Personas que portan grandes cantidades de dinero

Personas que transportan cantidades de dinero

El artículo 9 de la Ley Aduanera menciona que:

Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria. (Ley 013, 2013)

Esto también puede incluir a cualquier título de crédito siempre y cuando este sea superior a la cifra establecida en por la Ley. De igual manera en el mismo artículo se indica a las personas que utilicen los servicios de empresas de transporte internacional de traslado de valores, ya sean de mensajería para extraer o introducir al país la cantidad mencionada con anterioridad. Todos los actos de tránsito de efectivo siempre y cuando superen la cantidad de diez mil dólares deberán declarar ante las autoridades aduaneras, las cantidades.

Medios que transportan personas

La Ley Aduanera (Ley 031, 2013) indica que todas las empresas ya sean aéreas, marítimas y ferroviarias deben transmitir mediante manera electrónica al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información que corresponde a los pasajeros, tripulación y medios de transporte, en los términos y con la pertinencia que señale el SAT transmitido en reglas.

Así mismo el Artículo 7 de la Ley Aduanera manifiesta que:

Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga que transporten mercancías explosivas y armas de fuego, deberán dar aviso a las autoridades aduaneras por lo menos con veinticuatro horas de anticipación al arribo al territorio nacional de dichas mercancías. En estos casos, las autoridades aduaneras deberán informar a las autoridades militares de tal circunstancia, con el objeto de que estas últimas determinen las medidas de seguridad que, en su caso, procedan durante el tiempo en que dichas mercancías se encuentren en el país. (Ley 013, 2013)

Obligación de aviso de accidentes de empresas transportadores

De igual modo en el Artículo 12 de la Ley Aduanera (Ley 013, 2013) menciona a las personas que tengan razón de accidentes ocurridos a medios de transporte que trasladen mercancías de comercio exterior, deberán avisar de manera inmediata a las autoridades aduaneras y poner a su disposición las mercancías, si es que las llegan a tener, en su poder.

Referencias

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (09 de diciembre de 2013) Ley Aduanera. [Ley 013 de 1995]

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