ACTA ASAMBLEA VENTA ACCIONES

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ____________, HORAS DEL DÍA ____________ 2021, ESTANDO REUNIDOS EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA “CONSULTORES MUNDO REAL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE”, EN LO SUCESIVO LA “SOCIEDAD”, ESTANDO PRESENTE EL ACCIONISTA ÚNICO DE LA EMPRESA, Y EL ADQUIRENTE DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA “SOCIEDAD”, EL SEÑOR ______________________, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (EN LO SUCESIVO LA “ASAMBLEA”), PREVIO AVISO REALIZADO PERSONALMENTE POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, EL SEÑOR LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA.

CONVOCATORIA: NO FUE NECESARIO LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA ESTA ASAMBLEA, YA QUE SE TIENE LA SEGURIDAD DE QUE ESTARÍA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

PRESIDIÓ LA ASAMBLEA EL SEÑOR LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA, COMO ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 266, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, POR LO QUE DADA LA NATURALEZA DE LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, NO ES NECESARIO EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO, NI ESCRUTADOR, QUIEN ACEPTA EL CARGO DESCRITO

Y EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE REPRESENTADO EL CAPITAL SOCIAL Y PRESENTE EL ÚNICO ACCIONISTA, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA ÚNICO: LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA.

ACCIONES: 200, QUE REPRESENTAN EL 100%

CAPITAL: $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

ASÍ COMO EL SEÑOR ______________, EN SU CALIDAD DE ADQUIRENTE DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DECLARÓ ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN, AÚN SIN LA PREVIA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR LAS RAZONES EXPUESTAS CON Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, POR ESTAR PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DADA LA NATURALEZA DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, PROCEDIENDO A DESAHOGAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

I.- INFORME SOBRE LA VENTA DE ACCIONES.

II.- DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.

III.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

IV.- RENUNCIA DE PODERES.

V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES DE PARA QUE ACUDAN A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE LEVANTE.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, INFORMA QUE PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA, EL SEÑOR LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA, HA VENDIDO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, QUE SE CONSTITUYEN EN 200 ACCIONES DE LAS QUE ERA TITULAR, LO QUE HACE DEL CONOCIMIENTO EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EN USO DE LA DE LA PALABRA, EL SEÑOR ___________________________, MANIFIESTA A LA ASAMBLEA QUE HA ADQUIRIDO DICHAS ACCIONES CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE PREGUNTÓ AL INTERESADO, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE HABÍA ADQUIRIDO; RESPONDIENDO EL SEÑOR ______________________, QUE HABÍA COMPRADO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, QUE SE CONSTITUYEN EN 200 ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA A EL SEÑOR LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTES Y LAS CUALES HABÍAN SIDO PAGADAS EN SU TOTALIDAD A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CITADOS CONTRATOS.

UNA VEZ INFORMADO LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA, POR VOTO DEL ÓRGANO SUPREMO, ACCIONISTA ÚNICO LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA, TOMÓ LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- SE ACEPTA EL INFORME DE LA VENTA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE Y EN ESTE ACTO MANIFIESTA EL SEÑOR LICENCIADO RAÚL ALEJANDRO ORTIZ MEDINA, QUE EL PRECIO PACTADO POR LAS CITADAS ACCIONES EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE LE HA SIDO PAGADO EN SU TOTALIDAD EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFIESTA EN ESTE ACTO A LA ASAMBLEA QUE DADA LA VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD, RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD CONFERIDO MEDIANTE EL ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, DENOMINADA “CONSULTORES MUNDO REAL, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE”, POR MEDIO DEL INSTRUMENTO CON FOLIO DE CONSTITUCIÓN SAS-1.2-201708-58626, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2017, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, EL CUAL QUEDÓ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO ______________________, DERIVADO DE LA RENUNCIA ANTERIOR, LA NECESIDAD DE DESIGNAR UN NUEVO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

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