DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S.

En la ciudad de  Yopal, departamento de  Casanare, República de Colombia, el día  veintitrés (23) del mes de junio de 2014, los  suscritos LUIS ALBEIRO SALAZAR SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía 4.355.681  de Aranzazu-Caldas, domiciliado en el municipio de Yopal, y MARIA MARGARITA RUBIANO   identificada con cédula de ciudadanía 39.535.216 de Engativá-Cundinamarca, domiciliada en el Municipio de Yopal, quienes para todos los efectos se denominarán  CONSTITUYENTES O EMPRESARIOS, los cuales manifestaron:

PRIMERA- CONSTITUCIÓN

Que actuando en nuestros propios nombres e interés; y mediante el presente escrito, manifestamos nuestra voluntad de constituir una sociedad comercial por acciones  simplificadas que girará bajo la razón social de TECNOLOGÍAS SEGURIDAD & SISTEMAS S.A.S., cuyo domicilio principal será en la ciudad de Yopal, pudiendo establecer sucursales, agencias o dependencias  en otras  Ciudades del País  o el exterior; y se regirá por los presentes estatutos, la Ley 1258 de 2008 y demás disposiciones legales complementarias aplicables a este tipo de sociedad.

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad será realizar las siguientes actividades:

DISEÑO  Y MONTAJE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CONTRA ROBO,  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ENERGIAS ALTERNATIVAS: Proyectos de seguridad e implementación de soluciones tecnológicas (infraestructura y seguridad de la electrónica).

ÁREA DE REDES INFORMÁTICAS: Topologías básicas de redes, configuración, instalación y soporte de redes en los sistemas operativos, otras  áreas de la informática, tales como:

• Manejo básico de montaje y programación de circuitos.

• Gestación, planeación y coordinación de  áreas y proyectos tales como:

• Sistemas contra robo

• Controles de acceso

• Sistemas de incendio

• Circuitos cerrados de televisión

• Energías no contaminantes Eólica y solar

• Mantenimiento, reparación y configuración de equipos informáticos y seguridad correctivo y

   preventivo.

EVALUACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD

EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL: Especificación de requerimientos, planeación estratégica, estimación de esfuerzos, Estimación y duración de costos, seguimiento y control.

CONSULTORIA: Actividades de consultoría en proyectos de seguridad, atención a clientes de la organización y aseguramiento de la calidad.

AUDITORIA INFORMATICA: Control de la función informática, Análisis de la eficacia del sistema informático, Implantación de pruebas de cumplimiento implementación de pruebas sustantivas, verificación de la implantación de controles y normatividad, revisión de recursos informáticos.

TERCERA.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.

La empresa tendrá un capital autorizado de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100 acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo). El capital suscrito es de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100  acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo), y el capital pagado es DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 10´000.000.oo) divididos en  100 acciones nominativas  ordinarias con un   valor nominal por acción de CIEN MIL PESOS MCTE. ($100.000.oo), el cual ha sido  pagado en un  100% por  los   constituyentes  en efectivo  así:

CUARTA.- FORMALIDAD

La sociedad llevará un libro de registro de accionistas, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN

La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Asamblea General de Accionistas, y b) el Gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de accionistas excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital. La Asamblea General de Accionistas la integran los accionistas reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos.

SEXTA.- REPRESENTACIÓN

Todos los accionistas y cada uno de ellos delega la representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción por la Asamblea General de Accionistas, para periodos de un (1) año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. El gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente del gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa a la señora MARIA MARGARITA RUBIANO, como Gerente, y al señor LUIS ALBEIRO SALAZAR SALAZAR, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.

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