ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT

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Unidad  1: SARLAFT, Herramienta para combatir el lavado de Activos

TALLER No. 1 SARLAFT

Amigo Aprendiz:

En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en la guía de aprendizaje. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que nos hemos propuesto.

A continuación, encontrará el ejercicio de esta unidad:

Una vez leídos y analizados el Material de programa, Documentos de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera de la unidad 1, elabore un Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados.

De su dedicación y entusiasmo depende el éxito del programa de formación que iniciamos. ¡Adelante!

Para participar en el foro temático de la Actividad No. 1 debe:

1. Rrealizar un profundo estudio sobre los temas propuestos, tanto en el Material de Apoyo como en consulta de documentos. Es importante que en él se presente sus propias conclusiones y que de acuerdo con los conceptos expresados por sus compañeros se genere una discusión, desde luego respetando las opiniones de los demás.

Pregunta Para Foro: Utilizar rúbrica TIGRE (Titulo, Ilación, Generación Controversia, Redacción y presentación, Enriquecer)

¿Cuáles considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad?

Es importante que su participación, este precedida por lecturas de los diferentes artículos relacionados con el tema, divulgados en los diferentes medios de comunicación, o de experiencias obtenidas en el desenvolvimiento de su actividad laboral y profesional.

Participación en la Evaluación Actividad No. 1:

Evaluación Actividad No. 1: Conceptos de lavado de activos.

De acuerdo al material de consulta y los documentos de la Actividad No. 1 desarrolle la evaluación, Tendrá 30 Minutos para desarrollar los cinco puntos propuestos para esta actividad.

Material(es) requerido:

• Documentos de apoyo Actividad No. 1.
• Consulta secundaria Fuentes Bibliográficas Relacionadas
• Fuentes directas de información
• Febrero 15 de 2016

ACTIVIDAD SARLAFT

PRESENTADO A: JORGE ARGEMIRO PEÑUELA

INSTRUCTOR

ELABORADO POR: NUBIA ALEJANDRA PINEDA

APRENDIZ

TECNOLOGO GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS

SAN JOSE DEL GUARIARE

SENA

17/02/2016

INTRODUCCIÓN

La siguiente presentación contiene información, explicación de conceptos de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, y testimonios de expertos de esta realidad, aplicada al contexto global y local.

Además nos habla de la circular 022 la cual vigila que todas las entidades financieras cuenten con el SARLAFT

MAPA CONCEPTUAL

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                                                                                                             Es el [pic 5][pic 6]

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                                                                                                            Como[pic 8]

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            Por ejemplo                                                                                                                             Algunas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [pic 12][pic 13][pic 14]

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