Ejemplo De Acta De Asamblea De Accionistas

ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RICOTITO SA DE CV

Que se celebrara en Av. Las Palmas 35, México, D.F., a las 11:00am de 12 de Febrero de 2013.

Orden del Día:

1. Pase de lista

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Lectura del Acta anterior

4. Exposición de los posibles proveedores

5. Deliberación o decisión de la asamblea

6. Clausura

7. Lectura y aprobación del acta

Punto 1:

La Directora General hace un llamado y verificación de los Directores quienes se presentaron 5 quienes representan el 100% de directores, verificándose de esta manera el quorum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

Nombre y Cargo Firma

Carmen Estrada Rendón - Directora General

Marco López Ruiz - Director de Recursos Humanos

Atziri Moreno Suarez - Directora de Logística

Laura Díaz Malves - Director de Finanzas

José Luis Magallanes Cruz - Directora de Mercadotecnia

Punto 2:

Se leerá el orden del día para su aprobación o rechazo de la misma. Siendo aprobada a las 11:20am, por lo cual se procede a continuar con los puntos a tratar.

Punto 3:

La directora general dará lectura del Acta Asamblea correspondiente a la última Asamblea ordinaria.

Punto 4:

En este momento la directora de logística expondrá la lista de los posibles proveedores, ubicación, costos, sabores que ofrece cada uno de ellos, así como la disposición en que se encuentra cada proveedor para cumplir con nuestra demanda.

Punto 5:

Escuchando la exposición de la directora de logística, los directores consideran que sus argumentos son de gran valor, por lo que se decide elegir al proveedor Enanitos, ya que proporciona facilidades en los pedidos, precios accesibles, mayor variedad de sabores, y la ubicación es la más cómoda para poder adquirir y trasladar el producto.

Punto 6:

La directora general, declara formalmente clausurada la asamblea ordinaria siendo las 2:00pm del 12 de Febrero de 2013.

Punto 7:

Finalmente se da lectura a esta acta, la cual es firmada por los directores al calce y al margen de la misma.

Carmen Estrada Rendón

Directora General Marco López Ruiz

Director de Recursos Humanos

Atziri Moreno Suarez

Directora de Logística Laura Díaz Malves

Director de Finanzas

José Luis Magallanes Cruz

Directora de Mercadotecnia

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