigación fue documental, por aplicación de tonelajes bibliográficos. En conclusión, las necesidades de la contrarreloj y el desarrollo de una cultura corporativa anticorrupción una barrera para detener el crimen, aseguran que la actividad refleje una responsabilidad por la veracidad y honestidad que los informes financieros ameritan. Palabras clave: desempeño, CPA, prevención, lavado de dinero. contador público, prevención, legitimación de capitales. El blanqueo de capitales, delito económico, es una intención que consiste en dar apariencia legal a dinero procedente de actividades delictivas. Así, el practicante debe aunar esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para mitigar los efectos causados ​​por el delito. En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo describir las acciones de la CPA para la prevención del lavado de activos en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de investigación fue documental, por aplicación de tonelajes bibliográficos. En conclusión, las necesidades de la contrarreloj y el desarrollo de una cultura corporativa anticorrupción una barrera para detener el crimen, aseguran que la actividad refleje una responsabilidad por la veracidad y honestidad que los informes financieros ameritan. Palabras clave: desempeño, CPA, prevención, lavado de dinero. contador público, prevención, legitimación de capitales. El blanqueo de capitales, delito económico, es una intención que consiste en dar apariencia legal a dinero procedente de actividades delictivas. Así, el practicante debe aunar esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para mitigar los efectos causados ​​por el delito. En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo describir las acciones de la CPA para la prevención del lavado de activos en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de investigación fue documental, por aplicación de tonelajes bibliográficos. En conclusión, las necesidades de la contrarreloj y el desarrollo de una cultura corporativa anticorrupción una barrera para detener el crimen, aseguran que la actividad refleje una responsabilidad por la veracidad y honestidad que los informes financieros ameritan. Palabras clave: desempeño, CPA, prevención, lavado de dinero. legitimación de capitales. El blanqueo de capitales, delito económico, es una intención que consiste en dar apariencia legal a dinero procedente de actividades delictivas. Así, el practicante debe aunar esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para mitigar los efectos causados ​​por el delito. En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo describir las acciones de la CPA para la prevención del lavado de activos en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de investigación fue documental, por aplicación de tonelajes bibliográficos. En conclusión, las necesidades de la contrarreloj y el desarrollo de una cultura corporativa anticorrupción una barrera para detener el crimen, aseguran que la actividad refleje una responsabilidad por la veracidad y honestidad que los informes financieros ameritan. Palabras clave: desempeño, CPA, prevención, lavado de dinero. legitimación de capitales. El blanqueo de capitales, delito económico, es una intención que consiste en dar apariencia legal a dinero procedente de actividades delictivas. Así, el practicante debe aunar esfuerzos con el Estado en el desempeño de su labor, para mitigar los efectos causados ​​por el delito. En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo describir las acciones de la CPA para la prevención del lavado de activos en Venezuela. Metodológicamente, el tipo de 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