LAVAMIENTO DE DINERO DE NARCOTRÁFICO EN EL NORTE DE BOGOTÁ

LAVAMIENTO DE DINERO DE NARCOTRÁFICO EN EL NORTE DE BOGOTÁ

Presentado por :

Slendy Rodriguez

El día en que la policía y la Aduanera encontrara los establecimientos que trabajaban o que tenían el funcionamiento de ser falsas casas de cambio , asesorías emprendedoras etc. Sinceramente las autoridades se demoraron en descubrir este delito, porque Colombia hay sido un país que ha mejorado el desarrollo tecnológico de telecomunicaciones, permitiéndole a las instituciones financieras, empresas ser mejores y competitivas, pero lamentablemente esa tecnología también le ha permitido a los delincuentes ser organizados y precisos para realizar este tipo de actividad ya sea por local o hasta el exterior.

Se que este tipo de delito requiere de múltiples procesos de transacciones para no dejar rastro ya sea por fondos, giros bancarios, depósitos, transferencias etc.., o que roben las identidades de unas personas u que averigüen sus claves de las cuentas de los bancos, pues ni las personas se dan cuenta de que su dinero es utilizado para este acto que es ilegal , o que utilicen el patrimonio Capital para hacer negocios sucios y es una ventaja para los delincuentes ,ya les permite comprar zonas para que nadie conozcan sus rutas que hacen para llevar la mercancía , y es hay donde el sistema de las autoridades falla porque no tienen un sistema superior que les permite controlar y prevenir este delito y para eso las autoridades deben empezar a crear normas u legislaciones que les permita a los seguidores ser estrictos con este seguimiento de lavado de dinero .

No solo las autoridades, sino que también las instituciones financieras y empresas deben tener un buen sistema para proteger su información , en el que deben cambiar las contraseñas , tener copia de seguridad, y verificar que el sistema que utilizan sea el adecuado , para evitar que falsamente sean participes de este tipo de delito y si son participes de este delito para tener más ganancias , al final pierden todo y tienen graves consecuencias.

Para nosotros como trabajadores y teniendo cuentas en los bancos , debemos ser cuidadosos, porque sin saber que persona quiere robar nuestra identidad o que al momento de hacer un negocio valga la pena pero que sea legal para no destruir nuestra hoja de vida, las cuentas de los bancos que nosotros tengamos ,debemos cambiar la contraseña por lo menos cada tres meses y no compartir cuanto tenemos ni nada de eso , es importante que los bancos tenga un sistema de seguridad de todos los movimientos que nosotros realizamos en nuestras tarjetas y eso una forma para evitar que nos roben nuestra identidad .

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