ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“ECEW CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.”

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

12 DE JULIO DE 2017

Siendo las 15:00 horas del día 12 de Julio de 2017, estando reunidos la totalidad de los Accionistas en el domicilio social de la empresa denominada “ECEW CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.”, deciden constituirse en Asamblea de Accionistas y celebrar en este momento Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, acordando que la misma se sujete al siguiente:

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O R D E N  D E L  D Í A

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I.- Designación del Presidente, Secretario, Escrutadores y Lista de Asistencia.

II.- Declaración de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de totalitaria, en los términos de lo señalado en  la Cláusula Decimo Tercera de los Estatutos Sociales.

III.- Proposición, discusión y en su caso aprobación, para realizar una modificación al Órgano de Administración mediante el nombramiento de un nuevo Administrador General Único de la Sociedad y así como el otorgamiento de sus Poderes.

IV.- Proposición, discusión y en su caso, aprobación para realizar la modificación del Órgano de Vigilancia, mediante el nombramiento de un nuevo Comisario de la Sociedad.

V.-Consideración, y en su caso, aprobación, respecto de la cesión de las Acciones propiedad de la totalidad de los Accionistas, mediante la inclusión de dos nuevos Accionistas a la Sociedad.

VI.- Proposición y en su caso aprobación, acerca de la revocación de los Poderes otorgados por la Sociedad a el SR.  EDUARDO JAIME WARREN ANGULO.

VII.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores, así como la redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea, así como el nombramiento del Delegado Especial para que concurra ante Fedatario Público a protocolizar la presente Acta.

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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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---PRIMERO.- Para el desahogo de este punto del Orden del Día, se acordó por la Asamblea que la presidiera el SR. EDUIN EZEQUIEL CERVANTES BECERRA, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad y actuará como Secretario y Escrutador el SR. EDUARDO JAIME WARREN ANGULO, encontrándose presente el SR. JESUS QUIROZ ROJO, en su carácter de Comisario de la Sociedad,quienes certifican que se encuentran reunidas la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad en las proporciones que a continuación se indica:

Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los Accionistas y como Invitados Especiales se encuentra el SR. -----------

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II.- Declaración de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de totalitaria, en los términos de lo señalado en la Clausula Decimo Tercera en los Estatutos Sociales.

---SEGUNDO.- En vista de los resultados obtenidos del cómputo de asistencia, el Presidente de la Asamblea declaró la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas válidamente instalada con el carácter de totalitaria, y facultada para deliberar, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todos los Accionistas, en los términos previstos en los Estatutos Sociales y a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

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III.-Proposición, discusión y en su caso aprobación, para realizar una modificación al Órgano de Administración mediante el nombramiento de un nuevo Administrador General Único de la Sociedad y así como el otorgamiento de sus Poderes.

--- TERCERO.- En desahogo del Tercero punto del Orden del Día, se manifiesta a la Asamblea que el SR. EDUIN EZEQUIEL CERVANTES BECERRA por causas personales ya no puede seguir desempeñando el cargo de Administrador General Único de la Sociedad por lo que presenta su renuncia, proponiendo que el Invitado Especial el SR. GUSTAVO CÓRDOVA LOUSTAUNAU, ocupe en este momento el cargo de Administrador General Único de la Sociedad.

Acto seguido, la asamblea después del anterior acuerdo sobre este punto del Orden del Día, tomó por unanimidad las siguientes:

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R E S O L U C I O N E S

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1.- Una vez deliberado lo anterior se acepta la renuncia del SR. EDUIN EZEQUIEL CERVANTES BECERRA, como Administrador General Único y se aprueba su gestión y se le releva de cualquier responsabilidad civil, mercantil, penal, fiscal y laboral derivada del mismo y a quien se le otorga un sincero agradecimiento por el desempeño de su encargo y en este momento se nombra como nuevo Administrador General Único al Invitado Especial el SR.------------------, quien en este momento toma protesta de su puesto, eximiéndosele de la obligación que establecen los estatutos para caucionar su encargo, para lo cual se le confiere la totalidad de los Poderes establecidos en la Cláusula Trigésima de los Estatutos Sociales, mismos que se insertan a la letra: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERALPARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERALPARA REALIZAR ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERALPARA REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL, PODER PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, PODER PARA SUSCRIBIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, PODER PARA REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y PODER PARA CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES

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