Lavado De Activos ensayos gratis y trabajos
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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Primera Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Caso Práctico Nº 1 El Sr. Fernández, contador de profesión, adquiere en un remate un lote de maquinaria. Con los documentos de soporte de la transacción, y a través de un bróker, se presenta a la Compañía de Seguros Z con el fin de adquirir una póliza contra todo riesgo, que cubra dicha maquinaria, cuya suma asegurada es por un monto
Enviado por jf41 / 712 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
1. Disociación: se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les permitiese acceder a nuestro pensamiento (consciente). Ejemplo: • Olvidarnos del cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etc. 2. Proyección: es el mecanismo por el cual sentimientos o ideas dolorosas son proyectadas hacia otras personas o cosas cercanas pero que el individuo siente ajenas y que no tienen nada que ver con él.
Enviado por fredyerazo13 / 1.221 Palabras / 5 Páginas -
ACTIVIDAD SEMANA 1 LAVADO DE ACTIVOS
1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. 2. Con base en el caso, responda los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? Según el caso expuesto y a los Métodos de lavado mediante los cuales se colocan los recursos en el sistema financiero, el tipo de lavado que se trató de utilizar fue “Ocultar el efectivo en depósitos de
Enviado por tobbybarato / 1.002 Palabras / 5 Páginas -
Lavados De Activos
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita[1] o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo
Enviado por manolo45 / 2.460 Palabras / 10 Páginas -
Prevención Lavado De Activos
1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Este informe se realizo de acuerdo a lo consultado en una de los centros financieros del banco caja social. POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE
Enviado por abcdefghijklmn3 / 266 Palabras / 2 Páginas -
Prevencion De Lavado De Activos
1- Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. Bancolombia: Bueno a ellos los capacitan o para prevenir y detectar cualquier actividad que provenga del lavado de activos ya sea narcotráfico, piratería, secuestro, extorciones y otros. Los clientes están sometidos a cumplir con todos los soportes y requisitos solicitados por el banco y estos deben dar información de su capacidad económica y tiene que ser clara para continuar con el proceso,
Enviado por zuicy / 467 Palabras / 2 Páginas -
Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Son dineros provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o
Enviado por vickyflorez257 / 304 Palabras / 2 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
3.2 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización). 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechos investigados por
Enviado por angelamg / 811 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS ARTÍCULO 323 DEL CÓDIGO PENAL El Artículo 323 del actual estatuto penal expresa: Artículo 323. Lavado de activos. [El presente inciso modificado por el Artículo 42 de la Ley 1453 de 2011] El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
Enviado por litoplus / 4.793 Palabras / 20 Páginas -
Importancia Del Lavado De Activos
BANCO DE BOGOTA El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, busca prevenir que el Banco sea utilizado para dar apariencia de legalidad a activos de procedencia ilícita o para canalizar recursos destinados a la realización de actividades terroristas. El banco en su cultura de dar cumplimiento a los lineamientos contenidos en el SARLAFT, maneja como principio básico la capacitación de sus funcionarios basándose en las
Enviado por nahla2012 / 262 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos
¿Qué es el lavado de activos y cómo se puede ver involucrado? El lavado de activos es el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos. También se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimación de capitales o reciclaje de dinero sucio, dineros calientes, o legalización u ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas. En Colombia esta conducta se encuentra tipificada en
Enviado por kunek / 913 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
ACTIVIDAD SEMANA 4 1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), siguiendo los trámites previamente establecidos en el manual de procedimientos implementado por la entidad financiera. Dicho informe no requiere que se tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva o que los recursos provengan de estas actividades, tampoco se requiere
Enviado por juliogiraldo84 / 299 Palabras / 2 Páginas -
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Entre los principales requisitos que deben cumplir las entidades financieras para prevenir el lavado de activos encontramos: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 1. Conocimiento del cliente 2. Conocimiento del mercado 3. Determinación de las operaciones sospechosas Y cuenta con los siguientes instrumentos: 1. Señales de Alerta 2. Segmentación del Mercado 3. Control y 4. registro de transacciones individuales en efectivo 5. Capacitación y entrenamiento
Enviado por elisson / 631 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Los mecanismos que puede adoptar una entidad financiera para prevenir y controlar el lavado de activos radican en el conocimiento del cliente y del mercado, en la identificación y análisis de las operaciones inusuales y en la determinación y reporte de actividades sospechosas. • Políticas de conocimiento del cliente: Es un proceso que consiste en recopilar información de
Enviado por slyneker / 769 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
Asignatura: MACROECONOMIA P.I.B Y TASA DE DESEMPLEO Presenta Gilberto Fontecha ID 366774 Docente Sonia Patricia Torres Colombia, Bogotá D.C Mayo 14 de 2014 QUE ES EL P.I.B El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en
Enviado por / 4.387 Palabras / 18 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
DEDICATORIA …”A nuestros padres que son los pilares de nuestra existencia, y que han sabido brindarnos la sabiduría adecuada para lograr a ser profesionalismo en el campo de la investigación policial, cuyo conocimiento se pone al servicio de la sociedad”…. AGRADECIMIENTO A los catedráticos de la Planta Académica de la Escuela de Investigación Criminal, que con mucho empeño e interés nos han sabido brindar sus conocimientos, los cuales han sido aquilatados por los participantes, aumentando
Enviado por DETECTIVE2014 / 23.237 Palabras / 93 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS Y CENTRALES DE RIESGO
TALLER # 3 Una entidad que es de suma importancia para mi es Bancolombia por eso me dirigí hacia una de sus oficinas, y con el código de ética que hemos tratado en clase, más la colaboración de la asesora Ana Milena de un de la Roosevelt de Cali, nos explicó que se regían por el código de ética donde estaban muchos temas de interés como los que vamos a tratar en este punto: 1)
Enviado por 1107079041 / 945 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
INTRODUCCIÓN El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales. Si bien el Lavado de Activos podría llevarse a cabo en relación con los bienes procedentes de la comisión de un solo delito previo o delito fuente, los estudios criminológicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por
Enviado por karmen2185 / 11.574 Palabras / 47 Páginas -
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) Definición Tiene como fin prevenir que las mismas sean utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas Se compone en 2 fases Prevención del Riesgo Control Por esto La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en el numeral 3 literal a) del artículo 326 del Estatuto Orgánico del
Enviado por / 266 Palabras / 2 Páginas -
Lavados De Activos Y La Financiación Del Terrorismo, Y La Manera De Prevenir Esta Actividad Ilícita:
INTRODUCCIÓN: Con el desarrollo de la actividad Número 2, se espera que nosotros como aprendices podamos conocer que son los lavados de activos y la financiación del terrorismo, y la manera de prevenir esta actividad ilícita: Dos términos que vienen generando en nuestra sociedad grandes amenazas contra el aparato financiero, y además son los escenarios que desequilibra una nación por completo, convirtiéndose en vulnerable a las mentes y estructuras delictivas. Son la representación de las
Enviado por samy2014 / 663 Palabras / 3 Páginas -
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. R/. Las entidades financieras deben tener los siguientes elementos: 1. Políticas son las normas generales que deben seguir las entidades financieras frente al SARLAFT. Cada etapa y elemento del sistema financiero debe tener unas políticas claras y aplicables con efectividad. Las políticas que se acojan deben garantizar la eficiente, efectiva y oportuna orientación y actuación de la entidad
Enviado por nataliaperdomo06 / 836 Palabras / 4 Páginas -
Manual De Lavado De Activos
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ORGANIZACIÓN QUE ESTABLECE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS, ASI COMO EL COMPLEMENTO QUE REPRESENTA EL CODIGO DE ETICA EN ESTE ORDENAMIENTO DE CARÁCTER LEGARL? La Superintendencia busca ejercer controles sobre las entidades financieras y a su vez vigilancia con el fin de disminuir el riesgo del LA/FT, para que de esta forma haya una mejor y más efectiva regulación
Enviado por AMCR91 / 217 Palabras / 1 Páginas -
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT El cliente fuente principal de la actividad financiera Wendy Paola Quiroga Amezquita Bueno como gerente de la entidad financiera y como banco haría un seguimiento al cliente investigando de donde provienen sus ingresos que el obtiene, dependiendo del resultado llamaría la cliente para verificar la información. • ¿ES PRUDENTE CANCELAR LA CUENTA DEL CLIENTE? Primero debemos investigar a
Enviado por paolaquiroga / 393 Palabras / 2 Páginas -
El Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo Y Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo - Sarlaft- Actividad 3-Semana 2
ACTIVIDAD 3 - SEMANA 2 Estimado estudiante: Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de la Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft. CRITERIOS DE EVALUACIÓN El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación. Contenidos y análisis de la información Desarrollo de cada pregunta. Presentación y ortografía. Puntualidad en la
Enviado por L1984 / 1.009 Palabras / 5 Páginas -
Controlar el lavado de activos
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. SIPLA (Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo): es utilizado para las entidades emisores no sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera De Colombia. Este se compone del conjunto de políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos mínimos diseñados e implementados para prevenir y controlar el lavado de
Enviado por oskares25 / 862 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
DRÁSTICAS MULTAS POR LAVADO DE ACTIVOS Con multas hasta de 1.000 millones de pesos serían castigadas las entidades financieras que permitan operaciones relacionadas con el lavado de activos. Así quedó contemplado en el proyecto de ley que presentará la Superintendencia Bancaria al Congreso de la República y que contiene drásticas sanciones para frenar este ilícito. Esta será una de las multas más cuantiosas que se impone a una entidad de crédito teniendo en cuenta que
Enviado por javier9713 / 524 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
Universidad Galileo Escuela Técnica Maestría en Administración Financiera y Bancaria Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ANÁLISIS NOTICIAS DE LAVADO DE DINERO -Embargan más de $3.74 millones a expresidente Portillo- Katherinne del Carmen Estrada Chávez Carné 13004397 Guatemala, 21 de junio de 2014 ANÁLISIS DE LA NOTICIA Embargan más de $3.74 millones a expresidente Portillo El caso del expresidente Alfonso Portillo del cual existen cuatro recursos de exhibición personal pendientes, ha generado
Enviado por KathieEstrada7 / 1.120 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Activos
ACTIVIDAD 1 - SEMANA 1 Estimado estudiante: Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de la Semana 1: Sarlaft – Herramienta para combatir el lavado de activos. CRITERIOS DE EVALUACIÓN El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación. Contenidos y análisis de la información Desarrollo de cada pregunta. Presentación y ortografía. Puntualidad
Enviado por frtnjkj / 434 Palabras / 2 Páginas -
Conclusiones Lavado De Activos
El tema de lavado de activos y financiación de terrorismo es bastante complejo, y para combatirlo se deben tener estrategias bastantes fuertes. Cada día inventan mas modalidades para pasar estos métodos de protección, tenemos que innovar a diario el modo de combatirlo, la mejor manera es que cada persona que se encuentre trabajando en una entidad financiera o esté interesada en este ambiente tan interesante que son las finanzas esté al tanto de los nuevos
Enviado por maryudam / 253 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Activos
LAVADO DE ACTIVOS 1. DEFINICIONES Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos,
Enviado por sosamogollon / 7.006 Palabras / 29 Páginas -
Agentes Generadores Del Riesgo De LAVADO DE ACTIVOS
los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: a) Clientes/usuarios, b) Productos, c) Canales de distribución y d) Jurisdicciones. Los productos sobre los cuales recae son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato (cuenta corriente o de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, etc.) Los riesgos a través de los cuales se materializa
Enviado por esteban21b / 376 Palabras / 2 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
SOLUCIÓN 1) Instrumentos que puede utilizar en una entidad financiera para controlar el lavado de activos *Control: * En este deben de tener en cuenta la información de los clientes o usuarios: así podrán tener un conocimiento más verídico de las personas que se encuentran vinculadas con la entidad financiera *Tener conocimientos claros del mercado: así tendremos en la entidad una buena segmentación de mercado, en donde se puede saber a qué personas la entidad
Enviado por LindaMV / 482 Palabras / 2 Páginas -
MANUAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
MANUAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Código: M-SC-CS- 004 Versión: 4,0 Fecha: 13 Sep 2012 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIONES.................................................................................. 3 2. CONSIDERACIONES GENERALES........................................................15 3. OBJETIVO GENERAL..........................................................................15 4. ALCANCE DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ................................16 5. CONTEXTO ......................................................................................17 6. POLITICA DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO..............................................17 7. PRINCIPIOS DE LA POLITICA .............................................................18
Enviado por Nana7046 / 585 Palabras / 3 Páginas -
Análisis Del Sistema De Administración Del Riesgo Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo. SARLAFT
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO Página 71 Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Circular Externa 022 de 2007 Abril de 2007 CAPITULO DECIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Consideraciones generales
Enviado por / 2.448 Palabras / 10 Páginas -
Lavado De Activos
FORMULARIO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Introducción e instrucciones Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial. El presente formato debe ser entregado
Enviado por / 653 Palabras / 3 Páginas -
RE: CONSECUENCIAS INDUVIDUALES POR FACILITA EL LAVADO DE ACTIVOS
1.4. Factores de riesgo Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: a) Clientes/usuarios, b) Productos, c) Canales de distribución y d) Jurisdicciones. 1.5. Producto Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato (V. gr. cuenta corriente o de ahorros, seguros, inversiones,CDT, giros, etc.) 1.6. Riesgos Asociados al LA/FT Son los
Enviado por mariapaulis / 269 Palabras / 2 Páginas -
El Lavado De Activos
ENSAYO LAVADO DE ACTIVOS Y FIANCIACION DEL TERRORISMO El lavado de activo o lavado de dinero se refiere actualmente a las actividades y transacciones financieras realizadas con el fin de ocultar el origen verdaderos de los fondos recibidos ilícitamente y hacerlos pasar por dinero recibido lícitamente y poder así disfrutarlo sin problema alguno con la justicia. Desde tiempos atrás ha venido teniendo distintas percepciones para las autoridades, anteriormente era considerado como un delito directamente relacionado
Enviado por 1101686679 / 539 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante las
Enviado por danielita22 / 268 Palabras / 2 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
CONCLUSIONES DE CONCEPTOS LAVADO DE ACTIVOS Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. FINANCIACION DEL TERRORISMO Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo
Enviado por ANAMCASTILLO / 491 Palabras / 2 Páginas -
Analisis del sistema de adminitracion del riesgo y lavados de activos y financiacion del terrorismo
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINITRACION DEL RIESGO Y LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SENA VIRTUAL) PRESENTADO A: JAIME ALBERTO LONDOÑO PRESENTADO POR: ELIZABETH CABEZA U. Cota Cundinamarca- 08 de septiembre del 2014 Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los
Enviado por elipol / 535 Palabras / 3 Páginas -
LA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION
LA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen. El lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva que aporta los mayores recursos para el financiamiento de otros. El tráfico ilícito de drogas se encuentra en distintas regiones de nuestro país y su
Enviado por franela / 2.240 Palabras / 9 Páginas -
SARLAFT, Herramienta Para Combatir El Lavado De Activos
Primero se va a definir el crédito como: una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). Esta última persona deberá devolver el dinero tras el tiempo pactado además de una serie de intereses, que son las ganancias del acreedor . Cuando una entidad financiera decide otorgar un crédito para alguno de sus clientes analizan los siguientes ítems: 1. Realizan una investigación si
Enviado por Andreacorredor / 745 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
Después de analizaron los documentos como material del curso, material de apoyo, circular externa No. 022 de 2007 (SFC), comprendo la importancia de conocer la normatividad vigente en tema del SARLAFT para nuestro país, evidenciando de esta manera la importancia que se le ha dado al tema dentro de nuestras actividades económicas especialmente en el sector financiero. Por lo anterior, me permito concluir que El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una
Enviado por maurobm / 661 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. Para las instituciones financieras existen tres reglas de oro para cumplir con la prevención del lavado de activos a. Adoptar medidas de control: Dentro de sus procesos se deben adoptar medidas de control que mitiguen la posible inclusión de dineros ilícitos dentro de las entidades, esto se puede realizar con buena
Enviado por aljar / 723 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Activos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS SOBRE PROCESOS RELACIONADOS A PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCCIÓN Proceso: Elaboración de Cotización y Seguimiento del Cliente Nº Brecha Identificada Oportunidad de Mejora Actividad del Proceso involucrada Beneficios Responsable de Implementación (sugerido) Prioridad Política aplicable Referencia 1 El proceso, tal cual se encuentra definido, tiene un alcance mayor al del título. Actualmente abarca la cotización, el seguimiento y las actividades relacionadas con la aceptación del cliente previo al envío
Enviado por manu36 / 1.876 Palabras / 8 Páginas -
Lavado De Activos
LA SITUACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN HONDURAS Desde la perspectiva histórica ha prevalecido la existencia de conductas que imposibilitan la existencia pacífica entre los integrantes de las sociedades, a estas conductas individuales o de grupos se les asocia con lo prohibido de modo que alguien que realiza una acción que lleva implícito lo prohibido se le califica como delito, delincuencia, infracción de la ley y muchos otros conceptos pero siempre indican algo en común
Enviado por robelo / 4.660 Palabras / 19 Páginas -
Semana 2 Lavado De Activos
ACTIVIDAD UNIDAD 2 HUMBERTO TORRES SUAREZ C.C 943132 TRABAJO DE ACTIVIDAD UNIDAD 2 ANALISIS DEL SISTEMA DEL RIESGO Y LAVADO Y FINANACIACION DEL TERRORISMO INSTRUCTOR JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO SENA CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO 2014 INTRODUCCION Es muy importante tener en cuenta identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT para la implementación de la gestión del lavado de activos de vital importancia conocer y tener muy en cuenta sus políticas, procedimientos, sus
Enviado por oficump.conapues / 1.186 Palabras / 5 Páginas -
SEMANA 2 LAVADO DE ACTIVOS
ACTIVIDAD UNIDAD 1 HUMBERTO TORRES SUAREZ C.C 943132 TRABAJO DE ACTIVIDAD UNIDAD 2 ANALISIS DEL SISTEMA DEL RIESGO Y LAVADO Y FINANACIACION DEL TERRORISMO INSTRUCTOR JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO SENA CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO 2014 INTRODUCCION Es muy importante tener en cuenta identificar y analizar los elementos que componen el SARLAFT para la implementación de la gestión del lavado de activos de vital importancia conocer y tener muy en cuenta sus políticas, procedimientos, sus
Enviado por oficump.conapues / 1.186 Palabras / 5 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
Honorables Magistrados Sala de Casación Penal CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M. P.: Dra. Eva Marina Pulido de Barón. Bogotá, D. C. REF.: Concepto demanda de casación (Rad.19.391) El defensor ejerció el derecho de impugnación extraordinaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá adversa a Joaquín Clímaco Fernández De Castro Henríquez, por medio de la cual se confirmó la de condena en relación con los delitos de Falsedad Material de Particular en Documento Público, agravada
Enviado por valelozano / 9.950 Palabras / 40 Páginas -
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
Ejercicio 1 Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos mensuales, y el volumen de consignaciones no supera los 4 millones por mes. -1- Análisis del Sistema de administración del
Enviado por GisselFigueroa / 286 Palabras / 2 Páginas