Acta constitutiva “Innovatech Solutions S.A”

ACTA CONSTITUTIVA

“INNOVATECH SOLUTIONS S.A”

En la ciudad de México, a 8 del mes de junio del año 2023, ante mi Jorge Alejandro Toxqui Castillo, comparecen los siguientes socios fundadores:

• Juan Kevin Reyes Cruz de nacionalidad mexicana, con domicilio Av. La cruz, colonia Martin Carrera, N.324, CDMX, C.P 07070.

• Jesús Esquivel Carmona de nacionalidad mexicana, con domicilio miguel de cervantes, Ecatepec de Morelos, Xalostoc, N. 36 interior 2, Estado de México, C.P 55310

• Ulises Albañil Ramírez de nacionalidad mexicana, con domicilio vía madero, ramos Millán, CDMX, C.P 08010

• Josué Omar Torres Rosas de nacionalidad guatemalteca, con domicilio Ciudad de los nopales, nopalera, N.7, CDMX, C.P 55715

Los comparecientes mayores de edad y hábiles para contratar, manifestar su voluntad de constituir una sociedad bajo la forma de una sociedad anónima de conformidad con las leyes vigentes y en base a las siguientes términos y condiciones.

1. Nombre y Domicilio

La sociedad se denomina “INNOVATECH SOLUTIONS S.A” y tendrá su domicilio principal en Av. De las torres, santa clara, Estado de México, C.P 55280

1. Objeto social

El objeto de la sociedad será “Desarrollo, implementación y comercialización de soluciones tecnológicas innovadoras”

1. Razón social

La razón social de la empresa será “Invenciones estratégicas S.A.”

1. Duración

La organización durara por un tiempo indefinido, salvo disolución anticipada de acuerdo con lo estipulado en esta acta constitutiva.

1. Importe que da inicio a la sociedad

$1,500,000.00 mxn

1. Capital del patrimonio

El capital del patrimonio se divide en cuatro socios que cada uno aporta la cantidad de $375,000.00 mxn que equivale al 25% para que haya una aportación de capital equitativo y con esto cada socio es dueño del 25%.

1. Domicilio de la sociedad

La sociedad “INNOVATECH SOLUTIONS S.A” tiene su domicilio principal en Av. De las torres, santa clara, Estado de México, C.P 55280

1. Administración

La administración de la sociedad estará a cargo de 4 administradores que serán elegidos por la asamblea general de accionistas y estarán por un tiempo indefinido.

1. Jaime Sánchez Cruz

Obligaciones: El Administrador 1 estará a cargo de supervisar las operaciones diarias de la empresa, asegurando el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos. Será responsable de la toma de decisiones operativas, contratación de personal, gestión de recursos, entre otras responsabilidades.

Limitaciones: El Administrador 1 deberá operar dentro de los límites establecidos por los estatutos sociales y las políticas de la empresa. No podrá tomar decisiones que comprometan gravemente los intereses financieros o legales de la sociedad sin la aprobación previa de la junta de accionistas.

Facultades: El Administrador 1 tendrá la facultad de representar legalmente a la empresa en todas las transacciones y contratos que se requieran para el desarrollo de las actividades comerciales regulares. Además, podrá firmar el Acta Constitutiva en nombre de la sociedad.

1. Marco Pérez Rodríguez

Obligaciones: El Administrador 2 estará encargado de la gestión financiera de la empresa, incluyendo la supervisión de la contabilidad, el presupuesto, la inversión de recursos y la presentación de informes financieros. Será responsable de asegurar la solidez financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias.

Limitaciones: El Administrador 2 deberá actuar de acuerdo con las políticas y directrices financieras establecidas por la junta de accionistas. No podrá realizar inversiones o comprometer fondos de manera imprudente sin la debida autorización.

Facultades: El Administrador 2 tendrá la facultad de representar a la empresa en asuntos financieros, como la firma de contratos de préstamos, la apertura y cierre de cuentas bancarias, y la realización de transacciones financieras en nombre de la sociedad.

1. Rubén Diaz Álvarez

Obligaciones: El Administrador 3 estará a cargo de la gestión de recursos humanos de la empresa, incluyendo la contratación, capacitación y evaluación del personal. Será responsable de establecer políticas de recursos humanos, gestionar las relaciones laborales y promover un ambiente laboral saludable.

Limitaciones: El Administrador 3 deberá operar dentro de los límites establecidos por las leyes laborales y los acuerdos colectivos aplicables. No podrá tomar decisiones de contratación o despidos que sean discriminatorias o contrarias a las leyes vigentes.

Facultades: El Administrador 3 tendrá la facultad de representar a la empresa en asuntos relacionados con el personal, como la firma de contratos laborales, la negociación de acuerdos colectivos y la resolución de conflictos laborales.

1. Sergio Oliva

Obligaciones: El Administrador 4 estará encargado de la gestión comercial y de marketing de la empresa. Será responsable de desarrollar estrategias de ventas, establecer relaciones con clientes y proveedores, y promover la imagen y reputación de la empresa en el mercado.

Limitaciones: El Administrador 4 deberá operar dentro de los límites establecidos por los estatutos sociales y las políticas comerciales de la empresa. No podrá realizar compromisos comerciales o promesas engañosas que puedan perjudicar la reputación de la empresa sin la debida autorización.

Facultades: El Administrador 4 tendrá la facultad de representar a la empresa en asuntos comerciales, como la firma de contratos de ventas, la participación en ferias y eventos empresariales, y la negociación de acuerdos comerciales en nombre de la sociedad.

Estos administradores serán los encargados de llevar a cabo las responsabilidades y funciones asignadas, de acuerdo con las obligaciones, limitaciones y facultades establecidas en la presente acta constitutiva. Además, se les otorga la autoridad para firmar el Acta Constitutiva en representación de la sociedad "Invenciones Estratégicas S.A.".

1. Distribución de utilidades y perdidas

1. Utilidades

Las utilidades generadas por la sociedad serán distribuidas entre los miembros de la siguiente manera:

1. Cada uno de los miembros recibirá una distribución proporcional a su participación accionaria en la sociedad.
2. Las utilidades se distribuirán en función del número de acciones poseídas por cada miembro al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.
3. La distribución de utilidades se realizará dentro de los 15 días/2 meses siguientes a la aprobación de los estados financieros anuales por parte de la junta general de accionistas.

b) Pérdidas:

En caso de que la sociedad incurra en pérdidas, estas se distribuirán de la siguiente manera:

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