¿Cómo se hubiera podido prevenir?

De acuerdo a la lectura sugerida de la prevención y control  del Lavado de Activos, realice las siguiente actividades, subirla a más tardar el sábado 16 de agosto a las 12 del mediodía  en grupos de trabajo

1. FICHA DE LECTURA : con el formato establecido para tal fin, les recuerdo que está en el aula y hay que hacer hipótesis, síntesis y conclusión

1. Estudio de Caso

Sandra Rocío Lafayett es funcionaria de una reconocida Entidad financiera. A su puesto de trabajo se acerca el señor Santofinio Rodríguez Laford a realizar una apertura de cuenta corriente con $ 600.000.000. ¿Qué procedimiento realizaría la funcionaria para verificar la procedencia del dinero teniendo en cuenta el tema de la prevención del lavado de activos? Argumente su respuesta.

1. ACTIVIDAD

Escoja y explique  un caso de Lavado de Activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas:

1.        ¿Cómo se hubiera podido prevenir?

2        ¿Qué consecuencias tuvo para la economía nacional?

3.        ¿Tuvo consecuencias a nivel internacional?

4. El lavado de Activos blanqueo o legitimación de capitales es también llamado lavado de activos F (  ) V ( )

5. La obtención o recolección de dinero consiste en la realización de operaciones financieras sucesivas, ya sea para eliminar su rastro o para hacer que sea más complejo encontrarlas. Así el mezclar el dinero ilícito con el legal se impide conocer su origen

F (  ) V ( )

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