AMPLIACION OBJETO SOCIAL

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Venezolano, mayor de edad, soltero y  de este  domicilio, titular de la cédula de identidad  Nº  V- XXXXXXXXX y R.I.F. V-XXXXXXXX,  debidamente autorizado por la asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha XX de XXXXXXXXXX de XXXX de la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXX. C.A”,  inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda en fecha XX de XXXXXX de 2.016, bajo el número X, Tomo XX-X, identificada con el Registro de Información Fiscal J-XXXXXXXX-X, expediente XXX-XXXX, para hacer esta presentación, con el debido respeto, ocurro ante usted para exponer: de conformidad con lo exigido por el Código de Comercio, presento para su registro el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Cumplidos como están los requisitos legales ruego a usted, se sirva acordar lo conducente para ordenar su registro, fijación y publicación. Solicito se me expida copia certificada del Acta. Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación……………………………………………

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.I. Nº  V- XXXXXXXXX

En la Ciudad de XXXXXXXXXX, siendo las 3:00 PM del día XX de XXXXXXXXXXX de 2.16, se celebró una Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la sociedad Mercantil XXXXXXXXXXXXX, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda en fecha XX de XXXXXXXX de 2.016, bajo el número X, Tomo XX-X, identificada con el Registro de Información Fiscal J-XXXXXXXXX-X, encontrándose presentes los Ciudadanos: XXXXXXXXX   XXXXXXXXXX venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V- XXXXXXXXXXXX y RIF V-XXXXXXXXXXX-X  Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad  Nº V- XXXXXXXXXXXX y RIF V-XXXXXXXXXX-X, propietarios de Ciento Veinticinco Mil acciones cada uno, quienes representan la totalidad del Capital Social, se declara válidamente constituida la asamblea, sin necesidad de convocar por la prensa a tenor de lo pautado en los Estatutos y la Ley. Los puntos a tratar son:

1. Cambio de Objeto Social de la compañía
2. Modificación de la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo

Con relación al punto A, toma la palabra el accionista  XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX y propone que el objeto social de la empresa sea de carácter agropecuario, marítimo, y conservero de alimentos enlatados, compra, venta y distribución de pescados y productos o frutos marinos,   que incluye explotar en todas sus formas el ramo de las operaciones y administraciones pesqueras industriales y marítimas, fabricación de hielo, explotar en todas sus formas el ramo de la pesca marítima, acuícola, fluvial, lacustre de peces, moluscos, mariscos y demás especies de dicha fauna, escualos, cazones, tiburones, y muy especialmente la pesca y transportación de todas las especies marinas o de cualquier naturaleza pesquera, a tales efectos podrá adquirir, construir, reparar, vender y permutar naves pesqueras, combustibles, avituallamiento, capturas y procesamiento de pescados, productos o frutos del mar, distribución al mayor y detal de toda clase de mercancías y productos elaborados o no, principalmente de la pesca o acuicultura, o cualquier otro tipo de producto de consumo masivo, alimentos, elaboración y fabricación de enlatados, delicateses marinas y demás afines y similares, por cuenta propia o de terceros, así como la distribución, consignación, importación, exportación, ensamblaje, empacado, fabricación de los mismos, así como participar en otras empresas como socia o accionista, ejercer la representación de firmas nacionales y  extranjeras. Inversiones y exportaciones, y en fin al ejercicio del comercio licito en general sin limitación alguna y a juicio de la administración de la sociedad. Proposición APROBADA por Unanimidad y sin objeciones por la asamblea de accionistas. Seguidamente se pasa a considerar el Punto B, ultimo de la agenda, toma la palabra el accionista XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX y propone la modificación de la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo, la cual quedara redactada de la siguiente manera: TERCERA: El objeto social de la empresa es de carácter agropecuario, marítimo, y conservero de alimentos enlatados, compra, venta y distribución de pescados y productos o frutos marinos,   que incluye explotar en todas sus formas el ramo de las operaciones y administraciones pesqueras industriales y marítimas, fabricación de hielo, explotar en todas sus formas el ramo de la pesca marítima, acuícola, fluvial, lacustre de peces, moluscos, mariscos y demás especies de dicha fauna, escualos, cazones, tiburones, y muy especialmente la pesca y transportación de todas las especies marinas o de cualquier naturaleza pesquera, a tales efectos podrá adquirir, construir, reparar, vender y permutar naves pesqueras, combustibles, avituallamiento, capturas y procesamiento de pescados, productos o frutos del mar, distribución al mayor y detal de toda clase de mercancías y productos elaborados o no, principalmente de la pesca o acuicultura, o cualquier otro tipo de producto de consumo masivo, alimentos, elaboración y fabricación de enlatados, delicateses marinas y demás afines y similares, por cuenta propia o de terceros, así como la distribución, consignación, importación, exportación, ensamblaje, empacado, fabricación de los mismos, así como participar en otras empresas como socia o accionista, ejercer la representación de firmas nacionales y  extranjeras. Inversiones y exportaciones, y en fin al ejercicio del comercio licito en general sin limitación alguna y a juicio de la administración de la sociedad. Proposición APROBADA por Unanimidad y sin objeciones por la asamblea de accionistas. No habiendo otro punto que tratar se declara terminada  la sesión, previa la AUTORIZACION del Ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V- XXXXXXXXX para que participe al Registrador Mercantil y solicite copia certificada del acta respectiva, se levanta la presente Acta que leída fue aprobada y suscrita por los presentes. Es todo, se terminó, se leyó y conformes firman. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (FDO) y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (FDO).

...