ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CONSORCIO xxx DE LA BAJA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
20 DE ABRIL DE 2011
En la ciudad de Cxxx, Estado de Baja California Sur, ubicados en el domicilio social de Cxxxxxxxxxx ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las 17:00 horas del día 20 de abril del año dos mil once, en la calle de Francisco Villa sin numero Local 7, esquina Álvaro Obregón, Colonia Benito Juárez C.P. 23469, en esta ciudad de Cxxxxxxxx, se reunieron los señores José xxxxxxxxxxxx y José Rubén xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx respectivamente con el objeto de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, para lo cual fueron debidamente convocados y encontrándose presente la totalidad de los accionistas, por unanimidad de votos de los asistentes se designó como Presidente de la Junta al señor José xxxxxxxxxxx y como secretario de la misma el señor José Rubén.
A continuación, se designó como escrutador de la Junta de Accionistas al mismo señor José Rubén xxxxxxxxxxxx, quien certificó que en ella se encontraban representadas la totalidad de las partes sociales que integran el capital social de la sociedad, integrado de la siguiente manera:
Accionistas | Numero de acciones | Valor Nominal |
José | 70 | $35,000.00 |
José Rubén | 30 | $15,000.00 |
Total | 50 | $50,000.00 |
En virtud de lo anterior, el presidente declaró legalmente instalada la Junta de Accionistas, en virtud de encontrarse la totalidad de los accionistas en que se divide el capital social de Cxxxxxxxxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
A continuación el Secretario de la Junta Procedió a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
- DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
- Lectura, y en su caso aprobación del Acta de Asamblea.
- Designación de Delegado para la Protocolización del Acta de Asamblea.
Una vez hecho lo anterior, los presentes aprobaron todos los asuntos incluidos en el Orden del día previsto para la Asamblea y a continuación procedieron al desahogo de cada una de ellos como a continuación se indica:
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DISCUSIÓN, ANALISIS Y APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010.- El Presidente de la Asamblea informa a los presentes que es de interés fundamental el análisis y discusión en su caso aprobación de los resultados financieros del ejercicio fiscal 2010, como lo señala el artículo 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
Para ello se han puesto a disposición de la Asamblea General la información financiera y contable, junto con las notas de las actividades realizadas del ejercicio 2010. Estando presente el comisario de la Sociedad la señora xxxxxxxxxxxxx
se determinó que los estados de resultados presentados son los adecuados, que se han seguido los criterios y las políticas de la sociedad. El Comisario tomó la palabra para expresar su opinión e informar que esta de acuerdo en continuar desempeñando el cargo, por lo consiguiente estar al pendiente de las operaciones de la sociedad y de ser necesario expresar sus opiniones y observaciones para mejorar los resultados de la sociedad.
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