ACTAS DE ASAMBLEAS

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

de la empresa denominada

__________________________ SA de CV

En la ciudad de México, Distrito Federal (domicilio social), siendo las ____:00 horas del día ___ de ________ de ____, se encuentran reunidos en el domicilio social de la empresa ______________________________ S.A. de C.V., los accionistas relacionados en la lista de asistencia que se cita, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria, actuando como presidente de la asamblea el señor _______________________, como Secretario el señor ___________________ y como Comisario el señor ________________________.

El presidente designa(n) como escrutador(es) al (o los) señor(es) _________________________________, quien(es) hace(n) el recuento de las acciones y certifica(n) que se encuentran presentes la totalidad de las acciones representativas del capital social, en virtud de lo cual proceden a formular la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas Acciones

Serie “A” Serie “B”

______________________________ _______ _______

______________________________ _______ _______

______________________________ _______ _______

Total _______ _______

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior, y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente sugiere para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. _____________________________________________________________________

II. _____________________________________________________________________

III.- _____________________________________________________________________

(Aquí se asientan los actos que serán motivo de acuerdo de la asamblea, respecto a los puntos que señalamos anteriormente.)

Desarrollo del Orden del Día

Punto Primero: ___________________________________________________________________________

Punto Segundo: ___________________________________________________________________________

(En esta parte se dan a conocer los motivos de la orden del día.)

Acuerdos

I.

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