Empresa Sa De Cv

ACTA CONSTITUTIVA

..................EN LA CIUDAD DE AGUA DULCE VERACRUZ, AL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DEL 2013, ANTE EL LIC. CLAUSTRO FRANVOYAN, NOTARIO PUBLICO NUMERO ONCE, EN ACTUAL EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO , ESTADO DE VERACRUZ, COMPARECIO LUIS HEBERTO MONTOYA CASTILLEJOS, PATRICIA CERVANTES RODRIGUEZ, ANICETO MONTOYA GONZALEZ ROSALBA CASTILLEJOS GOMEZ RAUL MONTOYA CASTILLEJOS JESUS MONTOYA CASTILLEJOS BERENICE MONTOYA CASTILLEJOS KATIA MONTOYA CASTILLEJOS LUIS FERNANDO MONTOYA FLORES MAYA MARTINEZ MONTOYA PERSONAS A QUIEN DOY FE CONOCER, HÁBILES A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EXPUSIERON: QUE POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, VIENEN A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

.......................................................CLAUSULAS:......................................................

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD

PRIMERA.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ WICHOS, S.A. DE C.V

SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE MUEBLES AHORRA ESPACIO................................................

TERCERA.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE NOVENTA Y NUEVE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA ESCRITURA

CUARTA.- EL DOMICILIO SOCIAL SERÁ EN LA CD. DE AGUA DULCE, VERACRUZ CALLE NARANJOS 106, COLONIA 4 CAMINOS CP 96660., EN DONDE SE CELEBRARÁ HABITUALMENTE LAS ASAMBLEAS Y SE REUNIRÁ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTRANJERO, PUDIENDO ASÍ MISMO ESTIPULAR DOMICILIO CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE.......................................

QUINTA.- LA SOCIEDAD ES Y SERÁ DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN CONSECUENCIA: “NINGUNA PERSONA EXTRANJERA, FÍSICA O MORAL, PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL O ALGUNA SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

.......................................................CAPITAL SOCIAL................................................

SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE 1, 070,000.00 (UN MILLON SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR 1 UNA ACCION DE 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)......................................

PATRICIA CERVANTES SANTIAGO…………..……10 ACCIONES ($ 107,000.00)

LUIS HEBERTO MONTOYA CASTILLEJOS….……10 ACCIONES ($ 107,000.00)

ANICETO MONTOYA GONZALEZ……………..….…10 ACCIONES ($ 107,000.00)

ROSALBA CASTILLEJOS GOMEZ……………..……10 ACCIONES ($ 107,000.00)

RAUL MONTOYA CASTILLEJOS……………….……10 ACCIONES ($ 107,000.00)

JESUS MONTOYA CASTILLEJOS………………...…10 ACCIONES ($ 107,000.00)

BERENICE MONTOYA CASTILLEJOS………………10 ACCIONES ($ 107,000.00)

KATIA MONTOYA CASTILLEJOS……………………10 ACCIONES ($ 107,000.00)

LUIS FERNANDO MONTOYA FLORES…………...…10 ACCIONES ($ 107,000.00)

MAYA MARTINEZ MONTOYA…………………………10 ACCIONES ($ 107,000.00)

TOTALES: 100 ACCIONES; CAPITAL 1, 070,000.00 UN MILLON SETENTA MIL PESOS M.N

SEPTIMA.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES EL ÓRGANO

DE LA REPRESENTACIÓN GENUINA DE LA SOCIEDAD, LOS MIEMBROS DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁN DESIGNADOS EN ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS A MAYORÍA DE VOTOS Y DURARÁN EN SU

ENCARGO UN AÑO PUDIENDO SER

REELECTOS....

OCTAVA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO SERÁ TAMBIÉN DE LA

SOCIEDAD; TENDRÁ A SU CARGO LOS LIBROS Y LAS ACTAS DE CONSEJO

Y DE LAS ASAMBLEAS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA ALA

ESCRITURA SOCIAL Y A SUS REFORMAS Y ADICIONES; SE ENCARGARÁ DE

LEVANTAR EL ACTA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO, DE LAS ASAMBLEAS

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y LA LISTA DE ASISTENCIA,

ARREGLANDO TODO LO RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE LAS

ASAMBLEAS GENERALES DIRECCION DE LA SOCIEDAD

NOVENA.-EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE SOLIDARIAMENTE CUALQUIERA DE LOS SOCI@S, QUE OSTENTARÁN EL CARGO ADMINISTRADOR/A SOLIDARI@. LOS ACUERDOS RELATIVOS A ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD PODRÁN SER TOMADOS POR UNO DE LOS SOCI@S, QUEDANDO OBLIGADA LA SOCIEDAD. SIEMPRE DE FORMA SOLIDADARIA AMB@S SOCI@S ESTÁN FACULTADOS PARA:

A) CONTRATAR EN GENERAL, Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y NEGOCIOS, OBLIGACIONES O DISPOSITIVOS, DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA

B) DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS, ATENDIENDO A LA GESTIÓN DE LOS MISMOS DE UNA MANERA CONSTANTE

C) LLEVAR LA FIRMA DE LA SOCIEDAD Y ACTUAR EN NOMBRE DE LA MISMA EN TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS, ABRIENDO Y CREANDO CUENTAS CORRIENTES, DISPONIENDO DE ELLAS, INTERVINIENDO EN LETRAS DE CAMBIO COMO LIBRADOR, ACEPTANTE, AVALISTA, ENDOSANTE, ENDOSATARIO O TENEDOR DE LAS MISMAS, ABRIENDO CRÉDITOS CON O SIN GARANTÍA Y CANCELARLOS, HACER TRANSFERENCIAS DE FONDOS, RENTAS, CRÉDITOS O VALORES

D) NOMBRAR, DESTINAR, Y DESPEDIR AL PERSONAL DE ASIGNÁNDOLE LOS SUELDOS Y GRATIFICACIONES QUE PROCEDAN SIN EMBARGO, DEBERÁN ACTUAR DE MANERA MANCOMUNADA PARA EJERCITAR LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A) LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, EN JUICIO Y FUERA DE ÉL, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO , EN TODOS LOS ASUNTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, MERCANTILES, CIVILES Y PENALES, ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CORPORACIONES PÚBLICAS DE TODO ORDEN , COMO ANTE CUALQUIER JURISDICCIÓN, INCLUIDO EL TRIBUNAL SUPREMO, EJERCIENDO TODA CLASE DE ACCIONES QUE LES CORRESPONDAN EN DEFENSA DE SUS DERECHOS.

B) EFECTUAR ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, RESPECTO A TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VALORES MOBILIARIOS Y EFECTOS DE COMERCIO, Y DEMÁS ACTOS OBLIGACIONALES O DISPOSITIVOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, SIN MÁS EXCEPCIÓN QUE LA DE AQUELLOS ASUNTOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL

D) CONFERIR PODERES A CUALQUIER PERSONA. PODRÁN, IGUALMENTE REVOCAR LOS PODERES Y FACULTADES CONFERIDOS A CUALESQUIERA PERSONAS LAS FACULTADES QUE ACABAN DE NUMERARSE NO TIENEN LIMITATIVO, SINO MERAMENTE ENUNCIATIVO, ENTENDIÉNDOSE QUE SON TAN AMPLIAS COMO SEA MENESTER PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL.EN NINGÚN CASO

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