DELINCUENCIA ORGANIZADA

Introducción

Definir el término de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurídicamente el Código Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada.

Pero más allá de eso; y para nosotros, la gente de la vida común, cuantas veces no hemos visto u oído en los diversos medios de comunicación, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automóviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sanción en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales que hoy en día se les referencia como carteles; sería sumamente complicado así se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones, porque esto no para ahí, ¿cómo podemos definir a los grandes grupos de choque? qué se están creando en la actualidad para justificarse en sus actos altamente criminales para eliminar a estos carteles o delincuencia organizada, a cazo podemos llamarles paramilitares, guerrilleros (mata zetas) o algún otro nombre, pero basta saber, ¿tendrán algo que ver las instituciones gubernamentales en sus tres niveles de poder (presionados tal vez por el gobierno yanqui), la iniciativa privada y/o la sociedad misma?

El presente no tiene otra finalidad más que describir dentro de un marco conceptual histórico, estructural, operacional y jurídico la expansión del crimen organizado y sus probables para erradicarlo en nuestro gran México, por lo que sin lugar a duda el presente trabajo finaliza con las conclusiones que a mi juicio emito como futuro profesionista del derecho penal, dejando a salvo la afectación de terceros.

Índice

C A P I T U L O 1

1.1. Acepción de la Delincuencia Organizada………………………… 3

C A P I T U L O 2

2.1. Marco Histórico…………………………………………………………. 5

C A P I T U L O 3

3.1. Estructura………………………………………………………………… 10

3.2. Gestión administrativa, contable y financiera…………………. 11

3.3. Operación de canales y sistemas de comunicación

e información interna………………………………………………… 13

3.4. La especialización y división del trabajo………………………… 14

C A P I T U L O 4

4.1. Marco jurídico, Legislación Mexicana……………………………. 16

4.2. Instituciones Responsables en la participación y persecución. 23

4.3. Tratados internacionales…………………………………………… 24

4.4. Leyes (RICO) Similares con los Estados Unidos de América. 27

CONCLUSIONES

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BIBLIOGRAFIA

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C A P I T U L O I

1. Acepción de la Delincuencia Organizada

Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho Penal, sabemos que existen leyes que sancionan a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida común, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: ¿qué es la Delincuencia Organizada?, para ello nos referimos a lo siguiente:

Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Acción de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes .

Organización, Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines delictivos.

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario jurídico penal podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando.

Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de una organización criminal.

Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, aparte de ser ilegales tendrán el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas.

De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad" “cartel” “grupo” “secta” e inclusive “familia” y “comando”, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez que implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y general todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución y demás que en la actualidad se han venido dando.

4

C A P I T U L O 2

1. Marco Histórico

Los

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