Asunto: Examen al sistema de crédito de Banco del Pichincha

Banco del Pichincha

Orden de trabajo N. 23

Fecha: 27/03/2017

Asunto: Examen al sistema de crédito de Banco del Pichincha

De: departamento de Auditoria Interna

Para: supervisor del área de crédito

Origen o motivo del examen:

• Se realiza este examen para cumplir con el Plan Operativo Anual aprobado anteriormente por la directiva.
• Por solicitud del gerente mediante oficio memorándum N° 123-124 del 3 de Marzo del 2017, con cargo a imprevistos del POA aprobado por la gerencia para el periodo 2017.

Examen al sistema de crédito.

Objetivo general

Verificar que el sistema de crédito implementado por el banco de pichincha genera satisfacción en los socios y cumpla con los estándares que establecidos por los organismos de control que la rigen.

Alcance

En el examen que se realizara al sistema de crédito de Banco del Pichincha estudiaremos los planes y programas, estrategias de crédito, su organización, la seguridad y garantía que esta ofrece, competencia, socios y las medidas de control establecidas por la ley.

Objetivos particulares

Recurso Humanos

                           DENOMINACION                                        DIAS/HOMBRE

                Supervisor                                                   50

                        Auditor Senior                                           100

                Auditor Junior                                                        100        

Fecha aproximada

Inicio: de Marzo del 2017

Final: 25 de Julio del 2017

Costo: $2500

Firma

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