OFAC

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OFAC son las siglas en inglés de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Es la responsable de administrar e implementar sanciones económicas y comerciales en contra de países extranjeros, organizaciones que patrocinan al terrorismo y narcotraficantes internacionales, siguiendo la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. LA OFAC actúa bajo los poderes presidenciales en tiempos de guerra y de emergencia nacional, así como por la autoridad que le confiere la legislación específica para imponer controles sobre transacciones y congelar bienes extranjeros bajo la jurisdicción de los EEUU. Muchas de las sanciones están fundamentadas en las Naciones Unidas y otros mandatos internacionales, que son de alcance multilateral e involucran una cooperación cercana con gobiernos aliados.

La OFAC administra y supervisa una serie de leyes que imponen sanciones económicas contra objetivos hostiles para cumplir con los objetivos de política exterior y de seguridad nacional. La OFAC es la responsable de promulgar, desarrollar y administrar sanciones para el Departamento del Tesoro bajo ocho estatutos federales. Todas las agencias regulatorias de instituciones financieras cooperan asegurando el cumplimiento con las regulaciones de la OFAC por parte de las instituciones financieras.

Las leyes y regulaciones de la OFAC promueven la seguridad nacional e internacional a través del requerimiento de congelación de bienes de: gobiernos opresores, terroristas internacionales, narcotraficantes y otras personas de designación especial.

Lista global del dominio de público

La lista global del dominio público es una base de datos extensa que comprende individuos y empresas que han estado relacionadas con actividades ilícitas a través de fuentes noticiosas. Las listas comprenden lavadores de dinero, perpetradores de fraude, tratantes de armas, narcotraficantes y otros criminales.

Lista consolidad de sanciones

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Lista global reguladores

La Lista comprende la información recibida de autoridades regulatorias y gubernamentales, e incluye el contenido de las advertencias y acciones en contra de individuos y empresas, lista de narcotraficantes, lavadores de dinero, perpetuadores de fraude, traficantes de humanos, fugitivos y otros criminales. Más de 800 listas de este tipo se monitorean constantemente

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