ACTIVIDAD 2 CARACTERIZACION SISTEMA FINANCIERO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : ACTIVIDAD 2

1. Escoja y explique un caso de Lavado de Activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo se hubiera podido prevenir?

b. ¿Qué consecuencias tuvo para la economía nacional?

c. ¿Tuvo consecuencias a nivel internacional?

• Colombiano imputado por lavado de activos en el caso Torres Gemelas llega a Ecuador extraditado de Colombia.

Quito 12 jul

El ciudadano colombiano Andrés P. solicitado por la justicia ecuatoriana por lavado de activos dentro del caso conocido como Torres Gemelas, llegó extraditado de Colombia la tarde de este viernes. El imputado llegó alrededor de las 16:05 al aeropuerto internacional Mariscal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito. Andrés P. podría enfrentar en el país una condena de 12 años de prisión por el delito de lavado de activos dentro del caso de narcotráfico denominado Torres Gemelas, en el que el padre del extraditado, el colombiano Hernán P. C., de 59años, era el principal líder, informó el Ministerio del Interior.

Hernán P. C, conocido como ‘Ramazote’, ‘Papito’, ‘Humberto’ o ‘El Gordo’, operó

en el país con una red de narco lavado entre 2001 y 2006 y, según un informe policial, realizó movimientos financieros por alrededor de USD 50 millones. El dinero, producto del narcotráfico, era colocado en Ecuador a través de auto préstamos realizados desde empresas panameñas. Con ese dinero se adquirió en el país una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles en Quito, Guayaquil y Manta, administrados mediante empresas inmobiliarias dedicadas al ámbito hotelero y comercial (producción de arroz), que daban la apariencia de legitimidad capitales ilícitos.

Hernán P. C fue detenido en Colombia en el 2005 y extraditado a los Estados Unidos donde cumple condena de 27 años de cárcel por narcotráfico, mientras que su hijo, Andrés P., era buscado por las autoridades de Ecuador y Colombia, hasta que fue detenido el pasado 4 de enero de este año en la ciudad colombiana de Santa Marta.

a. ¿Cómo se hubiera podido prevenir?

Si él desde un principio solo hubiera sido una persona honesta trabajando en algo que ayude al país económica mente en vez de dedicarse a algo que solo ayuda en la decadencia del estado.

b. ¿Qué consecuencias tuvo para la economía nacional?

En el 2001 Hernán P. C, conocido como ‘Ramazote’ operó en el país con una red de narco lavado lo cual trajo consigo una época de decadencia y delincuencia, el dinero, producto del narcotráfico, era colocado en Ecuador a través de auto préstamos realizados desde empresas panameñas, qué incremento hasta el año2006.

c. ¿Tuvo consecuencias a nivel internacional?

Sus negocios ilícitos eran en Estados Unidos y en Ecuador donde

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