La lucha contra la delincuencia organizada

nALCALDE DE SJL HABRÍA “GANADO” MÁS DE US$ 1 MILLÓN EN CASINOS

I. INTRODUCCION

El cuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, es abogado de profesión, sin embargo documentos obtenidos por este diario confirman que se graduó sin haber culminado la secundaria. Es más, la universidad en la que estudió confirma que recién dio su examen para pasar el quinto año escolar el 14 de mayo de 2013, es decir este año, un mes después de que se conociera que el JNE lo había denunciado por colocar un dato falso en su hoja de vida. A continuación los detalles.

Su gestión en sillón municipal ha estado bajo sospecha en muchas ocasiones, solía salir bien librado de las denuncias, hasta que el año pasado el Ministerio Público formalizó una investigación en su contra por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y también, aunque de manera preliminar, por lavado de activos.

El procurador público Christian Jaime Salas Beteta ha tocado un aspecto sensible de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se sigue al alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, a su teniente alcalde, David Nestares Silva, y a su ex asesora Jessica Karina Oviedo Alcázar. El caso fue abierto a raíz de la denuncia del congresista Yehude Simon Munaro, cuyo despacho detectó importante información.

II. MARCO TEORICO

Es cada día más frecuente hablar de criminalidad organizada la misma que tiene en su esencia, y una de las formas que se encuentra inmersa en esta problemática delictiva y en franco crecimiento en cuanto a número de acciones y montos en nuestro país es el lavado de activos. Fenómeno que atraviesa todo el tejido social y económico de nuestro país y cuyo propósito es ocultar el origen de recursos ilícitos y pretender convertirlos en lícitos mediante la integración en el sistema económico legal.

Es pertinente mencionar que en nuestra opinión, al lavado de activos no le interesa el qué, solo le interesa el cuánto; dado que no le preocupa el delito que deba de cometer para obtener riqueza y poder; como tampoco no es de su interés quién o cómo obtiene o le pone a su disposición recursos para lavar. Solo es de su incumbencia cuánto le reportará de beneficio económico personal.

Considero que en este delito más que en cualquier otra acción humana el deseo de poder es más vigente que nunca, como lo es la expresión “el poder económico genera poder político”.

En términos simples, el Lavado de Activos es el delito por el cual se trata convertir o hacer aparecer como legal, activos que tienen una procedencia ilícita.

III. DESARROLLO DEL TEMA

Este detalle de la investigación es clave, puesto que las apuestas suelen ofrecer mecanismos que frecuentemente han sido usados mundialmente en el lavado de dinero. La investigación por lavado de activos involucra no solo al alcalde Carlos Burgos, sino también a personajes de su entorno, como su ex asesora municipal Jessica Karina Oviedo y su actual teniente alcalde, David Nestares.

En agosto y setiembre del año pasado, Jessica Oviedo otorgó desde los Estados Unidos tres poderes a su hermana mayor, Yovana Soledad Oviedo Alcázar, para que disponga de sus bienes muebles e inmuebles, títulos en acciones y de todas sus obligaciones legales.

El primer poder fue suscrito en Washington el 14 de agosto del 2012. Por él se autorizó una transacción muy concreta, la compra de dos locales: un estacionamiento y un depósito, ambos en la avenida Manuel Olguín 335-345, Urbanización Monterrico, Santiago de Surco.

La ubicación de los locales es excelente: frente al Jockey Plaza, justo al costado de la regia propiedad comprada por Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo.

Ocho días después del primer mandato, Jessica Oviedo le extendió un segundo poder mucho más amplio para que la represente con voz y voto en la empresa Grupo Jezzy SAC, de la que es gerente general y titular del 90% del accionariado.

Jessica Oviedo formó esta empresa en el 2008, un año después de ingresar a trabajar al municipio de SJL. Al poco tiempo estuvo en capacidad de comprar varias propiedades, entre ellas un departamento con estacionamiento y depósito en la Calle 30, del distrito de San Borja, a un costo de medio millón de soles. Además, al año siguiente, adquirió otro inmueble en la calle 29 del mismo distrito.

La apoderada quedó así expedita para realizar en nombre del

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