Acta: Derecho

ES TESTIMONIO, de la escritura pública número doscientos cuarenta y tres (243), que autoricé el día diez de mayo del dos mil quince, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, y que para entregar a Banco de Desarrollo Rural, extiendo, numero, sello y firmo en esta misma ciudad, de conformidad con el artículo sesenta y siete, literal “b”, del Código de Notariado, en ocho hojas, siendo las siete anteriores de papel especial de fotocopia, impresa las primeras seis en ambos lados; la séptima en un solo lado; y la octava que es la presente. DOY FE. Que las fotocopias que integran el documento, fueron tomadas de la escritura matriz de mi Registro Notarial y que las mismas concuerdan fielmente con el original, que tuve a la vista. El impuesto que corresponde a este testimonio se ha cubierto Adhiriendo dos timbres fiscales de cien quetzales (Q. 100. 00) cada uno, identificados con los números un millo cero cuarenta y cinco mil trescientos doce (1045312) y  un millo cero cuarenta y cinco mil trescientos trece (1045313). Conste

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En  la  ciudad  de  Chiquimula  el  día dos de abril del  año  dos  mil quince,  siendo  las  once horas con veinte minutos, reunidos en la sede Banco de Desarrollo Rural S.A., la cual se  encuentra  ubicada  en dos  calle  número  dos  guión ochenta  zona  cinco,  de esta ciudad,  estando presentes la totalidad  de  los  accionistas.  La reunión  tiene  por  objeto  celebrar  Asamblea  General  Ordinaria  Totalitaria  de  Accionistas de  la  sociedad  mercantil  guatemalteca  denominada Banco de Desarrollo Rural S.A..  Los presentes designan al JOSÉ ARMANDO LINARES AGUIRRE para presidir la Asamblea y actúa como secretario el señor OSCAR ARMANDO PEREZ LOPEZ.  Quien preside constata la concurrencia de los requisitos necesarios para celebrar asamblea totalitaria, a saber: a) Se  encuentran  presentes  la  totalidad  de  acciones  con  derecho  a  voto; b) Ninguno  de  los accionistas  se  opone  a  la  celebración  de  asamblea  en  esta  forma; c) La  agenda  de asuntos a tratar que a continuación se transcribe es aprobada en forma unánime: Habida cuenta  que  concurren  todos  los  requisitos  contenidos  en  el  artículo  ciento  cincuenta  y seis  (156)  del  Código  de  Comercio  se  dispensa  la  obligación  de  publicar  convocatoria  y quien  preside  declara  válidamente  constituida  la  asamblea,  por  lo  que  se  procede  al desarrollo de la agenda de asuntos a tratar la cual es la siguiente: Elección del Representante Legal.

PRIMERO: Quien  preside  expone  a  la  Asamblea General  que  se  hace  necesario  la elección de un Representante Legal. Sometido y agradeciéndole su gestión. A votación la anterior moción es aprobada en forma unánime por  la  Asamblea General. SEGUNDA: Como  consecuencia  de  la  aprobación  de  la  anterior moción, quien  preside  propone  a  la  general  que se  designe  al Licenciado DAVID ELISEO ESPAÑA HERNANDEZ, como el nueva GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, para lo cual dicha persona se desempeñaría en el cargo por el plazo de tres (3) años. Sometido  el  punto  a  votación  es  aprobado  en  forma  unánime  por  la  general  quienes  facultan  a  el  elegido  a  que  comparezca  ante  Notario  a  formalizar  lo  resuelto. TERCERO: Habiendo agotado  la  agenda  de  asuntos  a  tratar,  quien  preside  agradece  a  los  presentes  su presencia  y  participación  y  da  por  terminada  la  asamblea  en  el  mismo  lugar  y  fecha, cuarenta minutos después de su inicio, acta que queda contenida en dos hojas las cuales son  firmadas  por  los  comparecientes,  haciendo constar  que  dimos íntegra  lectura  de  su contenido y que de enterados la firmamos al calce de la presente hoja.

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