Lavado De Activos ensayos gratis y trabajos

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El Lavado De Activos

EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA ECONOMÍA PERUANA PROYECTO DE TESIS PRESENTADO POR Garrido Márquez Brigitte Nieves Palacios Xiara Rodriguez Segura Esaú Sánchez Castro Robert Sarmiento Zamora Christian Velásquez Escalante Néstor LIMA PERÚ 2011 ÍNDICE INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………... | 6 | CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | | 1.1 Situación Problemática …………………………………………………….. | 7 | 1.2 Formulación del problema …………………………………………………… | 9 | 1.3 Justificación del problema ……………………………………………………. | 9 | 1.4 Objetivos del problema ………………………………………………………...

Enviado por pablocesra / 1.678 Palabras / 7 Páginas
ALCANCES DEL SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

GUIA ALCANCES DEL SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SPLA y FT) 1. OBJETIVO El presente documento, junto con el Manual de Prevención, tienen como finalidad, informar a los nuevos directores, gerentes, trabajadores y colaboradores sobre la existencia y los alcances del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLA y FT). Debe ser entregado junto con el Manual de Prevención, y leído antes de la

Enviado por valentin / 1.344 Palabras / 6 Páginas
Lavado De Activos

“DINERO QUE NO ES DINERO PARA LA ECONOMIA COLOMBIANA” En Colombia el lavado de activos es un acechante delito que obstruye el desarrollo económico, político y social, así mismo impide la incesante búsqueda por años de la paz; a principios del año 2013 se celebraba la salida de la lista negra de Colombia de países por lavado de activos, mas sin embargo y contradictoriamente la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportaba que para

Enviado por karenvasquez13 / 2.254 Palabras / 10 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS A través del tiempo se han presentado diferentes formas de criminalidad que buscan enriquecer a uno o varios miembros criminales de la sociedad. Desde la invención del dinero se creó a la par la consecución ilegal del mismo y de manera consecuente la forma de disimularlo o convertirlo en dinero legal para no generar sospecha ante la sociedad sobre aquellas personas que ostentan el manejo de grandes sumas de dinero aparentemente legal.

Enviado por abogadofigue / 343 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

TECNOLOGO EN GESTIÓN BANCARIA Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS BOGOTÁ Taller Generalidades Sistema financiero Colombiano Objetivo: El presente taller tiene como objetivo apropiar conceptos relacionados con la finalidad, estructura y desarrollo del sistema financiero colombiano. 1. Defina que entiende por el sistema financiero 2. Realice un gráfico en donde explique la interacción entre los agentes deficitarios, superavitarios y los intermediarios financieros. 3. Reflexione y explique con sus propias palabras si usted desarrollaría

Enviado por mapep / 960 Palabras / 4 Páginas
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS

PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTARLO, OMISIÓN PROCEDIMIENTOS Concepto 2010080557-001 del 25 de noviembre de 2010. Síntesis: Las entidades del sector bancario sin excepción, en su calidad de sujetos obligados, deben diseñar, implementar y tener en funcionamiento un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT. Por ser el SARLAFT un sistema de administración de riesgo, las entidades vigiladas obligadas deben

Enviado por alejandra123lui / 2.277 Palabras / 10 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS HOND

NORMATIVA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS (HONDURAS) Durante mucho tiempo en Honduras la legislación no contemplaba ninguna sanción con respecto a aquellos individuos que de una u otra manera legalizaban los ingresos que proceden de fuentes ilícitas. El narcotraficante, el roba carros, los secuestradores, los asaltantes de bancos no tenían que preocuparse por ocultar el producto que obtenían de los delitos que realizaban. Es el año de 1997 con el

Enviado por lisbethcoto / 6.180 Palabras / 25 Páginas
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DECRETO NUMERO 67-2001 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro

Enviado por jorge5893 / 4.465 Palabras / 18 Páginas
Lavado De Activos

¿DEFINA QUE ES LAVADO DE ATIVOS? El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. Es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado

Enviado por lorenaysebas1994 / 1.532 Palabras / 7 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

Inflación 2004 5.5% • Sus tasas de interés de intervención, las cuales quedaron en 6,5% para las subastas de expansión, y 5,5% para las subastas de contracción. • La ausencia de presión freno la aceleración de la inflación de bienes y servicios no transables. • La reducción de las expectativas de inflación. • una mayor apreciación cambiaria y una brecha de producto posiblemente más amplia. • Se neutralizo el efecto alcista de los precios de

Enviado por maiconoso / 764 Palabras / 4 Páginas
Lavado De Activos

Introducción En Venezuela, la Delincuencia Organizada se define como la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la LOCDO y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Estos delitos de delincuencia organizada son, entre otros: el tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de sustancias

Enviado por migorditabella / 6.305 Palabras / 26 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos busca dar apariencia de legalidad a unas transacciones, bienes y fondos mal habidos, por lo que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales o reciclaje de dinero sucio. Este es un proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda nacional o extranjera, y los subsiguientes actos de simulación respecto a su origen, para hacerlos aparecer como legítimos, buscando básicamente tres propósitos: formar un rastro de transacciones y papeles complicado,

Enviado por sebasleto / 273 Palabras / 2 Páginas
Narcotrafico Y Lavado De Activos

Ingresar a la página www.superfinanciera.gov.co y leer la circular instrucciones relativas a la administración del riesgo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo” en el capítulo décimo primero: Identificar claramente los agentes generadores del riesgo, los productos sobre los cuales recae, las transacciones que utilizan y los riesgos generados. Presentar informe. CONSIDERACIONES GENERALES En desarrollo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 que modificó el artículo

Enviado por penelopemelania / 8.261 Palabras / 34 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

PRESENTACION Recientemente se han estado viendo casos de lavados de activos en el Perú. Algunos creen que el lavado de activos es algo a lo que no le debemos tomar mucha importancia. Pero no es así, ya que el lavado de activos se puede conceptualizar como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que ingresan a la economía legal de nuestro país con cierta apariencia de legalidad establecido en diferentes modalidades empresariales.

Enviado por jesmari / 950 Palabras / 4 Páginas
A Juicio Directivos De Drogas La Rebaja Por Lavado De Activos

Por el cargo de lavado de activos fueron llamados a juicio César Tulio Benitez Castellanos, Jorge Eliécer Carrasquilla Lora y Wilfrido Palma Rodríguez, directivos de Drogas La Rebaja, en relación con DINEROS del Cartel de Cali. La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, teniendo en cuenta que los implicados participaron de manera directa, dada su calidad de directivos y empleados

Enviado por stephanie_zuleta / 550 Palabras / 3 Páginas
El Lavado De Activos

Andrea Vásquez Índice Introducción 2 1. Objetivo General 4 2. Objetivos Específicos 4 3. Antecedentes: 4 4. El impacto del Lavado de Activos para los países y las empresas: 8 5. El proceso del Lavado de Activos 10 6. Regulación del Lavado de Activos en Honduras: 11 7. El Lavado de Activos en las empresas: 13 7.1 Reconocimiento del Lavado de Activos en las empresas como un riesgo 15 7.2 Las buenas prácticas para

Enviado por andvasquez01 / 6.861 Palabras / 28 Páginas
Lavado De Activos

INTRODUCCION En este trabajo veremos y analizaremos uno de los mayores escándalos financieros de chile como lo es el caso la polar con casi un millón de clientes afectados por repactaciones que la empresa les realizaba sin consulta previa a ellos, los delitos que veremos son Infracción a la ley de bancos, uso de información privilegiada y uso de información falsa para la emisión de valores, entre otros constituyendo a este el mayor el mayor

Enviado por miaandrea / 1.265 Palabras / 6 Páginas
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CAPITULO DECIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que

Enviado por ferchoo12 / 10.601 Palabras / 43 Páginas
Lavado De Activos

Técnicas contra el lavado de dinero[editar] Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizaciones para luchar contra estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el Gafisud, se han transformado en grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la

Enviado por maria81289 / 840 Palabras / 4 Páginas
Lavado De Activos

El concepto de lavado de dinero se utiliza para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia, control e inspección se vieron obligadas a definir medidas y a establecer prioridades para obstaculizar la legalización o el blanqueo de dichos ingresos de la delincuencia organizada a través del

Enviado por maria81289 / 280 Palabras / 2 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

SECCIÓN 4: DE LA PREVENCIÓN DE ACTOS INCORRECTOS Y FRAUDE Las Compañías del Grupo no están exentas de la posibilidad de ser víctimas de actos deshonestos que afecten sus activos, utilidades, o que pongan en riesgo a sus empleados, productos, servicios e imagen corporativa. Por esta razón, la prevención de los actos incorrectos y del fraude es una regla de conducta para los empleados. El Grupo Bancolombia tiene como premisa fundamental, la no tolerancia de

Enviado por castro15 / 2.105 Palabras / 9 Páginas
RE: 1. 5 Señales De Alerta De Lavado De Activos Relacionados Con El Perfil Del Cliente.

SEÑALES DE ALERTA Y METODOS DEL LAVADO DE ACTIVOS 7.1 SEÑALES DE ALERTA Con la lectura de este capítulo adquiere competencias para: Identificar las señales de alerta que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos. Conocer los métodos más utilizados para el lavado de activos. Entender la importancia de identificar las señales de alerta y los métodos de lavado de activos para detectar y controlar las operaciones inusuales. Conocer e identificar

Enviado por KKKJULI / 5.981 Palabras / 24 Páginas
Lavado de activos

Art# 16: Programas de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras. Para protegerse y detectar los delitos de lavado y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos las entidades financieras deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, procedimientos y controles internos. Tales procedimientos son: 1. Procedimientos que aseguran altos niveles de integridad del personal, son sistemas que evalúan todos sus antecedentes

Enviado por Roselinne Manzanares / 598 Palabras / 3 Páginas
El lavado de activos es la manera de apariencia de legalidad a dineros provenientes de delitos ilícitos como el narcotráfico

ACTIVIDAD 1 1. Explique que es el lavado de activos. El lavado de activos es la manera de apariencia de legalidad a dineros provenientes de delitos ilícitos como el narcotráfico, terrorismo, secuestros, extorciones, etc., y así disimular la proveniencia exacta del origen de estos fondos. Cuando se habla de lavado de activos no nos referimos simplemente a dar una apariencia de legalidad al dinero sino también otro tipo de bienes y recursos mal habidos; Podemos

Enviado por Yessica961124 / 1.144 Palabras / 5 Páginas
ANALISIS NIA Y LAVADO DE ACTIVOS

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA El propósito de esta norma internacional de auditoria (NIA) es establecer normas y proporcionar guías para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno. El auditor deberá obtener un entendimiento de la entidad y su entorno incluyendo su control interno, suficiente para identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. La NIA 500 "procedimientos de evaluación

Enviado por leidy johanna sierra romero / 1.591 Palabras / 7 Páginas
SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISM

SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO PRESENTADO POR: EDER RICARDO RODRIGUEZ ROBLES PRESENTADO A: ANGELA ROSA AMAYA ORTIZ SENA (SERVICIO NACIONAL DE APRENSIZAJE) 2015 INTRODUCCION * Conocer el concepto de lavado de activos y financiación del terrorismo. * Aprender las distintas maneras de realizar dicho acto ilícito. * Saber los métodos por los cuales se puede contrarrestar el lavado de activos. ________________ ________________ SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RUIESGO DEL

Enviado por andrearojas1990 / 613 Palabras / 3 Páginas
MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS

________________ DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1. LAVADO DE ACTIVOS El lavado de activos es el elemento por el cual se encubre la procedencia de dinero de origen ilicito, tanto en moneda nacional o extranjera, y lo que hace el lavado de activos es colocar este dinero ilegitimo como legal, por medio de actividades comerciales o financieras, a travès de veces de empresas fachadas, lo que genera implicaciones economicas, sociales, de bienestar social, salud politicas y

Enviado por ANDRECRAMOS / 594 Palabras / 3 Páginas
PLAN DE TRABAJO CONFERENCIA MAGISTRAL: “SISTEMA FINANCIERO Y LAVADO DE ACTIVOS”

PLAN DE TRABAJO CONFERENCIA MAGISTRAL: “SISTEMA FINANCIERO Y LAVADO DE ACTIVOS” 1. IDENTIFICACION EMPRESA: AD CONSULTING PERU DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS, CAPACITACIONES Y EVENTOS ESPECIALES PERSONAL RESPONSABLE: * Mag. Miguel Ángel Castro Castro: Jefe de Departamento * Bach. Soledad Riojas Fernández: Secretaria * Bach. Rita Mendoza Paredes: Asistente * Bach. Andrea Reinoso Rivas : Asistente * Bach. Carlos Mera Chuquicahua : Asistente PERIODO: 11 de Julio del 2015 1. RESUMEN 3.1. OBJETIVO GENERAL: El objetivo de

Enviado por saultorresllon / 1.127 Palabras / 5 Páginas
Lavado de activos

RESPUESTA a) Pienso que la práctica de lavado de activo que trató de utilizar Carlos Humberto Blanco Zambrano muy probablemente una empresa de fachada que quiso demostrar su actividad comercial y legalizar sus ingresos con la consignación de los bonos, utilizando muy seguramente Falsos intermediarios, aunque no se alcanza a percibir es posible que se estuvieran mesclando bienes ilegales y legales al no poder hacer la operación a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda.,

Enviado por LONGO29 / 323 Palabras / 2 Páginas
GUÍA DE APRENDIZAJE lavado de activos.

Servicio Nacional de Aprendizaje GUÍA DE APRENDIZAJE No 2 Jojhan Leonardo Torres Sepúlveda Sena 2015 ________________ ÍNDICE ACTIVIDAD UNIDAD 2 Descripción: A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana: Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. ❖ Políticas ❖ Procedimientos ❖ Estructura organizacional ❖ Órganos de control ❖ Infraestructura tecnológica ❖ Divulgación de información ❖ Capacitación ➢ Alerta frente a situaciones riesgosas ➢

Enviado por Jojhan Sepulveda / 1.356 Palabras / 6 Páginas
Prevención del lavado de activos.

En qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. 1. Conocimiento del cliente.- permite la prevención de riesgo asociado al SARLAFT a través de la identificación de sus actividades, de su información personal. El identificar a nuestros clientes nos ayuda a detectar operaciones inusuales y a su vez reportarlas, para ello se debe conocer la información de su actividad económica y el volumen

Enviado por Belen Quinde / 456 Palabras / 2 Páginas
Actividad: Desarrollo caso sobre lavado de activos:

Desarrollo caso sobre lavado de activos: 1. El delito de lavado de activos es autónomo y no viene tipificado con ninguna variante o modo de comisión, sin embargo en razón de delimitarlo caben varias “modalidades” que son meros lineamientos para su identificación especifica; en el caso propuesto se puede decir de acuerdo al documento tomado de http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=379:lavado-de-dinero&catid=51:fraude&Itemid=110 se puede clasificar como: pitufeo, a mi parecer es más acertado clasificarlo como transferencia fraccionada de dinero ilícito.

Enviado por laura mejia / 393 Palabras / 2 Páginas
Actividad: tema lavado de activos

ACTIVIDAD SEMANA UNO ACTIVIDAD SEMANA UNO xxxxxxxxxxxxxxx Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Curso virtual Bogotá D.C. 2015 * xxxxxxxxxxxx Tabla de contenido Organigrama SARLAFT1 Desarrollo de actividades2 ORGANIGRAMA Macintosh HD:Users:valerietorresramirrez:Desktop:lavado de activos.jpg 1. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? El señor Carlos Humberto Blanco Zambrano trato de utilizar una empresa la cual no cumplía a con los requisitos necesarios para soportar los tramites financieros para poder ingresar los bonos, es

Enviado por esteman2 / 523 Palabras / 3 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS TUNJA

TALLER LAVADO DE ACTIVOS DOCTOR. JULIAN QUINTANA INTEGRANTES: JOSE NILSON LARGO RIVERA KAREN ADRIANA SUAREZ JORGE EDILSON PEÑA QUIROGA NORA LEIDA CASTILLO EPALZA LEIDY MARCELA SEBA IBAÑEZ PATRICIA BALLESTEROS DUARTE UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ESPECIALIZACION AUDITORIA FORENSE LAVADO DE ACTIVOS TUNJA 2015 1. DESCRIPCIÓN DEL CASO PAUTAS 1. Fiscales de Ecuador. 1. Se han detectados 6 casas de cambio que manejan el 60% del cambio de divisas en Ecuador, de propiedad del señor Camilo Burbano

Enviado por Marce Sebá / 498 Palabras / 2 Páginas
ESTADISTICA DESCRIPTIVA Lavado de Activos

http://www.logrosperu.com/images/logos/universidades/telesup.jpg FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP MONOGRAFÍA (Título) Lavado de Activos AUTORES: Berrocal Monroy Juana Yuvitza ASESOR: Línea de Investigación: Vía web LIMA-PERÚ 2015 Estadística Descriptiva Dedicatoria: Al profesor: Por brindarnos su colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por esa gran sabiduría que nos transmite en el desarrollo de nuestra formación personal. AGRADECIMIENTO Nosotros los autores manifestamos nuestros sinceros agradecimientos a: Ala universidad al profesor que por ellos estoy haciendo este trabajo

Enviado por Stefany Dolly MT / 4.319 Palabras / 18 Páginas
El lavado de activos y financiamiento del terrorismo

| Resumen El lavado de activos y financiamiento del terrorismo se han convertido en actos criminales que encierran una serie de aspectos negativos para la sociedad, hoy día ha dejado de ser un problema de índole bancario, productos como seguros y bursátiles de igual forma han sido herramientas para volver licito este dinero, nuestra regulación ha establecido criterios para controles, pero estos son muy propios de la operativa bancaria, por lo tanto quedan al descubierto

Enviado por Ranmongera / 4.221 Palabras / 17 Páginas
Como se maneja el lavado de activos

¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES? Inicialmente, en Colombia se está presentando desde hace tiempo en el mercado de capitales una problemática, la cual se ha ido previniendo debido a la ejecución de medidas correctivas que implanta el gobierno, pero este fenómeno ha tomado fuerza con ayuda de la globalización, el avance económico y la tecnología del mundo actual; y es El Lavado de Activos, que no es más que

Enviado por Andrés Gutierrez Londoño / 578 Palabras / 3 Páginas
¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES?

¿CÓMO SE MANEJA EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES? Inicialmente, en Colombia se está presentando desde hace tiempo en el mercado de capitales una problemática, la cual se ha ido previniendo debido a la ejecución de medidas correctivas que implanta el gobierno, pero este fenómeno ha tomado fuerza con ayuda de la globalización, el avance económico y la tecnología del mundo actual; y es El Lavado de Activos, que no es más que

Enviado por Andrés Gutierrez Londoño / 578 Palabras / 3 Páginas
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral MATERIAL DE APOYO ACTIVIDAD Versión: 02 Código: GFPI-F-019 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT Unidad 1: SARLAFT, Herramienta para combatir el lavado de Activos TALLER No. 1 SARLAFT Amigo Aprendiz: En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis conceptual de los términos y aspectos que

Enviado por alejandra9210 / 2.011 Palabras / 9 Páginas
ANALISIS HISTORICO DEL LAVADO DE ACTIVOS.

1. COLOMBIA(Vivanco) 1. ANALISIS HISTORICO DEL LAVADO DE ACTIVOS 2. SITUACION ACTUAL DE LA NORMATIVA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. COMPARACION ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS ENTRE EL PERU Y COLOMBIA 1. VENTAJAS 2. DESVENTAJAS 1. Conclusion Desarrollo ANALISIS HISTORICO DEL LAVADO DE ACTIVOS Como sabemos, las empresas privadas son un blanco frecuente del lavado de activos, pues frente a los ingresos que tiene una empresa por acciones ilícitas a las cuales se dedica, esta

Enviado por carlinrvgv / 818 Palabras / 4 Páginas
POLITICAS DEL ESTADO EN EL COMBATE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO

POLITICAS DEL ESTADO EN EL COMBATE AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO La creación de nuevas leyes permite ubicar a Honduras como un país que practica un combate frontal al delito de lavado de activos. A nivel centroamericano, Honduras aparece como el segundo país más vulnerable al lavado de dinero. El primer lugar es Costa Rica. Estas son algunas de las políticas del estado: * La ley de privación de dominio de bienes ilícitos. *

Enviado por mariela255 / 450 Palabras / 2 Páginas
TEMA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS”

EXPOSICION MONEDA Y BANCA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS” “Lavado de dinero es hacer parecer que dinero obtenido bajo actividades ilícitas sea visto como dinero limpio”. Objetivos: * Prevenir * Controlar * Vigilar * Sancionar Ejemplos: * Corrupción * Narcotráfico * Extorsiones * Contrabando * Trata de personas Quien comete este delito: * Quien invierta, convierta y transfiera dinero sabiendo que procede de la comisión de un delito. PERSONAS OBLIGADAS Y SUS

Enviado por 3rito / 353 Palabras / 2 Páginas
Marco teorico sobre lavado de activos.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS LAVADO DE ACTIVOS Autor(es): Mazgo Cuadros, Jumyco Jimena Lujan Castro, Iván Diaz Vizcarra, Carlos Galvez Orezzoli, Carla Vigo Sanchez, José Villalobos Quispe, Kelly Ramirez Gallardo, Alvaro Curso: Derecho Penal II – Parte Especial Docente: Luperdi Gamboa, Ricardo TRUJILLO – PERÚ 2016-1 REALIDAD PROBLEMÁTICA Cada día es más evidente, frente a los ojos de las economías mundiales como a los de la ciencia penal, que en el problema de lavado

Enviado por Jimena Mazgo / 1.301 Palabras / 6 Páginas
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT Aprendiz: Nini Johana Florez Arias Lavado de activos: Es la acción de obtener beneficios y ganancias de manera ilícita estas ganancias las ocultan dándoles una legalidad. Esto dineros pueden provenir de varias fuentes como son de extorsiones, de tráfico de drogas, de secuestros, del narcotráfico, de la venta ilegal de armas, trata de blancas… En el

Enviado por Guivani / 482 Palabras / 2 Páginas
LA IMPORTANCIA DE LA ETICA EN EL LAVADO DE ACTIVOS

LA IMPORTANCIA DE LA ETICA EN EL LAVADO DE ACTIVOS La ética siempre ha estado presente en todo lo que hacemos, y para el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo debe estar presente con mayor intensidad generando que todos los involucrados en el sistema financiero actúen de manera íntegra para esto lo correcto es establecer un Código de Ética y Conducta para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Enviado por juapaz / 277 Palabras / 2 Páginas
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Frente a la creciente utilización de publicidad institucional por todo tipo de entidades, resulta urgente una regulación que impida que esta valiosa herramienta de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades se use con fines distorsionados. Existe una línea no tan delgada que debe diferenciar los mensajes publicitarios promocionales o políticos de los estrictamente institucionales, que pensaría uno son los únicos que pueden ser difundidos con cargo al erario. Las

Enviado por Sahararey Gomez / 1.628 Palabras / 7 Páginas
“La lucha contra una economía colombiana que se enriquece tras el lavado de activos”

1. EL TEMA DE INVESTIGACION 1. EL TEMA “La lucha contra una economía colombiana que se enriquece tras el lavado de activos” 1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA El lavado de activos es una práctica que se ha tornado muy común en nuestro país, y esto ha generado una ruptura en la economía y la sociedad ya que han re direccionado la conducta ética y social de sus participantes. Estas conductas además fragmentan el marco legal y

Enviado por Karolsml1605 / 2.455 Palabras / 10 Páginas
Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos

Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos El secreto bancario constituye un derecho constitucional reconocido indirectamente por nuestra carta política, específicamente señalado en el artículo 2° inciso 5; y se puede definir al mismo como “la prohibición de las empresas del sistema financiero, así como sus directores y trabajadores de suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes”[1]. Las sanciones derivadas de su incumplimiento pueden abarcar tanto el ámbito administrativo y

Enviado por miguel_mendoza13 / 375 Palabras / 2 Páginas
MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A.

MPLAFT CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS Versión: 7 S.A. Fecha: mayo 2016 Página: de 62 MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A. 1. CONTENIDO II. INTRODUCCIÓN 3 III. NATURALEZA, FUNCIONES Y ESTRUCTURA 3 IV. SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 7 PRINCIPIOS 7 DEFINICIONES 9 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 10 DETECCIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)

Enviado por lore.so / 9.483 Palabras / 38 Páginas
Marco legal del lavado de activos: 27765 decreto legislativo 06

Marco legal del lavado de activos: 27765 decreto legislativo 06 Que es el lavado de activos: es el proceso mediante el cual el dinero sucio se convierte en limpio. Para que haya lavado de activos el dinero debe provenir de una fuente ilícita Características del L.A: es realizado por delicuentes altamente especializados; importa la producción de operaciones complejos; tiene dimensiones internacionales y nacionales; aprovecha sectores económicos vulnerables. Pena máxima: no mayor a 25 años Unidad

Enviado por natillo96 / 487 Palabras / 2 Páginas

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