Acta De Liquidacion

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “XX” S.P.R. DE R.L.

En la ciudad de León, Estado de Guanajuato, siendo las 10:00 diez horas del día 3 tres de Septiembre del año 2006 dos mil seis, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “XX”, S.A. DE C.V., los señores ALFONSO Y FERNANDO, accionistas de dicha sociedad, a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de publicar convocatoria previa, en los términos del artículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de la sociedad y que por unanimidad de votos acuerdan celebrarlo bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DIA:

I.- Lista de asistencia e instalación de la asamblea.----------------------------------

II.- Liquidación total de la sociedad.---------------------------------------------------

III.- Asuntos generales.-----------------------------------------------------------------

-------------------------DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA: --------------------------

I.- Preside la asamblea el señor ALFONSO en su calidad de Administrador Único de la sociedad, quien propone al señor FERNANDO, como Escrutador y Secretario de la Asamblea para que verifique el quórum de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los señores accionistas por unanimidad de votos aceptan la anterior proposición, por lo tanto el señor FERNANDO funge como Escrutador y Secretario de la Asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos del desahogo del punto primero I del Orden del Día, el Escrutador designado por la Asamblea, pasa lista de asistencias y certifico que se encuentran presentes todos los accionistas de la Sociedad y por lo tanto representados la totalidad de las acciones que componen el 100% del capital social, declarando el Presidente legalmente instalado la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y válidos los acuerdos que en ella se tomen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- En virtud de que ya fue aprobada la disolución anticipada de la sociedad y se designo al señor XX como liquidador, en este acto el señor XX en su carácter de liquidador de esta sociedad presenta a la asamblea el proyecto de liquidación total y definitivo de la sociedad,

...