Desarrollo De La Actividad Uno Sarlaft

Conclusiones

En tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se puede deducir que es una de los principales principio que a conllevado a la Guerra en territorio Colombiano, desde las décadas atrás, donde las grandes multinacionales utilizan este medio para enriquecer su capital atreves de la financiación de hechos delictivos que ha afectado a evolución económica y tecnológica de Colombia.

Actividades ilícitas que han cobrado la vida de munchos inocentes, ha dejado desplazados y cada dia vemos que nuestro país se derrumba y el poder político que ha optado por tomar los mismos rumbos para enriquecer su capital económico acuestas de los intereses, recursos y bienes que de uno o otra forma son para el beneficio de los colombianos.

Se han creado leyes que se deberían ser aplicadas para todos los colombianos, leyes que si observamos son evadidas por el gobierno, accionistas y demás gente que posee un buena calidad de vida financiera, entonces que se espera para que se ve reflejado la aplicación de estas leyes con las personas negociadoras de de la guerra, son ellos que financian los homicidios, la exportación de droga, secuestros y atentados terrorista y luego acudir a las empresas para como se dice el colombiano a legalizar el dinero sucio .

Se puede concluir que el ejemplo se empieza por la casa y luego si se tiene criterio para exigir el cumplimiento de la leyes.

IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE ETICA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

Muy a menudo solemos escuchar hablar sobre entidades financieras que han fracasado por sus supuestos nexos con dineros manchados con el dolor de personas inocentes que son utilizadas para sacar provecho en un mercado que cada día se extiende más y más; la lucha para las entidades reguladoras no es solo por acabar con este tipo de entes creados con el único fin de lavar activos si no también con personas que quieren ingresar al sistema financiero legal ingresando todo el dinero posible atreves de distintos mecanismos.

La superintendencia financiera por su parte ha propuesto y aplica mecanismos de control para estos riesgos e intentos de LA/FT, siguiendo normas ya establecidas dentro de las cuales encontramos las políticas que cada entidad vigila debe proponer, adoptar y aplicar en busca de minimizar riesgos de LA/FT dentro y fuera de la empresa ya sea por consiente desacato o ignorancia dichas políticas y normas establecidas.

Es aquí en este punto donde juega un papel importante el código de ética que cada persona humana tiene intrínseca desde el comienzo de su formación ética y moral, en términos generales y alejándonos un poco de lo son las normas , leyes, y demás podemos observar de la siguiente manera: en nuestro país existen grupos al margen de la ley, personas que se dedican al tráfico de drogas, dinero, personas etc…

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