Referente al punto 1 proporcionar las facturas y registros contables

1. Referente al punto 1 proporcionar las facturas y registros contables de los siguientes proveedores: (Faltan las facturas PDF)

1. Con referente al punto 2 del acto administrativo necesitamos tu apoyo y con él área correspondiente lo siguiente:

1. Señalar detalladamente tipo de operaciones que realiza la compañía, describir el proceso de las mismas, forma en las que se obtiene la mercancía, procedimiento que se siguen en el control, almacenamiento y distribución de los productos que enajena. Listado en el que se relacione la totalidad de los distintos productos que comercializa y copia de tres etiquetas con la que salen los productos que enajena.
2. Lugar donde se almacena la fotografía (anexar fotografías del lugar) La planta en Querétaro se anexan las fotografías de los contenedores donde se almacenan las mercancías.  
3. Lugar donde se recoge y entrega la mercancía → Entrega de mercancía, CEDIS (VENTAS NACIONALES),
4. Medio de transportación para la entrega de mercancía, nombre del transportista, forma de pago del servicio, y por cuenta de quien corre dicho gasto, (presentar documentación que ampare dicho acto).
5. Pago de seguros y documentación comprobatoria.
6. Procedimiento que se realiza para efectuar los pedidos de compra, especificar medio utilizado
7. Indicar como se realiza el pago a sus proveedores transferencias
8. Procedimiento que realiza para atender el procedimiento a los clientes
9. Documentación que demuestre la verificación fiscal de la mercancía
10. Indicar cada uno de los nombres que se le vende a sus clientes, señalando como se registran, si son registrados como compras o si se registra la entrada al almacén.
11. Indicar el domicilio en donde se realiza la recepción de los artículos que vende su cliente explicando cómo es el almacén, dimensiones que ocupa, bodegas que utiliza, transporte que utiliza para recoger los artículos, número de trabajadores que ocupa, personas encargada de cada proceso.
12. Indicar el número de cuentas de almacén o inventarios, en donde se registran los artículo que venden, así como el método de valuación de inventarios utilizado contable y fiscal.
13. Indicar el sistema de costos y método de control de inventarios, anexando la documentación comprobatoria. 
14. Indicar que documentos elabora para la salida de artículos y registro de almacén y proporcionar copias de los mismos.
15. En caso de contratar transporte para los artículos que vende su cliente, aportar copia simple del contrato, indicando el itinerario de dicho servicio. (mencionar todo el proceso)
16. En caso de que las operaciones que realizó con sus proveedores, se traten de prestación de servicios, se solicita:

1. Anexar relación del personal con el cual contó para la presentación de servicio, incluyendo lo siguiente:

1. Nombre completo,
2. Registro Federal del Contribuyente (r.f.c.)
3. puesto funcional del trabajador
4. proporcionar los pagos del instituto mexicano del seguro social (imss)

1. Explicar detalladamente el tipo de servicio prestado.

1. Forma en que éste se llevó a cabo,
2. Especificar características y el lugar o lugares donde se realizaron los servicios prestados,
3. Especifique si el lugar es de su propiedad, o en su caso proporcionar los datos del propietario., mencionando:

1. Nombre de la persona que realizó la vigilancia del cumplimiento del honorario y desahogo de actividades por las que fue asignado a sus servicios.
2. Demostrar con documentación comprobatoria la forma y periodicidad en la que fueron pagados los salarios o emolumentos de las personas que prestaron directamente los servicios,
3. Indique en qué consistieron los servicios prestados.
4. Tipo de materiales utilizados.
5. Proporcionar la documentación comprobatoria soporte en donde se aprecie la descripción y costo de dichos materiales, así como la forma de pago de los mismos.
6. proporcione la documentación en la que conste la asignación de actividades encomendadas a cada una de las personas que efectuaron directamente el servicio solicitado,
7. identifique el período por el que prestará el servicio así como el horario en el que se realizarán dichas actividades, lugar o lugares a las que se debieron presentar para dar cumplimiento al objeto de la prestación de servicio.

1. Manifieste cómo se materializó el servicio, proporcionando lo siguiente:

1. Manuales de operación, guías técnicas,
2. Informes de los avances y resultados del proyecto.
3. Cualquier otro elemento que evidencie que el acuerdo de voluntades que suscribió con su cliente.
4. Manifieste si algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato antes de ser firmado por partes contratantes, señalando:

1. Si el contrato fue revisado por el personal de algún despacho de abogados o de consultoría jurídica.

1. Deberá señalar la denominación social del despacho
2. Registro federal de contribuyentes.
3. El contrato de prestación de servicios

1. Si se trata de un abogado externo o que forma parte de la empresa, deberá

1. Precisar el nombre
2. Registro federal de contribuyentes.
3. Número telefónico
4. Número de cédula profesional o carta de pasante.

1. Manifieste y compruebe documentalmente cómo verificó o supervisó que el servicio prestado se cumpliera en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas en el contrato.

1. Con relación al punto 3 se solicita lo siguiente:

1. Indicar el origen de los recursos que utiliza para efectuar sus inversiones de activos, pagos a proveedores, indicar en que cuenta se registra dichos movimientos y como son los registros contables.
2. En caso de que las operaciones hayan sido realizados mediante cuenta corriente proporcionar:

1. Contrato correspondiente
2. Registro contables en los que se aprecie dichos movimientos.

1. Con respecto al punto 4 del requerimiento se solicita catálogo de proveedores de cada una de sus operaciones, donde se detalle lo siguiente:

1. Nombre o denominación social
2. RFC
3. Concepto (descripción del bien o servicio adquirido)
4. Relación de estricta indispensabilidad que tiene dicho producto o servicio adquirido con su actividad.

1. Con relación al punto 5 se solicita las facturas y los registros contables de los siguientes clientes:

1. Para la contestación del punto 6, verificar si no existió algún préstamo, si fuera el caso proporcionar el contrato de dicho préstamo.
2. Para respuesta del punto 7, proporcionar lo siguiente:

1. Contrato con Genomma Lab y si es que tienen algún otro contrato que quede pendiente.
2. Permisos, licencias y/o patentes con las que cuente y que sean necesarios para la realización de la actividad de la cia. Registro Sanitario

1. Para el punto 8 con relación a la logística de las exportaciones es importante especificar y detallar la siguiente información:

1. Indicar la manera de transportar la mercancía que se exporta, así como quienes prestan dicho servicio, si fue por cuenta de la empresa o del cliente.
2. Indicar pasó a paso el proceso logístico de la entrega de mercancía al cliente, tomando en cuenta desde la entrada, salida y entrega de mercancía.
3. Indicar si el costo de la transportación de la mercancía fue por cuenta de la cia o el cliente.
4. Forma de pago por cuenta del cliente de los productos exportados, proporcionar la documentación comprobatoria. Se utiliza el netting son mayores las importaciones que las exportaciones

1. Para dar respuesta al punto 9 es necesario aclarar si la compañía tuvo operaciones de IVA virtual, si fuera el caso proporcionar:

1. Facturas que soporten dicho IVA.
2. Registros contables.

1. Para solventar el punto 10, describir de cuándo y como se registra el saldo a favor.

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