Acta De Asamblea

Nota: Esta herramienta es una guía, lo que se encuentra entre paréntesis es para mayor ilustración.

Asamblea Extraordinaria de Accionistas

de la empresa ________

para la entrega de Acciones a Acreedores

Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones _________

Asisten todos (o el porcentaje asistente, siempre y cuando cumplan con el porcentaje mínimo para deliberar y decidir) los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria extraordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Propuesta para la cesión de acciones a acreedores de la sociedad.

5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa ________informó que se encontraban representadas en esta reunión _______acciones de un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y ________ a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, “… la situación económica

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