Acta Constitutiva

-----VOLUMEN NUMERO trescientos cuarenta y cinco

-----En la ciudad de Guadalupe , estado de Zacatecas, a los 23 días del mes de septiembre del dos mil once, ante mí, Licenciado Francisco del Real, Notario Público Número treinta y cinco ejercicio, de esta ciudad, comparecieron los señores José Luis Pérez, Aurora López , Anastasio Bravo y dirigieron:----------------------------------------------------------------------------------------------Que vienen a constituir la Sociedad Mercantil que denomina SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual sujetan a las siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------C L A U S U L A S----------------------------------------------------PRIMERA.- La denominación de la sociedad es RECICLAJE DE ZACATECAS e ira siempre enseguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de sus abreviaturas “S.A. DE C.V.”-----------------------------------------DOMICILIO SOCIAL--------------------------------------------------------SEGUNDA.- El domicilio social es avenida ferrocarriles número setecientos ocho guión b en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, sin embargo la sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero y someterse a domicilios convencionales en los contratos que celebre.---------------------------------------------DURACION---------------------------------------------------------TERCERA.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de su constitución.------------------------------------------------------OBJETO SOCIAL------------------------------------------------------CUARTA.- El objeto de la sociedad es :-----------------------------------a).- Compra y venta de papel y cartón p/uso industrial.

----------b).- la importación, exportación, compra, venta y arrendamiento de materias primas, maquinaria y equipo especializado para la industria convertidora de papel, necesarios para llevar a cabo los objetos antes mencionados.

----------c).- Establecer, organizar o adquirir ya sea por compra, suscripción, cesión o cualquier otro medio permitido por la ley, toda clase de sociedades mercantiles y negociaciones comerciales e industriales, incluyendo, pero sin limitar , sus acciones, activos, pasivos, derechos y obligaciones, así mismo la sociedad podrá adquirir, establecer, construir, comprar, rentar, operar y disponer en cualquier forma permitida por la ley, almacenes, edificios, plantas, oficinas y otros establecimientos necesarios para llevar a cabo el objeto social.

----------d).- Solicitar, obtener, registrar, comprar o arrendar, introducir y vender, mejoras y procesos utilizados en relación con, u obtenidos al ampara de registros o patentes mexicanos y de otros países, o en cualquier otra forma usar, ejercitar, explorar, dar licencias respecto de, o de cualquier otra manera obtener beneficios de cualquiera de tales marcas, patentes, licencias o procesos similares.

----------e).- La ejecución de toda clase de actos civiles y mercantiles no prohibidos por la ley.

----------f).- Ejecutar el comercio en general y así mismo como la celebración de todos los actos y contratos anexos y conexos con dichos fines.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES--------------------------------QUINTA.- El capital social será variable sin limite. El capital mínimo fijo, sin derecho de retiro, es de $50,000.00(cincuenta mil pesos), Moneda Nacional, representado por cien acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de quinientos pesos cada una---------------------------------------------Las acciones que representan el capital social, ya sea el mínimo o el variable, serán ordinarias, nominativas, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional cada una, las que otorgan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones.-------------------------------------------------------------------------SEXTA.- Ninguna transmisión de las acciones, ya sea por venta o cualquier otro negocio jurídico será valida y vinculatoria para la sociedad, ni podrá ser registrada en el libro de accionistas, a menos que dicha transmisión se notifique por escrito al consejo de administración.---------------------------------------SEPTIMA.- los certificados provisionales o los títulos definitivos que amparen las acciones deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de ley general de sociedades mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA.- El capital variable, podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Asamblea general Extraordinaria de Accionistas, con sujeción a las disposiciones de la ley General de Sociedades Mercantiles.--------------NOVENA .- La sociedad no admitirá directa ni indirectamente, como socios o accionistas, a inversionistas extranjeros y sociedades sin clausula de exclusión de extranjeros, ni tampoco reconocerá en lo absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.---

---------DECIMA.- Los socios fundadores, como tales, no tendrán derecho especial alguno.------------------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRACION Y DIRECCION--------------------------------DECIMA PRIMERA.- La administración de la sociedad, a elección de la Asamblea General Ordinaria, estará a cargo de un administrados único o de un consejo de administración, compuesto por un numero impar de miembros propietarios que designe la asamblea, que en ningún caso será menor de tres ni mayor de once. Para cada miembro propietario del consejo se designara su respectivo suplente. Duraran en el cargo un año pero en todo caso continuaran en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos;--------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA.- En la primera sesión que celebre el consejo de administración nombrara un presidente, uno o mas vicepresidentes y un secretario; este ultimo podrá ser o no consejero. Las ausencias temporales o permanentes de los miembros del consejo serán cubiertas por sus respectivos suplentes.-------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA.- El administrador único y, en su caso, el consejo de administración tendrá las siguientes facultades:---------------------------1.- Tendrá a su cargo el manejo interno de la empresa en su integridad, pudiendo por lo tanto decidir todo lo conveniente a la realización material de los fines sociales, a cuyo efecto:--------------------------------------------------------a).-

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