Convocatoria A Asamblea Extraordinaria General De Accionistas

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el centro de la ciudad, siendo las 10:00horas del día 20 de Abril de 2013, se reúnen en el domicilio social de la empresa Tecnología Innovadora, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el señor C.P. Carlos Culebro Solís, en su carácter de Comisario de la compañía, y actúa como Presidente de la Asamblea el señor Antonio Solís Hernández, y como Secretario el señor Fernando González Pineda.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado Sergio Pérez Coello, el cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas Acciones

Carolina Chanona Coutiño 250, 000,000.00

Claudia Aguilar Aguilar 500, 000,000.00

Dennis Gómez Cordova 600, 000, 000.00

Total 1, 350, 000, 000.00

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. Discutir la aceptación de un nuevo socio.

II. Beneficios de aumentar el capital social

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente discusión de la aceptación del nuevo socio.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de acuerdo, para quedar de la siguiente forma aceptar el socio.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a los beneficios de aumentar el capital, teniendo un nuevo socio.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de aumentar el capital de la sociedad, para quedar de

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