Lavado De Activos ensayos gratis y trabajos
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JORNADAS INTERNACIONALES DE DIALOGO SOBRE REGISTROS PÚLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL
3° JORNADAS INTERNACIONALES DE DIALOGO SOBRE REGISTROS PÚLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Tuve el agrado de participar en las jornadas se llevaron a cabo los días 21 y 22 de junio, en el Salón Ernesto Bosch del edificio del Banco Central de la República Argentina. Las jornadas se concretaron con la participación de personas relacionadas a asociaciones y entidades locales e internacionales
Enviado por Benjamin Zuzunaga / 2.220 Palabras / 9 Páginas -
Proyecto manual lavado de activos
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” VERSION: 01 PROCESO Sistema Integral para la Administración del Riesgo FECHA: 2016/11/24 PROCEDIMIENTO Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo PAGINA de 45 ACUERDO No.001 (Enero 6 de 2017) POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOSY LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA” La Junta Directiva de la
Enviado por Dennisse Santofimio Ortiz / 13.603 Palabras / 55 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA, UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON FACHADA LEGAL QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS
LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA, UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON FACHADA LEGAL QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS El lavado de dinero se presenta como un delito que aparenta legalidad en sus actividades económicas, implica el operar de este libremente y que los recursos provenientes del mismo circulen sin problema alguno por cualquier país. En la actualidad, el proceso mismo es un crimen separado del delito que produjo el dinero, pues, el lavado de activos se ha
Enviado por yaley / 1.655 Palabras / 7 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS FUNDAMENTOS
Origen del Lavado de Activos La costumbre de utilizar mecanismos para disfrazar ingresos provenientes de actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Por ende, "los piratas se transformaron en pioneros de la práctica del lavado de oro, por ello el blanco de sus ataques fueron las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico entre los siglos XVI y XVIII". El término "lavado" data de la década de 1920,
Enviado por Rachel Morocho / 3.031 Palabras / 13 Páginas -
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. RESUMEN El escenario tecnológico en el que ahora nos encontramos incide en que hoy en día existan actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero y activos que fácilmente transfieren grandes cantidades de dinero o valores que provienen de actividades ilícitas a otros países por medio de transacciones electrónicas u otro tipo de operaciones utilizando las Tecnologías de la Información y las
Enviado por eduard Ism / 624 Palabras / 3 Páginas -
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SIPLAFT
DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SIPLAFT DISPRO S.A.S Presentado por: Sandra Liliana Meneses Oliveros Claudia Marcela Rodríguez Parra Deisy Rivera Araque Claudia Milena Sandoval Romero Presentado a: Amparo Ortiz Durán Universitaria de Investigación y Desarrollo. UDI Contaduría Pública Lavado de Activos Junio de 2017 San Gil Contenido INTRODUCCIÓN 4 1. OBJETIVOS 5 1.1 Objetivos generales 6 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 2. MARCO TEÓRICO
Enviado por Amparo Duran / 16.956 Palabras / 68 Páginas -
El orden socio-económico como Bien Jurídico tutelado en la legislación del Delito de lavado de Activos
PROYECTO DE TESIS El orden socio-económico como Bien Jurídico tutelado en la legislación del Delito de lavado de Activos Por Ortiz Vargas Anny Melitze Asesor Maestro en Ciencias Víctor Andrés Villar Narro Cajamarca, Perú Marzo de 2018 1. Preliminares. 1. Título: El orden socio-económico como Bien Jurídico tutelado en la legislación del Delito de lavado de Activos. 1. Autor: Ortiz Vargas Anny Melitze 2. Asesor: Área: Derecho Penal Económico. 1. Problema. 1. Planteamiento y descripción
Enviado por Ivi Rodriguez / 4.922 Palabras / 20 Páginas -
Lavado de Activos o Lavado de dinero es la etapa llamada Integración
La tercera y ultima etapa conocida dentro del proceso del Lavado de Activos o Lavado de dinero es la etapa llamada Integración la cual consiste en dar apariencia de legítima a la riqueza o los ingresos de origen ilícito con transacciones personales o comerciales las cuales aparentas ser normales dentro de la actividad de un ente económico. Esta fase busca cono fin el de tomar los fondos provenientes del lavado y colocarlos dentro de la
Enviado por AnaEspinosaE / 430 Palabras / 2 Páginas -
Foro temático semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Carlos Julio Trujillo Álvarez Septiembre 2017 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Servicio al Cliente: Un reto personal Ibagué-Tolima Actividad de Aprendizaje 1 Evidencia: Tipos de Cliente Para que una empresa sea competitiva y permanezca en un mercado es importante que tenga como objetivo principal el conocer a los clientes y su tipología. Cuando se conoce qué les gusta es posible mejorar el producto y satisfacer sus necesidades
Enviado por TANIAYLUCIANA203 / 459 Palabras / 2 Páginas -
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT PRESENTADO POR: JOHN MARIO CASTILLO PEÑA PARA INSTRUCTOR: LUZ FRANCIS LUGO VASCO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA CUCUTA-NORTE DE SANTANDER AÑO 2018 DESARROLLO ACTIVIDAD SEMANA 2: 1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos
Enviado por mario120 / 861 Palabras / 4 Páginas -
Consecuencias del Lavado de Activo en Colombia
Foro semana 1: SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos Cuales considera usted, han sido las consecuencias en la economía nacional del desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad. Consecuencias del Lavado de Activo en Colombia: El aumento del delito y la corrupción en todos los sectores, el debilitamiento del sector privado legítimo y el movimiento de fondos para
Enviado por jcuadraom7339 / 270 Palabras / 2 Páginas -
Caso Lavado de Dinero y otros activos
Caso Lavado de Dinero y otros activos El día 20 de julio del año 2018, a eso de las 14:00 horas, se recibió por medio de la operadora del 110, una alerta de un posible movimiento fuerte de dinero en efectivo, en su denominación de dólares, y posiblemente drogas, en un vehículo tipo pick up, color negro marca Toyota, sin más datos. Por lo que se coordinó con las SGAIA, para que se apersonaran a
Enviado por jorgesonch / 506 Palabras / 3 Páginas -
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
INTRODUCCIÓN En el presente trabajo evidenciaremos los temas relacionados con la segunda semana del curso de ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT”, el cual consta de dos temas, el primero es sobre los elementos fundamentales de implementación del SARLAFT y el segundo es sobre el código de ética. Teniendo en cuenta que el lavado de activos es: el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan
Enviado por fores38 / 780 Palabras / 4 Páginas -
LA CONSTRUCCION DE LA IMPUTACION CONCRETA DEL LAVADO DE ACTIVOS
LA CONSTRUCCION DE LA IMPUTACION CONCRETA DEL LAVADO DE ACTIVOS El lavado de activos es la acción de camuflar la procedencia del origen del dinero obtenido de un medio ilegal, este delito se encuentra muy unido al tráfico de drogas, trata de personas y servicios criminales organizados como son el sicariato, terrorismo, contrabando, corrupción , secuestro o conducta que va en contra de los principios básicos del código penal. Las personas que se dedican
Enviado por Carlos Cat / 914 Palabras / 4 Páginas -
El delito fuente en el lavado de activos
FICHA TEXTUAL MENDOZA, Fidel Nicolás El delito fuente en el lavado de activos, pág. 309 El delito fuente “El lavado de activos en tanto delito de conexión exige para su configuración la previa realización de una actividad criminal idónea para producir el objeto material (dinero, bienes, efectos o ganancias). En la legislación derogada (ley 27765, artículo 6, segundo párrafo) se formuló una referencia al delito fuente mediante un catálogo abierto y una cláusula general por
Enviado por Maricielo Ramirez / 1.655 Palabras / 7 Páginas -
El debido proceso en el delito de lavado de activos de la corte superior de justicia cusco
PROYECTO DE TESIS Debido proceso en los delitos de lavado de activos y sus implicancias constitucionales en el juzgado penal colegiado de la corte superior de justicia de cusco, periodo 2017 – 2018 1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cómo son las implicancias constitucionales en el debido proceso, de los delitos de lavados de activo? ¿Cuál es la incidencia respecto a las implicaciones de delito de lavado de activos y afectación y su
Enviado por Victor Ortiz de Orue / 1.204 Palabras / 5 Páginas -
Auto lavado de activos
Autolavado de activos como paradigma. RESUMEN: aborda el autor la expresa tipificación por parte del legislador penal español de una cuestión doctrinal y jurisprudencialmente no esclarecida de modo unánime hasta la fecha, cual es el castigo por delito de lavado de activos al sujeto activo de la infracción penal precedente y que dio origen a los bienes que posteriormente lava, lamentándose por la opción finalmente acogida, ofreciendo argumentos técnicos que determinan la inaplicación de este
Enviado por Catalina Aristizábal / 4.463 Palabras / 18 Páginas -
Ensayo lavado de activos
Maykol Giovanny Amaya moreno Universitaria uniagustiniana Economía general German David duque González 28/03/2019 Si se habla de fraude fiscal y lavado de activos, es un tema que todo el mundo conoce pero que muy pocas entienden. En el vídeo enseñado se muestra como funciona, no sólo en España si no en todo el mundo. Claramente no es algo sencillo de hacer tiene sus complicaciones y tampoco es accesible para todas las personas es un claro
Enviado por Maicol94 / 787 Palabras / 4 Páginas -
CONCLUSIÓN – EL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS CONSECUENCIAS
EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO – LA NEFASTA CONSECUENCIA DEL DEBILITAMIENTO AXIOLÓGICO DE LA SOCIEDAD LÍQUIDA Jenny Correales López Ha dicho Ziygmunt Bauman, acerca de la sociedad moderna que está al ser líquida no mantiene mucho tiempo la misma forma; lo que hace que nuestras vidas se definan por la precariedad y la incertidumbre; una precariedad o incertidumbre que ha tocado el sistema de valores sociales, que deberían fundamentar las sociedades;
Enviado por Jenny Lopez / 350 Palabras / 2 Páginas -
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PROYECTO INSTITUCIONAL DE FORMACION SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) NORMATIVA INTERNACIONAL Jaime Alejandro Vargas Moreno Ivonne Andrea Alvarado Murcia Heidy Nataly Moreno Guevara Ángela Johana Pachón Briñez Politécnico Gran Colombiano Contaduría Pública Auditoría Financiera Bogotá D.C Mayo 2019 Tabla de contenido Capítulo 13-4 Definición de Sarlaft5 Capítulo 26-8 Sección 219 Matriz de riesgos10-15 Capítulo 316 Guía paso a paso para lograr que la prevención de lavado
Enviado por Alejandro Vargas / 4.288 Palabras / 18 Páginas -
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es el Sistema de Administración de Riesgo de LAFT, el cual fue debe ser implementado por las entidades que les corresponda, con el fin de prevenir que las mismas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Panorama General de Control y Regulación Los entes
Enviado por josealbertoh955 / 825 Palabras / 4 Páginas -
ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ANTICORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 30.1. EL LOCADOR se compromete expresamente a cumplir con lo detallado en el Código de Ética y Conducta de MARCOBRE, cuyo contenido EL LOCADOR declara expresamente haber leído, conocer y aceptar con la sola suscripción del presente Contrato. En virtud a ello, EL LOCADOR acuerda que en su relación con MARCOBRE cumplirá con el Código de Ética y Conducta y dispondrá que sus directores,
Enviado por Ronald Taylor / 5.053 Palabras / 21 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS EN PANAMA
BUENAS TARDES, 1. ¿CONFORME A SU LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE Y A LA UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO, ¿QUÉ BIEN JURÍDICO TUTELA DICHO DELITO? EL BIEN JURIDICO TUTELADO EN NUESTRA LEGISLACION PANAMEÑA ESTABLECIDO EN LA COMISION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES ES EL ORDEN SOCIO ECONOMICO SEGÚN EL CODIGO PENAL PANAMEÑO, TODA VEZ QUE AFECTA LA ECONOMIA NACIONAL. EL CUAL ESTA TIPIFICADO EN EL CAPITULO EL CAPÍTULO V,
Enviado por stainer25strong / 868 Palabras / 4 Páginas -
Corrupción y marco regulatorio de lavado de activos
MAESTRÍA EN ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA ASIGNATURA (314) Corrupción y marco regulatorio de lavado de activos Grupo Original 449, re adscrito al grupo 450 Alumno Lic. Eric Miravete Granja Semestre: Tercero Índice 1) Delitos de los que pueden proceder los fondos derivados de tipos penales de corrupción para su lavado (orden común y federal). .................................................... 5 a) Definición de lavado de dinero............................................................................. 5 b) Lavado de dinero en México ................................................................................ 6 i. Reforma Constitucional
Enviado por Amit1000 / 11.136 Palabras / 45 Páginas -
ENSAYO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
logo_USMP_2009_guinda 1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS ENSAYO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS Curso SEMINARIO II Docente NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS Presentado por: APOLAYA GOMEZ, JESUS ARANGOITIA LIMAYLLA, ANGEL CANCHAPOMA HILARIO, TANIA GARCIA PAZ, SALINGER GONZALES ACEVEDO, CELESTE QUISPE CAMPOS, CINDY SECCIÓN: 10N07 LIMA - PERÚ 2020 INDICE DE CONTENIDO I INTRODUCCIÓN II DESARROLLO 1. Corrupción y Lavado de activos: Limitaciones al Desarrollo Nacional 1. Corrupción como problema del Desarrollo Nacional 1.
Enviado por Juan Apolaya / 788 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
Habilidades Básicas de comunicación Docente: Paula Santana Lavado De Activos Integrantes: Nayda Canales Jazmín Caro Índice Introducción 2 Lavado de activos 3 Auditor 4 Oficial de Cumplimiento 4 Alianza 5 Conclusión 6 Bibliografía 6 Introducción En este trabajo hablaremos sobre el Lavado de Activos, forma en que ciertas empresas, o funcionarios de ellas ingresan dinero que no tienen un origen relacionado con las funciones de ella, sino un origen ilícito, siendo uno de los delitos
Enviado por Nafema Varcanarr / 2.056 Palabras / 9 Páginas -
Lavado de Activos Financieros y Financiamiento del Terrorismo
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS Escuela de Economía y Administración RESUMEN EJECUTIVO DEL SEMINARIO “LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, UNA MIRADA GLOBALIZADA SOBRE SUS REGULADORES Y SUS POSIBLES REPERCUSIONES EN EL MERCADO FINANCIERO LOCAL” POR: CRISTIAN EDUARDO BAHAMONDES ARANDA CLAUDIO HERNAN RUIZ ESPINOZA MARCELO EUGENIO SANDOVAL TRONCOSO Propuesta de Seminario presentada a la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Central para optar al título profesional de Ingeniero Comercial
Enviado por CristEduard / 4.891 Palabras / 20 Páginas -
ENSAYO SOBRE SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
ENSAYO SOBRE SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PRESENTADO POR: EDUARD DE JESUS MUÑOZ MOVILLA PRESENTADO A: JAIR YOVANNY CASTRO MORALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (S.E.N.A) CURSO VIRTUAL DE ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO II SEMESTRE BARRANQUILLA 2020. En el presente ensayo pretendemos presentar un análisis de las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación con el incumplimiento de las normas
Enviado por Tato Tato / 792 Palabras / 4 Páginas -
Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo
Actividad N° 1 Mapa Conceptual Karol M. Garcia Servicio Nacional De Aprendizaje Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo Prof. Fernando Figueroa Payan octubre 13, 2020 Contenido Lista de figuras 4 Resumen 5 Mapa Conceptual 6 SARLAFT 6 1. Definición 7 1.1 Lavado de activos - LA: 7 1.2 Financiación del terrorismo – FT 8 2. Riesgos asociados a situaciones de LA / FT 8 2.1 Riesgo
Enviado por karol15garcia11 / 2.179 Palabras / 9 Páginas -
El lavado de activos
El lavado de activos es un flagelo que a través de la historia ha afectado a la economía mundial, desafortunadamente Colombia no es la excepción y se ha visto fuertemente afectada por este delito, a raíz de actividades como: el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, trata de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, evasión fiscal.
Enviado por familia villarroel pinto / 1.028 Palabras / 5 Páginas -
TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS
TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA CASTAÑO SANDRA PATRICIA MURILLO SERNA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN MEDELLIN - COLOMBIA 2015 TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA CASTAÑO SANDRA PATRICIA MURILLO SERNA Investigación Profesor: CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ Investigación Contable POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN MEDELLIN – COLOMBIA 2015 TABLA
Enviado por CORINTO1983 / 8.793 Palabras / 36 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
INTRODUCCION El lavado de activos es una actividad criminal compleja al contar con múltiples connotaciones que no son fáciles de delimitar en el campo administrativo, operativo y judicial. Dicho delito tiene el propósito de “ocultar el origen ilícito de los recursos de naturaleza lícita” a través de innumerables mecanismos legales, administrativos, financieros, mercantiles, comerciales y bancarios, para su posterior vinculación y enrevesamiento sistemático y metódico al torrente económico y comercial de un territorio y actividad
Enviado por Darling Fernandez / 9.093 Palabras / 37 Páginas -
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia
Ensayo argumentativo ● Las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano en relación con el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. ● Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones para preservar y conservar la información. JANER DAVID ARRIETA HINOJOZA ✉ janerjimez3@gmail.com BACHILLER ACESOR: JOSE FRANCISCO GARZON RODRIGUEZ CONTADOR PUBLICO Hasta el 25 de febrero se pueden matricular para estudiar en el SENA. –
Enviado por joserkm / 4.372 Palabras / 18 Páginas -
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
Normativa UAFE Base Legal La Unidad de Análisis Financiero y Económico, al ser una institución pública, autónoma, técnica, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con una Ley propia y especifica que delimita su campo de acción, sus integrantes, las sanciones y su alcance. El 26 de julio de 2016, se publicó en el Registro Oficial número 802, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento
Enviado por Paul Alexander Encalada Burgos / 786 Palabras / 4 Páginas -
Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT
¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO? SENA. Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT Fecha de entrega: 31/08/2021 ¿QUÉ CONSECUENCIAS SE GENERAN DE PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO? Teniendo en cuenta que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son actos delictivos que pueden estar relacionados con el narcotráfico,
Enviado por actividades2020 / 1.412 Palabras / 6 Páginas -
INCUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES DE LAVADO DE ACTIVO
SANCIONES DE INCUMPLIMIENTO DE LAVADO DE ACTIVOS Ensayo ________________ SANCIONES DE INCUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS En Colombia, se a generalizado que es uno de los estados mas golpeados por los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, que se implemento a finales del siglo XIX; Colombia se ha visto afectada por la conformación de los grupos ilegales, el narcotráfico y demás actividades ilícitas que se presentan en el país; la
Enviado por Maria del pilar Corchuelo Gomez / 2.034 Palabras / 9 Páginas -
El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero
El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero, no vinculado a ninguna nación o territorio. Esto tiene consecuencias negativas para la economía en su conjunto, ya que pueden producirse diversas fluctuaciones como que un país siga siendo subdesarrollado, incrementando la violencia y la incidencia delictiva (dentro de este delito patrocinan e incrementan organizaciones criminales), depravando a las instituciones del estado y a la sociedad, así lo afirma Mendoza (2012). En este
Enviado por fabiolanataly18 / 331 Palabras / 2 Páginas -
Lavado de Activos
PRESENTACION. A manera de introducción precisemos que en los úitimos años se ha mostrado al país un aumento considerable de ios delitos de Corrupción, dentro de los cuales el Lavado de Activos es uno de los que delitos que ha servido para que ilícitamente se obtenga dinero para fines de enriquecimiento privado. Aquí están involucrados empresarios, políticos, autoridades como una forma fácil, directa e inmorai de distorsionar ciudadanía, como uno de los problemas más agudos
Enviado por looklike / 303 Palabras / 2 Páginas -
Lavado de Activos
Formación Continua - Instituto Subercaseaux EL LAVADO DE ACTIVOS Docente: María A. Castro Vargas Alumno: Matías Ignacio Rozas Torres Validación de Certificados emitidos por el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Desmitificando el lavado de activos y el cumplimiento - ACAMS Today Introducción Hablar de lavado de activos o blanqueo de capitales generalmente nos lleva a asociarlo con la comisión de un delito relacionado con el narcotráfico y ni siquiera cuestionamos el modo en el
Enviado por Matías Rozas Torres / 4.317 Palabras / 18 Páginas -
ANALISIS E INTERPRETACIÓN LAVADO DE ACTIVOS: UNIDAD 7
ANALISIS E INTERPRETACIÓN LAVADO DE ACTIVOS: UNIDAD 7 En la actualidad el lavado de dinero (activos) es un problema socioeconómico internacional, en donde el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, afectando la integridad del mercado internacional. El convertir, transferir, encubrir, ocultar, proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley son conductas
Enviado por VCASTRO1992 / 368 Palabras / 2 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS EN ADUANAS
UNIVERSIDAD AUTONOOMA DE SANTO DOMINGO PRIMADA DE AMERICA, FUNDADA EL 28 DE OCUBRE DE 1538 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES NOMBRE Y MATRICULA: Ligia Isaura Rodríguez Lara 100572772 ASIGNATURA: Gestión de Riesgo de Aduana SECCION: No inscrito PROFESOR: Nicoles Jiménez Diaz TRABAJO: Lavado de Activos en Aduanas FECHA: 19/10/2022 LAVADO DE ACTIVOS EN ADUANA Primeramente, debemos entender el concepto de Lavado de Activos esto es una acción que pretender evitar el control de la
Enviado por Ligia Rodriguez / 1.205 Palabras / 5 Páginas -
Lavado de activos del sistema financiero
UNEMI – Universidad Estatal de Milagro FASCECYD CARRERA: DERECHO EN LÍNEA ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO Y DE SEGUROS DOCENTE: M. SC. Segundo Lucas Duche ESTUDIANTES: Abad Guapi Javier David Córdova Anchundia Marco David Gaspar Ramírez Santiago David Ocaña Yagual Jefferson Gustavo Rivas Vera Manuel Fabián TEMA: “Mapa Conceptual de los Lavados de Activos” CURSO: 5to Semestre – C3 FECHA DE ENTREGA: 05 de diciembre del 2022 PERIODO ACADÉMICO 2022 – 2023 En corrupción y lavado de
Enviado por SantyGR / 442 Palabras / 2 Páginas -
Propuesta metodologica prevencion de lavado de activos
logo-solo-UCSG.png UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA TÍTULO: Propuesta Metodológica para la prevención de fraudes de lavado de activos a través del sector aduanero en importadoras de la ciudad de Guayaquil AUTORES: López Pinto, Nallely Misheell Ojeda Castro, Katherine Lisbeth TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA TUTOR: Ing. Delgado Loor, Fabián Andrés Guayaquil, Ecuador 12 de
Enviado por PaulaVGT1 / 30.731 Palabras / 123 Páginas -
Propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal al sancionar el delito de lavado de activos en funcionarios públicos
nicio - Centro de Estudios Superiores Felipevillanueva PROYECTO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN: LICENCIATURA EN DERECHO TEMA: PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL AL SANCIONAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS AUTOR: NESTOR ALIPIO MARCALLA SANIPAT QUITO-ECUADOR 2023 DEDICATORIA Dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis padres, a mi esposa e hijos A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome
Enviado por Angelica Chulca / 18.185 Palabras / 73 Páginas -
Evolución de la criminalización del lavado de activos
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” FACULTAD DE HUMANIDADES ESCUELA DE DERECHO FILIAL HUARAZ CURSO : DERECHO PENAL III. ( Parte Especial). PROFESOR : Dr. Julio César MATOS QUESADA. CICLO : IV. TURNO : Mañana. SEM. ACADÉMICO : 2023 – I TRABAJO : Resumen de Lectura N°3. TEMA : ‘‘Evolución de la criminalización del lavado de activos’’ FECHA : 9 de julio de 2023. ESTUDIANTES : Condor Cornelio, Nancy Marisol. Huaraz –
Enviado por Julian Marcelino Cadillo Quito / 1.319 Palabras / 6 Páginas -
Finanzas criminales en Colombia Lavado de activos
01 diciembre de 2023 FINANZAS CRIMINALES EN COLOMBIA LAVADO DE ACTIVOS El lavado de activos son todas aquellas acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícitos. En Colombia esta conducta es considerada un delito enmarcado en la ley 599 de 2000[1] , articulo 323[2], asi mismo las maniobras del proceso de transformación, transferencia u ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas tales como: tráficos ilícitos (drogas, armas, seres humanos, etc.), corrupción, secuestro,
Enviado por asdfghjkuytrew / 564 Palabras / 3 Páginas -
ENSAYO SOBRE EL ACTIVO
SISTEMAS ACTIVOS PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Autor: José Gabriel Ortega Paredes //www.cienciadelacontabilidad.com 1. Introducción 2. La Contabilidad, frente a Proyectos con manifestaciones monetarias 3. SISTEMA ACTIVO obtenido por un proceso monetario, para iniciar un Proyecto 4. FUNCIONALIDAD Y CAPACIDAD de cada Sistema Activo 5. SUBSISTEMAS con funciones específicas que conforman cada Sistema Activo a) Funcionalidad de transacciones b) Funcionalidad de producción y/o ventas c) Funcionalidad de cobranzas d) Funcionalidad instalada 6. SUBSISTEMAS OPERATIVOS temporales, con
Enviado por jortegaparedes / 3.794 Palabras / 16 Páginas -
Activos Corrientes
Activos corrientes Por definición, son considerados activos corrientes el efectivo y todas aquellas otras cuentas que se espera se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de operaciones. Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto
Enviado por naireth / 2.526 Palabras / 11 Páginas -
ANALISIS DE CUENTAS BANCARIAS Y FONDO DE ACTIVOS FIJOS
Cuenta Corriente Bancaria La cuenta corriente es un contrato bancario donde el titular llamado cuentacorrentista efectúa ingresos de fondos y la entidad, que lo mantendrá bajo su custodia, tiene la obligación de entregar en efectivo y al instante las cantidades de fondos solicitados, con este tipo de cuenta se puede disponer del deposito de forma inmediata ya que el dinero puede ser girado a través de cheques o bien puede sacarlo mediante un cajero automático
Enviado por shildri / 1.646 Palabras / 7 Páginas -
Planificacion De Activos Fijos Y Depreciaciones
ÍNDICE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES PEAFD INFORMACIÓN ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES...……………………...PEAFD 1 ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES……………………..…………………....PEAFD 1 2/2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA………………………..............PEAFD 1 3/3 EVALUAR CONTROL INTERNO Y DETERMINAR EL NIVEL DE CONFIANZA……………………………………………………………………..PEAFD 2 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES............................................................................................................PEAFD 2 1/1 MATRIZ DE DESICIÓNES POR COMPONENTE……………………………...PEAFD 3 MATRIZ DE DESICIONES POR COMPONENTE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES......................................................................................PEAFD 3 1/1 PROGRAMAS DE AUDITORIA………………………………………………...PEAFD 4 PROGRAMA DE AUDITORIA ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIOMES.....................................................................................PEAFD 4
Enviado por MariaVillacreses / 2.337 Palabras / 10 Páginas