Evaluacion Actividad 1 SARLAF
Enviado por Johnny Gonzalez Ramirez • 1 de Septiembre de 2020 • Apuntes • 970 Palabras (4 Páginas) • 2.512 Visitas
Actividad 1 - Evidencia 4. Cuestionario
Retroalimentación de la evaluación
Tu desempeño fue: 94.74 puntos
Id evaluación: 2358808826407260
Preguntas(100%)
1
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos presentó una tendencia decreciente hasta el año:
2005
2015
2011
2013
2016
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
2
La Ley Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero fue:
1121 de 2006
526 de 1999
Ley 1621 de 2013
Ley 793 de 2002
Ninguna es correcta
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
3
La circular 007 de 2007 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores de la economía estos son:
Riesgo inherente a la actividad empresarial
Lavado de activos
Riesgo legal
Financiación del terrorismo
Actividades ilícitas
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
4
El ente rector en la inspección y vigilancia en el LA/FT, que controla las políticas tendientes a regular las conductas delictivas en el aspecto financiero es:
La DIAN
La Fiscalía General de la Nación
El Ministerio de Hacienda
La superintendencia financiera de Colombia
Ninguna de las anteriores
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
5
En el plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 existen unos lineamientos específicos referentes al lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es:
Realizar ejercicios de análisis comparativos que muestran sus efectos en la economía legal. Para tomar correctivos adecuadamente.
Determinar los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada organización vigilada para dar cumplimiento a las normas que regulan el SARLAFT
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos en defensa de la utilización apropiada de los recursos públicos y la prevención y lucha en contra de la corrupción.
Realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos como herramienta fundamental para la implementación de estrategias de prevención y de controles de costo de efectivo.
Ninguna es cierta
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
6
Los siguientes no son riesgos asociados al lavado de activos:
Riesgo Legal
Riesgo Financiero
Riesgo de Contagio
Riesgo Administrativo
Riesgo Reputacional
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
7
Para contrarrestar el delito contra el lavado de activos y financiación del terrorismo la (UIAF), creo en febrero de 2016 el:
El comité de coordinación contra la corrupción (C4).
El comité de coordinación contra la corrupción (C7).
El comité de coordinación contra la corrupción (C3).
El comité de coordinación contra la corrupción (C8).
El comité de coordinación contra la corrupción (C6).
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
8
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos de operación en temas de corrupción en el país.
Utilización de convenios de asociación por medio de empresas
Utilizacion de dinero del estado para fines privados (correcta)
Inversiones en campaña políticas
Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de comercio exterior.
Importaciones sin el debido registro del Dian
Retroalimentación: Animo, y a seguir leyendo un poco mas el material.
9
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos aumentó de manera constante desde el año 1985 hasta:
1991
1997
1999
2002
2005
Retroalimentación: Muy bien se nota el estudio del material de la unidad, felicitaciones!
10
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017 el lavado de activos en Colombia para el año 2013 fue:
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