CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:

Suma de acciones o capital social

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha martes 12 de mayo de 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas (o Socios) en ________.

Se hizo presente además en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio la citada Superintendencia. (Este parágrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia en casos excepcionales).

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Informe del Revisor Fiscal

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2013

6. Distribución de utilidades;

7. Elección de Junta Directiva;

8. Elección de Revisor Fiscal;

9. Proposiciones de los accionistas (o socios);

10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa David Magallanes informó que se encontraban representadas en esta reunión 70 acciones (o cuotas o partes de interés social) de un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas (o socios) presentes en la asamblea y ________ a acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas (o socios) y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. _______., como presidente y el sr. ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

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