“Holding Empresarial” - Grupo DMG S.A.

ENSAYO

“Holding Empresarial” - Grupo DMG S.A.

Ante el surgimiento en los últimos años de las llamadas pirámides o entidades encargadas de realizar captaciones ilegales de dinero, esquemas que han sido ampliamente divulgados en Colombia y que funcionan muchas veces bajo la protección de la fachada de organizaciones legales, pero en las cuales las personas aún siguen confiando y lo más sorprendente de todo esto, es la negligencia de un Estado que es tan vulnerable ante estos fenómenos que cada día cobran más fuerza en la población, aparentemente sin ningún tipo de control efectivo. Por lo anterior he decidido analizar uno de los casos más nombrados el cual trajo consigo fraude financiero siendo una de las pirámides más grandes que han funcionado en el país entre el 2005 y el 2008, la cual logró expandir su negocio no solo en el territorio nacional sino traspasó fronteras al sumergirse en Panamá, Venezuela y Ecuador; en donde un numeroso grupo de personas invirtieron en gran manera, innumerables sumas de dinero.

La comercializadora Grupo DMG S.A. identificada con NIT 900031001-5 y constituida mediante escritura pública número 0001033 del 8 de abril del año 2005 y cuyo representante legal principal era David Eduardo Helmut Murcia Guzmán. El capital de constitución ascendió a $100 millones y su principal actividad consistía en la comercialización de bienes o servicios por medio de la venta de tarjetas prepago denominadas DMG GRUPO y PRODIGY CARD. Estas tarjetas les permitían a sus adquirientes prepagar bienes y/o servicios que el Grupo DMG S.A. les ofrecía; adicional el cliente debía acceder a un contrato donde se comprometía a prestar servicios como activador de marcas y promotor de publicidad personalizada para activación de diferentes marcas. Funcionaba como un “holding empresarial” que utilizaba un esquema multinivel que impulsaba otras marcas a través de ellos.

Fue tanto el auge que tuvo en sus inicios, que el representante legal logró mantener relaciones tan estrechas con personajes de la política y empresarios de gran nombre, los cuales en su mayoría reconocieron haber tenido una relación o acuerdo con dicha organización.

A mediados del año 2007 no existía nada extraño para las autoridades encargadas de la vigilancia y control de los establecimientos como el Grupo DMG S.A. que les alertara de posibles inconsistencias sobre la actividad que desarrollaban, ya que desde su inmersión en la economía nacional este grupo estuvo cumpliendo a cabalidad sus compromisos y no hubo retrasos o incumplimientos de sus obligaciones con terceros, como clientes y el estado.

Pero fue en agosto de 2007 que se encendieron las alarmas en el departamento del Putumayo por una incautación que realizó la policía por valor de $6.509 millones en efectivo, los cuales eran camuflados en cajas de víveres que supuestamente enviaba el programa de Acción Social de la Presidencia a La Hormiga Putumayo, para las familias benefactoras del programa, este dinero fue entregado a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación para proceder a ser investigados por la posible relación con el narcotráfico, y en principio suponiendo que pertenecían a las FARC, pero luego se confirma a través de una habitante de dicha región que el dinero pertenecía al Grupo DMG.

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