Alternativas De La Legitimacion En Los Bancos

ALTERNATIVAS PARA PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN LAS SOCIEDADES BANCARIAS.

Trabajo Especial de Grado

Autor: Yuleine Villarroel

Año: 2010

RESUMEN

Hoy más que nunca y debido a la situación económica a nivel mundial, las Sociedades Bancarias se encuentran afectadas por el delito de Legitimación de Capitales, es por esto que la presente investigación que se proyecta se encuentra enmarcada en el área económico-social, cuyo objetivo general está dirigido a: Analizar las alternativas de la seguridad bancaria para prevenir la legitimación de capitales en las instituciones financieras de Venezuela. Metodológicamente asienta sus bases en una investigación documental bajo los lineamientos de un diseño bibliográfico, el método es el analítico y las técnicas de orden documental. Para su operatividad, se cumplieron una serie de pasos ordenados secuencialmente acorde con las variables estructuradas, para la recolección de los datos se utilizaron técnicas de: resumen, análisis, entre otras, el método utilizado es el holístico inductivo. Donde se concluye que es necesario hacer del conocimiento de los empleados todas las alternativas y modos existentes como se realiza la Legitimación de Capitales y como prevenirla, en razón que es uno de los fenómenos delictivos con más auge en la actualidad y los empleados del banco son blanco fácil del mismo, es por esto que es importante el hecho de “Conocer al Cliente” para evitar verse involucrado en un proceso de Legitimación de Capitales. Por lo tanto, se recomienda al personal de las Agencias del Banco de Venezuela ubicadas en el país, que deben seguir normativas, circulares, políticas y cualquier otro medio de información, para que puedan fortalecer sus conocimientos en el tema y evitar así que se siga cometiendo el delito dentro de nuestra sociedad.

Descriptores: Legitimación de capitales, delitos bancarios, conocer al cliente, instituciones financieras.

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