LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos busca dar apariencia de legalidad a unas transacciones, bienes y fondos mal habidos, por lo que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales o reciclaje de dinero sucio. Este es un proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda nacional o extranjera, y los subsiguientes actos de simulación respecto a su origen, para hacerlos aparecer como legítimos, buscando básicamente tres propósitos: formar un rastro de transacciones y papeles complicado, aparentar ambigüedad en el origen y propiedad del dinero y mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas.

El Lavado de Activos se ha convertido en un problemática que afecta a los países del mundo y cada vez cobra mayor relevancia dentro de sus economías internas. La búsqueda de dinero y economías fuertes por parte de grupos delictivos organizados y/o terroristas, con el fin de patrocinar sus acciones conllevan a la infiltración de dineros ilícitos en las economías legales a través de transacciones fraudulentas mediante el empleo de fachadas empresariales y personales. Aunque cada país se esfuerza en implementar medidas que permitan identificar este delito, en ocasiones pareciera que fueran insuficientes; esto como consecuencia de los mismos avances en materia tecnológica y estratégica por parte de la delincuencia.

El término financiamiento del terrorismo, toma fuerza luego de los atentados del 11 de septiembre contra las torres gemelas en los Estados Unidos de Norte América, determinándose como cualquier forma de acción económica que genere apoyo financiero a actividades desarrolladas por grupos terroristas, destacándose que las actividades terroristas generalmente no buscan un fin lucrativo; siendo su fuente de financiación los dineros obtenidos en actividades ilícitas en su mayoría

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