Acta Constitutiva

SBA/CG/ EXP: 188324

- - - LIBRO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN0 - - - - - - - - - - - - -

- - - FOLIO CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO. - - -

- - - INSTRUMENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO. - - -

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil diez, ante mí, Licenciado Guillermo Alberto Rubio Díaz, Notario Público Número Ciento treinta, en actual ejercicio para México, Distrito Federal-----------------------------

hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, comparecieron Arcos Pérez Anahí, Fernández Orozco Sebastián y García Jasso Laura, de conformidad con las declaraciones, cláusulas y acuerdos siguientes:---------------

------------------- D E C L A R A C I O N E S ---------------

- - - UNO.-AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.

- - - Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos, Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 1 de Septiembre del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno, expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes:

---------------------- C L A U S U L A S---------------------- -----PRIMERA.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se denominará “GRUPO ASLAGAVEK”, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. ubicada en Av. Reforma, Número 186 Código Postal ----12500, Delegación Cuauhtémoc- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: - - - - - a) Todo acto de comercio relacionado con la producción y distribución de “Grupo ASLAGAVEK, S.A DE C.V”; así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. - - - - - - - -

b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la empresa, en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera; emitir bonos acciones, obligaciones, valores y otros títulos de crédito, con la intervención en su caso, de las instituciones señaladas por la Ley; adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía; así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. - - - - d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas, bodegas, construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación. - - - - - - - - - - - - - - - - e) Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran permitidos por la Ley. - - - - - - - - - - f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - TERCERA.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer representaciones, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la República Mexicana. La Asamblea General de Accionistas, el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración, podrán designar domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa, Angélica Jiménez García, calle retorno Juan Sabines #12. Colonia club campestre - - - - - - -

CUARTA.- DURACION.- La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

QUINTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad tiene Nacionalidad Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan.- - - -

SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro será de OCHENTA MIL PESOS Moneda Nacional y estará representado por acciones normativas de la serie “A”. La porción variable del capital social no tendrá límite y estará representado por acciones de la serie “B”. - - - - - - - -A) La porción fija del capital social estará representado por acciones normativas con un valor nominal de MIL PESOS MONEDA NACIONAL, cada una. Las acciones de la serie “B” podrán ser ofrecidas para suscripción por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que en todo caso deberá ser aprobada por el voto afirmativo del setenta y cinco porciento de las acciones que representen el capital. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -B) las acciones de las series “A” y “B” confieren iguales derechos y obligaciones a sus propietarios------------------------C) Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrán ser aprobados en asamblea ordinaria, quedando sujetos a las siguientes condiciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - -a).- Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número de las que sean dueños, para suscribir las nuevas que se emitan. Este derecho de preferencia

...