El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia

CASO OLLANTA HUMALA – NADINE HEREDIA

El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es un proceso judicial por presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad genérica, relacionados con el financiamiento irregular de las campañas electorales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Según la fiscalía, Humala y Heredia habrían recibido aportes ilícitos del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht, que luego habrían ocultado bajo la identidad de falsos donantes. El caso se basa en la declaración de colaboradores eficaces, documentos bancarios, correos electrónicos y otros indicios.

• En primer lugar, se inicia una investigación preliminar contra Nadine Heredia por presunto lavado de activos, a raíz de una denuncia periodística sobre sus ingresos y gastos.
• Después de ello se le incluye en la investigación a Ollanta Humala, por los supuestos aportes del gobierno venezolano y de Odebrecht a las campañas electorales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
• 2015: Se difunden las agendas de Heredia con anotaciones de ingresos de dinero, que ella niega inicialmente pero luego reconoce. El fiscal Germán Juárez Atoche asume la investigación por lavado de activos.
• Junio de 2016: La Fiscalía formaliza la investigación contra Humala y Heredia y dispone su impedimento de salida del país.  La medida que expiró a los cinco meses y la investigada viajó a Europa para ocupar un cargo en la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
• Abril de 2017: Se difunde la declaración de Marcelo Odebrecht, quien afirma que entregó tres millones de dólares para la campaña presidencial de Humala en 2011.
• Julio de 2017: El juez Richard Concepción Carhuancho ordena 18 meses de prisión preventiva para Humala y Heredia, los cuales se entregan a las autoridades. Humala fue recluido en el penal de la Diroes y Heredia en el anexo del penal de Chorrillos.
• Abril de 2018: El Tribunal Constitucional admite el hábeas corpus presentado por la defensa de Humala y Heredia y anula la orden de prisión preventiva. La pareja recupera su libertad.
• Enero de 2020: El fiscal Juárez solicita 20 años de prisión para Humala y 26 años y medio para Heredia, así como una reparación civil de 200 millones de soles, por el delito de lavado de activos en organización criminal.
• Febrero de 2022: Se inicia el juicio oral contra Humala y Heredia ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional.

Actualmente el caso se encuentra en la etapa intermedia. El pasado 5 del presente mes el Juzgado Penal Especializado, encabezado por la jueza Nayko Coronado Salazar decidió prescindir de las declaraciones testimoniales de algunos exdirectivos y personas relacionadas con la empresa Odebrecht, entre los que destaca Marcelo Odebrecht, esto debido a  la controversia suscitada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil de prohibir la toma de testimonios a exdirectivos de Odebrecht por la presunta ilicitud de la información probatoria vinculadas a las bases de datos contables contenidas en Drousys y My Web Day B plataformas usadas por Odebrecht para ocultar presuntos actos ilícitos.

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