Sagrilaft

SAGRILAFT 2° SEMESTRE 2022 (VIPSA OPERATIVOS)

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Puntos:

80/100

Datos básicos

1

Nombre y apellido

[pic 1]

2

Numero de documento

[pic 2]

3

Cargo

[pic 3]Almacenista

[pic 4]Analista

[pic 5]Auxiliar de Servicios Generales

[pic 6]Auxiliar

[pic 7]Conductor Escolta

[pic 8]Coordinadores

[pic 9]Director Operativo Zonal

[pic 10]Director Nacional

[pic 11]Gerentes

[pic 12]Jefe de Compras y Almacen

[pic 13]Jefe de Peaje

[pic 14]Jefe Zonal

[pic 15]Mecánico

[pic 16]Recepcionista

[pic 17]subdirector de Tenologia Zonal

[pic 18]Supervisor de Peaje

[pic 19]Técnico de peaje

[pic 20]Tecnologo SST

[pic 21]Tesorero

[pic 22]Recolector

[pic 23]Operador de bascula

[pic 24]Orientador

4

Zona

[pic 25]Antioquia

[pic 26]Boyaca

[pic 27]Cordoba

[pic 28]Santander

[pic 29]Tolima

[pic 30]Nariño

[pic 31]Valle

5

Estación de Peaje (Valle)

[pic 32]Cerritos II

[pic 33]Rio Frio

[pic 34]San Clemente

[pic 35]Toro

[pic 36]Bascula la victoria 

[pic 37]Bascula cerritos 

[pic 38]

LAVADO DE ACTIVOS O "LA"

Según el artículo 23 del Código Penal modificado por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011 es un delito que se define como “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte... en palabras más sencillas el Lavado de activos o Lavado de dinero hace referencia a: "Dar apariencia de legalidad a dineros producto de actividades ilícitas"

[pic 39]

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO O "FT"

Según el artículo 345 del Código Penal modificado por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011 es un delito que se define como el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre... En otras palabras, es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo

SAGRILAFT

Es el conjunto integrado de elementos referidos como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación y capacitación relacionados con el tema, a través de los cuales las instituciones vigiladas por la Superintendencia, responden a las amenazas de ser utilizadas para la práctica de conductas delictivas por tales conceptos, con el objeto de disminuir las posibilidades de perdidas por la exposición al riesgo de LA/FT

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¿POR QUÉ SE ORIGINA EL SAGRILAFT?

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Circular externa No. 100-000016, de la Superintendencia de Sociedades

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OTROS CONCEPTOS EN SAGRILAFT

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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EJEMPLOS DE ALERTAS O SEÑALES CON:

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EJEMPLOS DE ALERTAS O SEÑALES CON:

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RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT

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PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS, LA COMPAÑÍA DISPONE DE:

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PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS, LA COMPAÑÍA DISPONE DE:

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PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS, LA COMPAÑÍA DISPONE DE:

En el evento en que cualquier Directivo o funcionario de La Compañía incumpla con las políticas e instrucciones contenidas en este código, o con las normas relacionadas con el SAGRILAFT, la Compañía, a través del Comité de Conducta procederá de la siguiente manera:
*Tomarlos descargos correspondientes a los funcionarios que considere pudieron haber incumplido con las políticas e instrucciones contenidas en el presente código, así como con las normas relacionadas con el SAGRILAFT.
*En el evento de encontrar trasgresión o incumplimiento en las políticas, instrucciones o normas relacionadas con el SAGRILAFT, podrá imponer de acuerdo con la gravedad del asunto, cualquiera de las siguientes sanciones:

PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS, LA COMPAÑÍA DISPONE DE:

SANCIONES INTERNAS -Memorando o llamado de atención con copia a la hoja de vida - Suspensión del trabajo sin que la misma exceda de ocho (8) días por primera vez ni de dos (2) meses en caso de reincidencia -Multas, sin que excedan de la quinta (1/5) parte del salario de un 1 día -Terminación del contrato de trabajo por justa causa -El Comité de Conducta podrá en caso de encontrar trasgresión o incumplimiento en las políticas, instrucciones o normas relacionadas con el SAGRLAFT, instaurar las acciones civiles o penales del caso SANCIONES POR ENTES DE CONTROL Algunos hechos reales por LA/FT... -Multas Millonarias -Revocación de la Resolución SVSP -Perdida de Licencia de Funcionamiento -Prisión

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